مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار حول التحقق من الهوية و AML و KYC أفضل الممارسات

فحوصات الهوية للشركات في المملكة المتحدة

تُقدم Companies House عمليات التحقق من الهوية في عام 2025

لسنوات عديدة، كان المحتالون قادرين على إنشاء شركات احتيالية في المملكة المتحدة دون أي حواجز للدخول. ستقدم Companies House الآن عمليات فحص الهوية ضمن عملية تسجيل الأعمال لمنع الاحتيال في الهوية.
عنوان تنظيم العملات المشفرة في المملكة المتحدة لعام ٢٠٢٥

فهم تنظيم العملات المشفرة في المملكة المتحدة في عام 2025

لقد زاد تبني العملات المشفرة في المملكة المتحدة، حيث أفادت هيئة مراقبة الخدمات المالية أن 12% تمتلك الآن عملة مشفرة. دعونا نتعمق في ما يمكننا توقعه من تنظيم العملات المشفرة في المملكة المتحدة في عام 2025، وكيف قد تؤثر التغييرات السياسية الأخيرة على التدابير القادمة.
التحقق من الوثيقة

مكافحة الاحتيال من خلال التحقق من المستندات

تشكل عمليات فحص المستندات عنصرًا أساسيًا في الامتثال لمبدأ "اعرف عميلك" (KYC)، وهو إطار تنظيمي يتطلب من الشركات التحقق من هويات العملاء لمنع التزوير والجرائم المالية الأخرى مثل حالات الاحتيال على الهوية.
الاحتيال على الهوية في المملكة المتحدة الاحتيال على الهوية في المملكة المتحدة

ثمن الاحتيال على الهوية في المملكة المتحدة 

لقد تصاعدت عمليات الاحتيال على الهوية في المملكة المتحدة على مدار السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع مؤخرًا في ديسمبر 2024 أن تكلف حكومة المملكة المتحدة مبلغًا صادمًا قدره 1.8 مليار جنيه إسترليني سنويًا. يجب على الشركات حماية نفسها من خلال عمليات التحقق من الهوية والتحقق من هوية العميل....
الاحتيال على الهوية التحقق من الهوية

فهم مخاطر المستخدم من الاحتيال على الهوية

في عام 2023، وقع 1.9 مليون مستهلك بريطاني ضحية لإساءة استخدام حساباتهم المالية. وتشير هذه الإحصائيات المروعة بوضوح إلى الحاجة إلى اتخاذ تدابير متزايدة ضد هذه الممارسات الاحتيالية، بدءًا بالقياسات الحيوية المتقدمة.
نشرة Cryptocubed الإخبارية للعملات المشفرة لشهر سبتمبر

نشرة CryptoCubed: إصدار يناير

في هذا الشهر، نتابع صعود عملة $Trump meme، التي اكتسبت زخمًا كبيرًا. كما عززت تركيا من لوائحها الخاصة بالعملات المشفرة، وشنّت ماليزيا حملة صارمة على البورصات غير المرخصة، والكثير غير ذلك في CryptoCubed في يناير....
التحقق البيومتري النشط التحقق البيومتري السلبي الفحص البيومتري

تأمين التكنولوجيا المالية: التحقق النشط من الهوية

يعد حل التحقق من الهوية البيومترية أمرًا بالغ الأهمية للمؤسسات في جميع القطاعات، وخاصة في قطاع التمويل. يعد التحقق من الهوية البيومترية فعالاً وأكثر فعالية من الطرق اليدوية المعرضة للخطأ.
أدوات الكشف عن التزييف العميق

اكتشاف التزييف العميق للتهديدات الإعلامية الحديثة

لقد أدى صعود تقنية التزييف العميق إلى ظهور مخاطر جديدة للشركات، مما أدى إلى تآكل أسس الثقة الرقمية. إن تقنية التزييف العميق التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي قادرة على محاكاة الكلام وتعبيرات الوجه والإيماءات بدقة مذهلة.
التحقق البيومتري لتحديد مخاطر العملاء

أهم 5 تحديات تتعلق بالتحقق من هوية العملاء

في حين أصبحت أدوات تحديد هوية العملاء متاحة على نطاق أوسع ومتطورة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، فإن هجمات العرض، المعروفة أيضًا باسم عمليات الاحتيال، تستمر في التطور. اكتشف أهم تحديات تحديد هوية العملاء التي تواجهها شركات الاتصالات على مستوى العالم.