التحقق من الهوية ، ومدونة KYC ، و AML

خطوط إرشاد

فهم متطلبات KYC في المملكة المتحدة: دليل سريع لعام 2025

التعرف على زبونك

يُعدّ مبدأ "اعرف عميلك" (KYC) أحد أسس لوائح مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة. وهو يُلزم المؤسسات بتحديد هوية عملائها والتحقق من هويتهم وتقييم مخاطر علاقاتهم ومعاملاتهم.

اقرأ أكثر

خطوط إرشاد

الدليل الشامل للمشترين لأدوات فحص العقوبات

مكافحة غسل الاموال

تستخدم الشركات والأفراد حلولاً برمجية مثل أدوات فحص العقوبات لفحص العملاء أو الزبائن أو المعاملات مقابل قوائم المراقبة العالمية الرسمية وقوائم العقوبات، ومواءمة الامتثال مع الهيئات التنظيمية والاختصاصات القضائية.

اقرأ أكثر

أخبار

نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار أبريل

لوائح التشفير

في هذا العدد، نسلط الضوء على آخر تحديث لسياسة بينانس الهند، والذي يُمثل خطوةً هامةً نحو تعزيز إجراءات معرفة العميل (KYC) في إطار جهود المنصة لتلبية معايير مكافحة غسل الأموال الأكثر صرامة. هذا، وأكثر، في عدد هذا الشهر.

اقرأ أكثر

خطوط إرشاد

ماذا يعني فحص الأسماء في مكافحة غسل الأموال فعليًا؟

مكافحة غسل الاموال

يُعدّ فحص الأسماء في مكافحة غسل الأموال نهجًا هامًا لمنع الجرائم المالية وضمان التوافق مع اللوائح العالمية. ويشمل ذلك فحص أسماء الأفراد والشركات والدول ومقارنتها بقواعد البيانات الرسمية.

اقرأ أكثر

خطوط إرشاد

تعزيز الامتثال باستخدام أفضل برامج فحص العقوبات

مكافحة غسل الاموال

يُعدّ برنامج فحص العقوبات عنصرًا أساسيًا في إطار امتثال قوي. فهو يُمكّن الشركات من تحديد المعاملات التي تشمل أفرادًا أو كيانات أو جهات قضائية خاضعة للعقوبات وحظرها بشكل منهجي.

اقرأ أكثر

خطوط إرشاد

ما هي حلول التحقق من الهوية؟

التحقق من الهوية

تُمكّن حلول التحقق من الهوية الشركات من الحفاظ على امتثالها ومنع الاحتيال في الهوية من خلال منصاتها. تعرّف على كيفية مساهمة الحلول المهمة في منع حالات الاحتيال في الهوية، والحفاظ على امتثال الشركات وأمنها.

اقرأ أكثر

أخبار

ComplyCube تتعاون مع Scorechain لتعزيز تحليلات IDV وBlockchain

الإعلانات

أبرمت شركة ComplyCube، وهي شركة RegTech100 المتخصصة في حلول التحقق من الهوية ومكافحة غسيل الأموال، شراكة مع Scorechain، وهي شركة رائدة في تحليلات blockchain وأدوات مكافحة غسيل الأموال لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).

اقرأ أكثر

خطوط إرشاد

كل ما تحتاج لمعرفته حول مراجعة العقوبات العالمية في عام ٢٠٢٥

مكافحة غسل الاموال

يُعدّ فحص العقوبات أمرًا بالغ الأهمية في الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهو عملية التحقق المنهجي من امتثال الأفراد والشركات للأنظمة العالمية. وتشمل هذه العملية...

اقرأ أكثر

خطوط إرشاد

أفضل برامج KYC لعام 2025

التعرف على زبونك

يُعد اختيار أفضل برنامج KYC أمرًا بالغ الأهمية لضمان امتثال أعمالك للقوانين وخلوها من الاحتيال، ولكن اتخاذ هذا القرار ليس بالأمر السهل دائمًا. سيتناول هذا الدليل بالتفصيل كيفية حماية KYC للشركات من غرامات الامتثال.