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Obtenez les dernières informations sur la vérification d'identité, l'AML et le KYC les meilleures pratiques

Logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent : au-delà de la simple surveillance | complycube | complycube

Évaluation des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent au-delà de la simple surveillance

L'efficacité des solutions logicielles de lutte contre le blanchiment d'argent ne dépend pas toujours de leur technologie de surveillance ou de filtrage. Des facteurs tels que la précision des alertes et les fonctionnalités d'analyse comportementale jouent un rôle tout aussi crucial dans les programmes de lutte contre le blanchiment d'argent.
Solution de conformité personnalisable illustrée par un cadenas puzzle montrant une conception de solution de flux de travail de conformité modulaire avec des flux de travail personnalisables pour des systèmes de conformité adaptatifs et sécurisés

Critères de choix d'une solution de conformité personnalisable

Découvrez les critères d'une solution de conformité personnalisable, avec des flux de travail optimisés et une surveillance continue. Apprenez à réduire les tâches manuelles, à améliorer votre préparation aux audits et à vous adapter sereinement à l'évolution de la réglementation.
Indicateur de risque d'entreprise en forme de demi-cercle affichant les niveaux de risque (faible à élevé) avec des icônes périphériques signalant les alertes de risque géographique et les indicateurs d'identité utilisés dans l'évaluation et le suivi des risques d'entreprise | complycube | complycube

Comment évaluer plus précisément le score de risque d'une entreprise

Apprenez à évaluer le score de risque de votre entreprise grâce à une évaluation plus intelligente et une surveillance continue des risques. Découvrez comment détecter les menaces en amont, hiérarchiser les risques et prendre de meilleures décisions dans un environnement de risques en constante évolution, avec confiance et clarté.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre | complycube | complycube

Newsletter CryptoCubed d'avril : Amende de 3,5 millions de dollars pour Coinone ($3) et nouveau projet de loi russe sur les cryptomonnaies

Ce mois-ci, nous constatons les efforts des autorités de régulation pour stabiliser le secteur des cryptomonnaies, avec des règles mises à jour visant à simplifier la conformité aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) dans ce domaine. Par ailleurs, nous examinons trois affaires importantes ayant entraîné des amendes considérables et des retraits de licences.
Illustration d'une liste de contrôle de conformité LCB-FT et de son évolution vers un système de conformité dynamique intégrant profils clients, notation des risques et alertes de haut risque | complycube | complycube

Liste de contrôle de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent : les erreurs les plus fréquentes des entreprises

Explorez cette liste de contrôle de conformité LCB-FT pour comprendre l'évaluation des risques, la diligence raisonnable et le suivi. Découvrez comment une liste de contrôle LCB-FT soutient un programme de conformité évolutif et fondé sur les risques pour les institutions financières qui cherchent à améliorer leur alignement réglementaire et leur efficacité opérationnelle.
Le logo du partenariat entre Complycube et Turo met en avant la vérification d'identité et la prévention de la fraude pour un covoiturage sécurisé entre particuliers.

ComplyCube établit une nouvelle norme en matière d'autopartage entre particuliers avec Turo

Turo s'associe à ComplyCube pour garantir une vérification d'identité sécurisée et fluide ainsi qu'une prévention efficace de la fraude sur sa plateforme mondiale d'autopartage entre particuliers. Ce partenariat optimise les conversions et favorise une croissance durable pour toutes les parties prenantes.
Carte du Royaume-Uni illustrant l'intégration sécurisée pour la vérification d'identité auprès de Companies House, la vérification des directeurs de Companies House et comment répondre aux normes de vérification d'identité de Companies House

Nouvelles mises à jour des exigences de vérification d'identité de Companies House

De l'inscription au code personnel, ce blog détaille la vérification d'identité auprès de Companies House, comment se conformer à la norme de vérification d'identité de Companies House et la vérification des administrateurs auprès de Companies House, afin que les ACSP puissent réduire les reprises et rester conformes.
Lorsque des exigences de diligence raisonnable renforcées sont nécessaires | complycube | complycube

Lorsque des exigences de diligence raisonnable renforcées sont nécessaires

Les exigences en matière de vigilance renforcée (EDD) sont imposées par des réglementations telles que le Patriot Act américain, les directives européennes de lutte contre le blanchiment d'argent, et d'autres encore. L'EDD est déclenchée par des indicateurs de risque élevés spécifiques et, à ce titre, nécessite une mise en œuvre efficace.
Complycube est un leader en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de connaissance du client (KYC) et de vérification d'identité (IDV) selon le rapport G2 du printemps 2026 | complycube | complycube

ComplyCube conserve sa position de leader IDV dans le rapport G2 du printemps 2026

Les résultats du G2 printemps 2026 de ComplyCube mettent en évidence une forte satisfaction client, la fiabilité de la plateforme et la performance de l'intégration, renforçant ainsi son leadership dans les catégories de conformité et de vérification d'identité.
Aperçu du contrôle des transactions montrant un analyste de conformité utilisant un moteur de filtrage pour effectuer une vérification de transaction avec filtrage des sanctions, vérifications PEP et règles de risque générant des résultats approuvés ou signalés

Pourquoi le filtrage des transactions est-il si efficace pour détecter la criminalité financière ?

Le filtrage des transactions permet de détecter les activités suspectes en temps réel en vérifiant les paiements par rapport aux sanctions, aux PPE et aux règles de risque. Découvrez son fonctionnement, les causes des faux positifs et comment améliorer la conformité et la précision des décisions.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre | complycube | complycube

Bulletin d'information de CryptoCubed de mars : Escroquerie de type Ponzi chez JPMorgan et règles de la SEC

Ce mois-ci, nous constatons les efforts des autorités de régulation pour stabiliser le secteur des cryptomonnaies, avec des règles mises à jour visant à simplifier la conformité aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) dans ce domaine. Par ailleurs, nous examinons trois affaires importantes ayant entraîné des amendes considérables et des retraits de licences.
Vérification d'identité électronique ou vérification de documents : quelle solution est la plus adaptée au parcours client ? | complycube | complycube

Vérification électronique de l'identité vs contrôle des documents pour l'intégration

La vérification électronique d'identité (eIDV) et la vérification de documents permettent aux entreprises de vérifier leurs clients de manière sécurisée et précise lors de leur intégration dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. Cependant, chaque approche présente des coûts, des modalités d'utilisation et une efficacité différents.