التحقق من الهوية ، ومدونة KYC ، و AML

خطوط إرشاد

تعزيز الامتثال باستخدام أفضل برامج فحص العقوبات

مكافحة غسل الاموال

يُعدّ برنامج فحص العقوبات عنصرًا أساسيًا في إطار امتثال قوي. فهو يُمكّن الشركات من تحديد المعاملات التي تشمل أفرادًا أو كيانات أو جهات قضائية خاضعة للعقوبات وحظرها بشكل منهجي.

اقرأ أكثر

خطوط إرشاد

ما هي حلول التحقق من الهوية؟

التحقق من الهوية

تُمكّن حلول التحقق من الهوية الشركات من الحفاظ على امتثالها ومنع الاحتيال في الهوية من خلال منصاتها. تعرّف على كيفية مساهمة الحلول المهمة في منع حالات الاحتيال في الهوية، والحفاظ على امتثال الشركات وأمنها.

اقرأ أكثر

أخبار

ComplyCube تتعاون مع Scorechain لتعزيز تحليلات IDV وBlockchain

الإعلانات

أبرمت شركة ComplyCube، وهي شركة RegTech100 المتخصصة في حلول التحقق من الهوية ومكافحة غسيل الأموال، شراكة مع Scorechain، وهي شركة رائدة في تحليلات blockchain وأدوات مكافحة غسيل الأموال لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).

اقرأ أكثر

خطوط إرشاد

كل ما تحتاج لمعرفته حول مراجعة العقوبات العالمية في عام ٢٠٢٥

مكافحة غسل الاموال

يُعدّ فحص العقوبات أمرًا بالغ الأهمية في الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهو عملية التحقق المنهجي من امتثال الأفراد والشركات للأنظمة العالمية. وتشمل هذه العملية...

اقرأ أكثر

خطوط إرشاد

أفضل برامج KYC لعام 2025

التعرف على زبونك

يُعد اختيار أفضل برنامج KYC أمرًا بالغ الأهمية لضمان امتثال أعمالك للقوانين وخلوها من الاحتيال، ولكن اتخاذ هذا القرار ليس بالأمر السهل دائمًا. سيتناول هذا الدليل بالتفصيل كيفية حماية KYC للشركات من غرامات الامتثال.

اقرأ أكثر

خطوط إرشاد

تعزيز المعاملات باستخدام برامج التحقق من الهوية

التعرف على زبونك

يعد تعزيز المعاملات المالية باستخدام تقنية التعرف على الوجه أمرًا بالغ الأهمية في المشهد الرقمي اليوم، حيث يتعين على الشركات تنفيذ برامج قوية للتحقق من الهوية لحماية هوية العميل ومنع الاحتيال على الهوية.

اقرأ أكثر

أخبار

ComplyCube هي شركة رائدة في تقرير G2 لربيع 2025

الإعلانات

حصلت شركة ComplyCube على وضع الريادة في تقرير G2 لربيع 2025 في فئات رئيسية مثل دمج العملاء الرقميين ومكافحة غسيل الأموال مع الحفاظ أيضًا على مكانتها كقائدة في مجال التحقق من الهوية.

اقرأ أكثر

أخبار

نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار مارس

لوائح التشفير

تغطي نشرة هذا الشهر أهم التطورات في عالم العملات المشفرة، بدءًا من الرئيس التنفيذي لشركة بيتكوين الذي يواجه عقوبة السجن 30 عامًا بتهمة غسل الأموال، ووصولًا إلى تسوية روبن هود غرامة قدرها $29.75 مليون دولار أمريكي لعدم امتثالها للقواعد. استعدوا، فقد حان وقت CryptoCubed...

اقرأ أكثر

خطوط إرشاد

فهم تنظيم مكافحة غسل الأموال والعملات المشفرة الأوروبي

لوائح التشفير

مع تولي أوروبا زمام المبادرة في تنظيم مجال العملات المشفرة على مستوى العالم، كان أحد أهم التطورات هو إدخال لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) المصممة خصيصًا للعملات المشفرة.