Die internationale AML/CTF-Zusammenarbeit wächst mit Belgien, dem Vereinigten Königreich (UK) und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), die einen kooperativen Ansatz verfolgen, um die AML-, CFT- und KYC-Kontrollen in Belgien und den VAE zu verbessern, um Finanzkriminalität zu bekämpfen und Geldwäsche zu fördern Kontrollen und Verbesserung des Informationsaustauschs.
Geldwäschebekämpfung in den VAE: Verstärkte internationale Zusammenarbeit zur Stärkung der Kontrollen von Terrorismusfinanzierungsoperationen
Am 21. Juni gaben Großbritannien und die Vereinigten Arabischen Emirate bekannt, dass sie a abgeschlossen haben zweiwöchige Konferenz Im Fokus steht die Verbesserung der Geldwäschebekämpfung in den VAE. Das Exekutivbüro der VAE zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML-Exekutivbüro), das Anfang dieses Jahres gegründet wurde, arbeitet mit der britischen Steuer- und Zollbehörde (HMRC) und dem Netzwerk zur Bekämpfung schwerer und organisierter Kriminalität (SOCnet) zusammen, um Herausforderungen im Bereich Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung zu bewältigen und bewährte Verfahren zu fördern.
Das AML Executive Office der VAE wurde eingerichtet, um die Umsetzung ihrer nationalen AML/CTF-Strategie zu überwachen. Letzteres zielt darauf ab, die Bedenken auszuräumen letztes Jahr von der FATF aufgezogen, da sie das Land unter einen einjährigen Beobachtungszeitraum stellte. Das AML Executive Office führt seinen Auftrag in Verbindung mit den bestehenden Nationales Komitee zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus und illegaler Organisationen (NAMLCFTC) und das Außenministerium.
Die Vereinigten Arabischen Emirate sind nicht das einzige Land, das Großbritannien als Beispiel anführt.
Laut der Brüsseler Zeiten, Febelfin, der belgische gemeinnützige Verband des Finanzsektors, hat am 18. Juni 2021 eine Beratungsplattform zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität ins Leben gerufen.
Febelfin hofft, dass diese neue Plattform eine stärkere Zusammenarbeit zwischen der Finanzindustrie und den Regierungsbehörden fördern wird. Als solche möchte die gemeinnützige Organisation in die Fußstapfen Großbritanniens treten, um den Informationsaustausch zwischen Finanzinstituten, Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden zu erleichtern. Laut Febelfin hat diese Zusammenarbeit es den britischen Strafverfolgungsbehörden ermöglicht, über 56 Millionen £ und identifizieren Sie 5.000 verdächtige Konten.
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