👋 Willkommen zurück bei CryptoCubed! Anstelle unseres üblichen monatlichen Krypto-News-Überblicks präsentieren wir diesen Monat die fünf höchsten Geldwäschestrafen im Kryptobereich im Jahr 2025. In diesem Jahr wurden im Kryptowährungssektor Anklagen wegen Geldwäsche (AML) erhoben. überschritt weltweit 17 Billionen, Die durchschnittliche Strafe für jedes Krypto-Unternehmen dürfte in der ersten Hälfte des Jahres 2025 auf 1,7 Billionen US-Dollar steigen.
In den USA gehen die Regulierungsbehörden hart gegen Krypto-Unternehmen vor, die gegen Compliance-Vorschriften verstoßen. Führende Anbieter wie OKX und KuCoin müssen mit erheblichen Konsequenzen rechnen. Auch globale Hotspots wie das kanadische Cryptomus sorgen dieses Jahr für Schlagzeilen. Können Sie die fünf höchsten Bußgelder für Krypto-Compliance-Verstöße im Jahr 2025 erraten? Die Liste finden Sie unten.
1. OKX Historische AML-Strafe
OKX, $505 Millionen Strafe (24. Februar 2025) — Die führende Kryptowährungsbörse OKX wurde von der [Name der Behörde/des Gerichts] mit einer Geldstrafe von über 1,77 Tsd. 505 Millionen US-Dollar belegt. US-Justizministerium (DOJ). Dies ist die schwerste Strafe in der Geschichte der Kryptowährungen. Das Unternehmen wurde wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfungsvorschriften bestraft. Die auf den Seychellen ansässige Plattform verarbeitete unüberwachte Transaktionen im Wert von 1,7 Billionen Pesos mit Verbindungen zu Hochrisikogebieten.
OKX verstieß gegen den US-amerikanischen Bank Secrecy Act (BSA) und ermöglichte dadurch möglicherweise illegale Transaktionen und Aktivitäten auf der Plattform. Darüber hinaus stellte das US-Justizministerium fest, dass OKX es Nutzern ermöglichte, die KYC-Prüfungen (Know Your Customer) zu umgehen, indem Mitarbeiter Kunden bei der Fälschung ihrer Ausweise und der Nutzung von VPNs zur Umgehung von IP-Sperren unterstützten.
Ergebnis und gewonnene Erkenntnisse:
- OKX stimmte der strafrechtlichen Einziehung zu. $420,3 Millionen und eine Geldstrafe in Höhe von ca. $84,4 Millionen zahlen.
- US-amerikanische Krypto-Asset-Unternehmen müssen die Travel Rule von FinCEN für VASPs einhalten, einschließlich der Notwendigkeit, über einen soliden Prozess zur Einreichung von Verdachtsmeldungen (SAR) zu verfügen.
- Unternehmen in regulierten Branchen sind verpflichtet, robuste Maßnahmen zu implementieren Sanktionen und Überprüfung von Watchlists, gefolgt von Geofencing, um Hochrisikonutzer effektiv zu blockieren.
Für weitere Informationen zu dieser Geschichte klicken Sie hier Hier.
2. Verbindungen von KuCoin zu illegalen Geldern
KuCoin, $300 Millionen Strafe (27. Januar 2025) Peken Global Ltd., tätig unter dem Namen KuCoin, hat sich der Verletzung des Bankgeheimnisgesetzes (BSA) schuldig bekannt. KuCoin wurde 2017 gegründet und ist eine der größten globalen Kryptobörsen mit einem Handelsvolumen von mehreren Milliarden US-Dollar. Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, einen nicht lizenzierten Börsenbetrieb geführt, wichtige Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Identitätsprüfung (AML/KYC) umgangen und Verdachtsmeldungen (SARs) nicht eingereicht zu haben.
Das US-Justizministerium und die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) deckten auf, dass das Unternehmen den Handel mit Kunden ohne ausreichende Identitätsprüfung ermöglichte und Nutzern so anonyme Geldtransaktionen erlaubte. KuCoin verarbeitete verdächtige Transaktionen im Wert von über 1,7 Billionen Pesos und ermöglichte so potenziell illegale Geldflüsse, Betrug und die Umgehung von Sanktionen.
Ergebnis und gewonnene Erkenntnisse:
- KuCoin stimmte dem Verzicht zu $184,5 Millionen und eine Geldstrafe von etwa 1,7 Millionen Baht zahlen. Die Mitbegründer Gan und Tang mussten etwa 1,7 Millionen Baht an erhaltenen Geldern zurückzahlen.
- Kryptoasset-Unternehmen in den USA müssen strenge Vorschriften einhalten Kundenidentifizierungsprogramme (CIPs), das Sammeln zuverlässiger Kundendaten, einschließlich vollständigem Namen, Geburtsdatum und Adresse.
- Gemäß FinCEN müssen Unternehmen, die in den USA tätig sind, sich als Geldtransferunternehmen registrieren und die erforderlichen Verdachtsmeldungen (SARs) unverzüglich einreichen.
Für weitere Informationen zu dieser Geschichte klicken Sie hier Hier.
3. BitMEX: Umgehung wichtiger Geldwäschegesetze
BitMEX, $, Geldstrafe in Höhe von 100 Millionen (15. Januar 2025) BitMEX, ein Unternehmen der HDR Global Trading Limited, bekannte sich im Juli 2024 schuldig und wurde dieses Jahr wegen Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfungs- und Identitätsprüfungsgesetze zu einer Geldstrafe von 100 Millionen Pesos verurteilt. Als bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) registriertes Unternehmen ist BitMEX verpflichtet, strenge Geldwäschebekämpfungs- und Identitätsprüfungsprogramme einzuführen, hat diese jedoch umgangen.
BitMEX ermöglichte es seinen Kunden, mit lediglich einer E-Mail-Adresse auf der Plattform zu handeln, was nach US-Recht nicht ausreichte, um Geldwäsche und andere Finanzkriminalität zu verhindern. Darüber hinaus log das Unternehmen gegenüber einer Bank über Zweck und Art einer Tochtergesellschaft, um weiterhin Millionenumsätze aus seinen US-Aktivitäten zu generieren.
Ergebnis und gewonnene Erkenntnisse:
- BitMEX wurde mit einer Geldstrafe belegt. $100 Millionen und wurde für zwei Jahre unter Bewährung gestellt. Die drei Gründer und Geschäftsführer, Hayes, Delo und Reed, zahlten 1,7 Milliarden US-Dollar an zivilrechtliche Geldstrafen an die CFTC.
- Gründer müssen der Unternehmensführung Vorrang vor dem Wachstum einräumen, indem sie spezialisierte Risikomanagement-Teams einsetzen und jährliche Audits durchführen, um negativen Konsequenzen vorzubeugen.
- Gemäß dem BSA gilt eine Registrierung ausschließlich per E-Mail als unzureichend. Unternehmen müssen vollständige KYC-Prozesse implementieren und laufende Überwachung um Hochrisikonutzer zu erkennen.
Für weitere Informationen zu dieser Geschichte klicken Sie hier Hier.
4. Rekordstrafe für Cryptomus in Kanada
Cryptomus, $127 Millionen Strafe (22. Oktober 2025) Cryptomus, ehemals Certa Payments LTD, wurde vom kanadischen Finanztransaktions- und Berichtsanalysezentrum (FINTRAC) mit einer Geldstrafe von 176,96 Millionen C$ belegt. Der Kryptowährungs-Zahlungsplattform Cryptomus wird ein Verstoß gegen das kanadische Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgeworfen.
Das Unternehmen verstieß gegen kanadische Geldwäschegesetze, unter anderem durch die Nichtabgabe von 1.068 Meldungen über verdächtige Transaktionen, die möglicherweise mit kinderpornografischem Material, Betrug und Sanktionsumgehung in Verbindung standen. Darüber hinaus meldete Cryptomus keine großen Überweisungen virtueller Währungen im Wert von über 1.700.000 und ignorierte risikoreiche Transaktionen mit Verbindungen zum Iran.
Ergebnis und gewonnene Erkenntnisse:
- FINTRAC verhängte eine Rekordstrafe C$176,96 Millionen Es handelt sich um eine Verwaltungsstrafe, die die höchste jemals in Kanada verhängte Geldstrafe für Kryptowährungen darstellt.
- Nach kanadischem Recht sind Krypto-Unternehmen verpflichtet, eine angemessene Aufsicht durch hochrangige Experten über alle AML- und KYC-Programme zu gewährleisten.
- Proaktive Risikobewertungen und die rechtzeitige Meldung von Sanktionen sind entscheidend, um Verstöße durch unlautere Akteure zu verhindern.
Für weitere Informationen zu dieser Geschichte klicken Sie hier Hier.
5. Paxos-Partnerschaft mit Binance aufgedeckt
Paxos, $ 48,5 Millionen Strafe (6. August 2025) Die Paxos Trust Company wurde wegen systematischer Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfungsvorschriften mit einer Geldbuße von 48,5 Millionen US-Dollar belegt. Paxos, gegründet 2015, ist ein regulierter Anbieter von Blockchain-Infrastruktur im Kryptosektor und bietet Stablecoins wie PAX an. Die Geldbuße wurde verhängt, nachdem das New Yorker Finanzdienstleistungsministerium (NYDFS) gravierende Lücken in den Compliance-Programmen des Unternehmens festgestellt hatte.
Die New Yorker Finanzbehörde (NYDFS) leitete 2023 Ermittlungen ein, nachdem schwerwiegende Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfungs- und KYC-Vorschriften im Zusammenhang mit der Partnerschaft von Paxos mit Binance aufgedeckt worden waren. Binance wurde 2024 wegen Verstößen gegen Geldwäschegesetze zu einer Geldstrafe von 1,7 Billionen Pesos verurteilt. Bei Paxos wurden Schwächen in den Bereichen Geldwäschebekämpfung und Identitätsprüfung festgestellt. Sorgfaltspflicht Die Kontrollen waren mangelhaft, wodurch 1,6 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldern fließen konnten. Zudem verfügte das System über schwache Transaktionsüberwachungsprozesse.
Ergebnis und gewonnene Erkenntnisse:
- Paxos wurde angeklagt $26,5 Millionen Er wurde vom Staat New York mit einer Strafe belegt und dazu verpflichtet, $22 Millionen zu zahlen, um sein Compliance-Programm zu verbessern.
- Kryptoasset-Unternehmen sind verpflichtet, fortlaufende Sorgfaltsprüfungen aller Geschäfte und Partnerschaften, einschließlich Börsen, durchzuführen.
- Die automatisierte Transaktionsüberwachung ist entscheidend, um risikoreiche Transaktionen zu erkennen und umgehend an die Führungsebene weiterzuleiten.
Für weitere Informationen zu dieser Geschichte klicken Sie hier Hier.
Die 5 höchsten Krypto-Geldwäschestrafen: Dein monatliches CryptoCubed-Gedicht
Sie haben es also bis zum Ende unseres Newsletters geschafft. Es ist Zeit, ein wenig Satire zu genießen, lieber Leser, Sie haben es sich verdient.
🔥 DAS KRYPTO-WÜRFELGEDICHT: DEZEMBER 🔥
Im Jahr 2025 läuten die Schlittenglocken.,
Während die Regulierungsbehörden ihre volle Kraft einsetzen.
Kryptofirmen versuchen, sorgfältig zu prüfen.,
Während sie versuchen, die Einhaltung der Vorschriften überall sicherzustellen.
Geldbörsen summen hell und klingeln,
Während die Geldstrafen im Laufe der Nacht leise fallen.
Das diesjährige Geschenk, ein kostspieliges Schild,
Frieden an Weihnachten, aber kein Kryptohandel online.
Klicken Hier um mehr darüber zu erfahren, wie ComplyCube Kryptowährungsunternehmen bei der Einhaltung der globalen AML- und KYC-Compliance unterstützt.
Seien Sie gespannt auf unseren nächsten Newsletter und genießen Sie eine schöne Weihnachtszeit!
