حصلت شركة ComplyCube على وضع الريادة في تقرير G2 لربيع 2025 في فئات رئيسية مثل دمج العملاء الرقميين ومكافحة غسيل الأموال مع الحفاظ أيضًا على مكانتها كقائدة في مجال التحقق من الهوية.
تغطي نشرة هذا الشهر أهم التطورات في عالم العملات المشفرة، بدءًا من الرئيس التنفيذي لشركة بيتكوين الذي يواجه عقوبة السجن 30 عامًا بتهمة غسل الأموال، ووصولًا إلى تسوية روبن هود غرامة قدرها $29.75 مليون دولار أمريكي لعدم امتثالها للقواعد. استعدوا، فقد حان وقت CryptoCubed...
مع تولي أوروبا زمام المبادرة في تنظيم مجال العملات المشفرة على مستوى العالم، كان أحد أهم التطورات هو إدخال لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) المصممة خصيصًا للعملات المشفرة.
أصبحت هويتنا الرقمية بالغة الأهمية مثل هويتنا الجسدية، وتوجد عدم المساواة في مجال الهوية الرقمية بقدر ما توجد في أي جزء من الحياة البشرية. تعرف على المزيد حول التحديات التي تواجهها الهوية الرقمية.
في ما يُوصف بأنه أكبر عملية احتيال رقمية على الإطلاق، تعرضت بورصة العملات المشفرة Bybit لاختراق ضخم، مما أدى إلى خسارة ما يقدر بنحو 1.7 تريليون دولار أمريكي من عملة الإيثريوم. تعرف على المزيد حول تأثير عملية السطو الرقمية.
أبرمت شركة ComplyCube، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات KYC وAML وIDV، شراكة مع شركة StartDock، وهي واحدة من أسرع شركات توفير مساحات العمل المشترك نموًا في هولندا. تعمل هذه الشراكة على تعزيز أمن مجتمع StartDock.
تحتاج الشركات إلى إيجاد التوازن المثالي بين السرعة والأمان من خلال خدمة التحقق من الهوية الشاملة. اكتشف لماذا يلعب التحقق الرقمي من الهوية دورًا حاسمًا في منع الاحتيال ودمج الموظفين.
في هذا الشهر، لدينا كل شيء، من الرؤساء المارقين إلى الغرامات المذهلة. استعدوا لجرعة هذا الشهر من العملات المشفرة مع احتلال اللوائح مركز الصدارة واستمرار القطاع في التعامل مع التحديات المتطورة باستمرار....
كشف بنك باركليز أن هيئة مراقبة السلوك المالي (FCA)، وهي أكبر هيئة تنظيمية مالية في المملكة المتحدة، كانت تحقق في عمليات مكافحة غسل الأموال الخاصة به بسبب سوء السلوك المحتمل. اقرأ دليلنا واكتشف ما حدث....