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Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse zu Identitätsprüfung, AML und KYC empfohlene Vorgehensweise

Foto der Flagge der Europäischen Union auf einem Mast

Ein kurzer Überblick über die 6. Anti-Geldwäscherichtlinie (6AMLD)

AMLD6 ist die neueste Waffe der Europäischen Union zur Bekämpfung der Finanzkriminalität. Es bringt zusätzliche AML-Regulierungsanforderungen für verpflichtete Unternehmen wie Banken mit sich. Was sind das für Änderungen? Und...
Eine Nahaufnahme eines US-Dollarscheins

FinCEN veröffentlicht erstmals eine Liste von AML/CFT-Prioritäten

Das Office of Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat zum ersten Mal eine Prioritätenliste für die Bekämpfung von Geldwäsche und...
Foto mit dem Logo und Branding der FATF

Ergebnisse der FATF-Vollversammlung im Juni 2021

Die Financial Action Task Force (FATF) ist die zwischenstaatliche Einrichtung, die mit der globalen Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) beauftragt ist. Der Körper stellt Empfehlungen zusammen, auch bekannt als...
Foto der Skyline von Dubai bei Nacht

Die Vereinigten Arabischen Emirate und Belgien blicken auf das Vereinigte Königreich, um die AML/CFT-Kontrollen zu verstärken

Die internationale Zusammenarbeit von AML/CTF wächst mit Belgien, dem Vereinigten Königreich (UK) und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), die einen kooperativen Ansatz zur Bekämpfung der Finanzkriminalität verfolgen, die Geldwäschekontrollen verbessern ...
Was ist Terrorismusfinanzierungsbekämpfung (CTF)? Blog-Überschrift: Erfahren Sie, wie Institutionen Terrorismusfinanzierung durch CDD-Sanktionsprüfung und -überwachung verhindern.

Was ist Terrorismusfinanzierung (CTF)?

Was ist Terrorismusfinanzierung (CTF)?
Terroristen und Terrorgruppen sind häufig auf finanzielle Mittel angewiesen, um sich selbst zu ernähren und terroristische Handlungen durchzuführen. Obwohl Terroristen nicht sehr...
Foto eines Bündels Zeitungsartikel mit dem Titel „Die Bedeutung negativer Medienprüfungen für eine effektive KYC“

Die Bedeutung von Adverse Media Checks für ein effektives KYC

Unerwünschte oder negative Medien umfassen alle ungünstigen Informationen, die von verschiedenen vertrauenswürdigen Nachrichtenquellen und -kanälen stammen. Adverse Media Checks können versteckte AML-Risiken aufdecken, wie zum Beispiel das Assoziationsrisiko...
Was ist Sanktionsscreening?

Was ist Sanktionsprüfung?

Was ist Sanktionsscreening und warum ist es wichtig? Sanktionsscreening-Tools und -Software ermöglichen Unternehmen die Automatisierung globaler Sanktionsprüfungen. Implementieren Sie Sanktionsprüfungen für die vollständige Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften.
Der Vergleich von KYC und AML verdeutlicht die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Prozessen und zeigt, wie sich AML und KYC unterscheiden. Der Leitfaden untersucht AML und KYC.

KYC vs. AML – Was ist der Unterschied?

Das schnelle Wachstum der Online-Wirtschaft und der kometenhafte Aufstieg der FinTech-Branche haben zu einer beispiellosen Nachfrage nach Anti-Money Laundering (AML) und Know Your...
Was ist Customer Due Diligence (CDD)

Was ist Kunden-Due-Diligence (CDD)?

Regulierte Unternehmen nutzen Customer Due Diligence (CDD), um Risiken in Geschäftsbeziehungen zu mindern, Finanzkriminalität zu verhindern und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherzustellen....