مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار حول التحقق من الهوية و AML و KYC أفضل الممارسات

صورة البطل التي تحدد جميع أشكال أنظمة التحقق من الهوية البيومترية المختلفة التي يمكن للأشخاص دمجها في أعمالهم على مستوى العالم

ما الذي يجب البحث عنه في نظام التحقق من الهوية البيومترية

يوضح هذا الدليل كيف تستخدم أنظمة التحقق من الهوية البيومترية التعرف على الوجه واكتشاف الحيوية والذكاء الاصطناعي لوقف الاحتيال وتلبية معايير الامتثال العالمية وتبسيط عملية التكامل الرقمي الآمن على نطاق واسع.
نشرة Cryptocubed الإخبارية للعملات المشفرة لشهر سبتمبر

نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار أكتوبر

في هذا العدد من CryptoCubed، نستعرض أبرز قضايا العملات المشفرة حول العالم. ويشمل ذلك الغرامة القياسية التي فرضتها كندا على شركة Cryptomus بقيمة $177 مليون دولار، وحملة دبي المستمرة لتطبيق القانون على شركات الأصول الافتراضية، وعفو ترامب.
فهم معيار تسعير مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل ومعالجة تسعير مكافحة غسل الأموال للشركات الناشئة وتكلفة مكافحة غسل الأموال في مجال التكنولوجيا المالية

كيفية استخدام معيار تسعير KYC AML بفعالية

يُعدّ تحديد معيار تسعير لمعايير "اعرف عميلك" و"مكافحة غسل الأموال" خطوةً مهمةً في إدارة نفقات الامتثال بفعالية. يساعد فهم العوامل المؤثرة في تكاليف "اعرف عميلك" و"مكافحة غسل الأموال" المؤسسات على اتخاذ قرارات تسعير أكثر وعيًا.
عنوان المدونة لقصة إخبارية عن غرامة قدرها $601139 80 على بنك كندي لخمسة انتهاكات رئيسية لقواعد مكافحة غسل الأموال

غرامة قدرها $601,139.80 دولار أمريكي على بنك كندا لخمسة انتهاكات رئيسية لمكافحة غسل الأموال

غُرِّمت شركة FNBC بمبلغ $601,139.80 دولارًا أمريكيًا لخمس مخالفات لقواعد مكافحة غسل الأموال. واكتشف مركز FINTRAC أن الشركة لم تستوفِ معايير مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك تقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة، وتحديث معلومات العملاء، وإجراء العناية الواجبة.
هيئة تنظيمية في دبي تفرض غرامات على تسعة عشر مزودًا للأصول الافتراضية في إطار سعيها لجعل دبي ملاذًا ماليًا للمستثمرين والمستهلكين

فرضت الجهات التنظيمية في دبي غرامات تصل إلى 163,000 دولار على 19 من مقدمي الأصول الافتراضية

وُجِّهت غرامات مالية بقيمة 163,000 مليون تيرا تيرا بايت إلى تسع عشرة شركة أصول افتراضية في دبي. وغُرِّمت هذه الشركات لمزاولة أعمالها دون ترخيص من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) ومخالفتها قواعد التسويق في دبي.
نشرة Cryptocubed الإخبارية للعملات المشفرة لشهر سبتمبر

نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار سبتمبر

في إصدار هذا الشهر، نغطي تحذير أستراليا بقيمة $16.5 مليون دولار لشركات التشفير غير المرخصة، والمعركة القانونية بين KuCoin ومركز FINTRAC الكندي، والثنائي المتزوج الذي احتال على أكثر من 145 مستثمرًا في العملات المشفرة، ومشروع قانون التشفير الجديد في بولندا، والمزيد!...
حققت شركة Complycube مكانة رائدة في حلول برامج مكافحة غسيل الأموال في تقارير الخريف لعام 2025

تم اختيار ComplyCube كشركة رائدة في مجال مكافحة غسل الأموال في تقرير G2 خريف 2025

عززت شركة ComplyCube مكانتها الرائدة في تقرير G2 لشبكة الخريف 2025. وحظيت الشركة بتقدير لسهولة تطبيقها وعائد الاستثمار في مجالات تشمل مكافحة غسل الأموال، ودمج العملاء، والمصادقة البيومترية.
قانون السلامة على الإنترنت لعام ٢٠٢٣ مقابل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي: ما الفرق في مسألة التحقق من العمر؟

قانون السلامة على الإنترنت لعام ٢٠٢٣ مقابل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي: ما تحتاج إلى معرفته

اكتشف كيف يختلف قانون السلامة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة لعام 2023 وقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتحقق من العمر والامتثال ومساءلة المنصة لحماية الأطفال عبر الإنترنت.
نشرة Cryptocubed الإخبارية للعملات المشفرة لشهر سبتمبر

نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار أغسطس

انتظرونا بشوق في أحدث إصدار من CryptoCubed. من دعوى Ripple Lab القضائية عالية المخاطر إلى الأوامر التنفيذية للرئيس ترامب، يشهد عالم العملات المشفرة أجواءً حماسية. تابع القراءة لمعرفة المزيد من أحدث أخبار العملات المشفرة.