مدونة او مذكرة

Money laundering is a serious crime that can result in harsh penalties. But what if there was a way to reverse the process and use clean money for a dirty business? This is known as reverse money laundering. Read on to learn more…...

تعرف أي شركة في مجال التكنولوجيا المالية أن الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) أمر حيوي. لتسهيل العملية ، اقرأ دليل AML الخاص بـ FinTechs. لدينا نصائح! ...

تواصل Cryptocurrency ارتفاعها السريع ، ويبدو أن القليل من الأشياء يمكن أن تبطئها. ومع ذلك ، فإن بعض جوانب العملة المشفرة لديها هيئات تنظيمية معنية. على وجه الخصوص ، فائدة التشفير ...

AMLD6 هو أحدث سلاح للاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المالية. يجلب متطلبات تنظيمية إضافية لمكافحة غسل الأموال على الشركات الملزمة ، مثل البنوك. ما هذه التغييرات؟ و...