

غرامة قدرها $601,139.80 دولار أمريكي على بنك كندا لخمسة انتهاكات رئيسية لمكافحة غسل الأموال
غُرِّمت شركة FNBC بمبلغ $601,139.80 دولارًا أمريكيًا لخمس مخالفات لقواعد مكافحة غسل الأموال. واكتشف مركز FINTRAC أن الشركة لم تستوفِ معايير مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك تقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة، وتحديث معلومات العملاء، وإجراء العناية الواجبة.








