Blog zur Identitätsprüfung, KYC und AML

Anleitungen

Was ist KYC im Versicherungswesen?

Kenne deinen Kunden

Die Aufrechterhaltung der Betriebsintegrität und die Minimierung von Risiken sind im Versicherungssektor von entscheidender Bedeutung. Versicherungsunternehmen müssen sich und ihre Kunden durch KYC- und AML-Maßnahmen vor Betrug und Geldwäsche schützen.

Weiterlesen

Anleitungen

Den Know-Your-Customer-Prozess meistern

Kenne deinen Kunden

Ein starker Know-Your-Customer-Prozess ist unerlässlich, insbesondere im digitalen Zeitalter, in dem Geldwäsche und Finanzkriminalität weit verbreitet sind. Doch was genau ist KYC und wie können Unternehmen den Vorschriften voraus sein und gleichzeitig die Kundenbedürfnisse erfüllen?

Weiterlesen

Anleitungen

Was ist eine API zur Identitätsüberprüfung?

Identitätsprüfung

Lösungen zur Identitätsüberprüfung ermöglichen Unternehmen die Einhaltung der Vorschriften und verhindern Identitätsbetrug auf ihrer Plattform. Erfahren Sie, wie wichtige Lösungen Identitätsbetrug verhindern und so die Einhaltung der Vorschriften und die Sicherheit von Unternehmen gewährleisten.

Weiterlesen

Anleitungen

Was ist Versicherungsbetrug?

Identitätsprüfung

Versicherungsbetrug ist ein ernstes Problem, das die Versicherungsbranche jährlich Milliarden kostet. Er entsteht, wenn Einzelpersonen oder Unternehmen Versicherungsgesellschaften absichtlich täuschen. Erfahren Sie mehr darüber, wie KYC Versicherungen stärken kann.

Weiterlesen

Anleitungen

Was ist KYC-Verifizierung? Ein ausführlicher Leitfaden

Kenne deinen Kunden

Die Methoden und Wege von Hackern und Kriminellen zur Begehung von Finanzkriminalität haben im Laufe der Jahre deutlich zugenommen. Dies erfordert die Implementierung von Know Your Customer (KYC) als wesentliche Compliance- und Sicherheitsmaßnahme.

Weiterlesen

Anleitungen

KYC-Anforderungen in Großbritannien verstehen: Eine Kurzanleitung für 2025

Kenne deinen Kunden

Know Your Customer (KYC) ist ein Grundpfeiler der britischen Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Es verpflichtet Unternehmen, ihre Kunden zu identifizieren und zu authentifizieren sowie das Risiko ihrer Beziehungen und Transaktionen zu bewerten....

Weiterlesen

Anleitungen

Der ultimative Einkaufsführer für Sanktions-Screening-Tools

Geldwäschebekämpfung

Unternehmen und Einzelpersonen nutzen Softwarelösungen wie Sanktions-Screening-Tools, um Klienten, Kunden oder Transaktionen anhand offizieller globaler Beobachtungs- und Sanktionslisten zu überprüfen und so die Einhaltung der Vorschriften der Aufsichtsbehörden und der Rechtsprechung sicherzustellen....

Weiterlesen

Nachrichten

Der CryptoCubed-Newsletter: April-Ausgabe

Krypto-Regulierung

In dieser Ausgabe beleuchten wir die neueste Richtlinienaktualisierung von Binance India. Sie stellt einen wichtigen Schritt hin zu verbesserten KYC-Verfahren dar und ist Teil der Bemühungen der Börse, strengere AML-Standards zu erfüllen. Dies und mehr finden Sie in der Ausgabe dieses Monats.

Weiterlesen

Anleitungen

Was bedeutet Namensscreening bei der Bekämpfung von Geldwäsche eigentlich?

Geldwäschebekämpfung

Die Namensprüfung im Rahmen der Geldwäschebekämpfung ist ein wichtiger Ansatz zur Verhinderung von Finanzkriminalität und zur Einhaltung globaler Vorschriften. Dabei werden die Namen von Personen, Unternehmen und Ländern anhand offizieller Datenbanken überprüft.