مدونة او مذكرة

نشهد هذا الشهر جهود الجهات التنظيمية لتحقيق الاستقرار في قطاع العملات الرقمية، من خلال تحديث القواعد لتسهيل فهم متطلبات مكافحة غسل الأموال في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، نتناول الغرامات الباهظة وسحب التراخيص في ثلاث قضايا هامة...

في هذا العدد، نستعرض انتهاكات جسيمة لقوانين مكافحة غسل الأموال وغرامات ضخمة تصدرت عناوين الأخبار، بما في ذلك قضايا مثل سيتيرا، وساكسو بنك، وشركة بيثومب الكورية الجنوبية. كما نتناول أحدث إطار عمل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن العملات المشفرة، والذي صدر في يناير، ويهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي العالمي.