دخول
التسجيل

مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار حول التحقق من الهوية و AML و KYC أفضل الممارسات

مشترٍ محترف يُقيّم معايير متعددة لواجهات برمجة تطبيقات التحقق من الهوية، بما في ذلك تكامل واجهة برمجة التطبيقات، وخطافات الويب، ومنع الاحتيال، والتحقق البيومتري، وكشف الحيوية، والامتثال لمكافحة غسل الأموال، والتسعير، ووقت التشغيل، وأدلة التدقيق، لاختيار أفضل واجهة برمجة تطبيقات للتحقق من الهوية من أجل اعرف عميلك في الوقت الفعلي | complycube | complycube

كيفية اختيار أفضل واجهة برمجة تطبيقات للتحقق من الهوية لإجراءات اعرف عميلك في الوقت الفعلي

تعرّف على كيفية اختيار موفر واجهة برمجة التطبيقات (API) المناسب للتحقق من الهوية في الوقت الفعلي، وذلك لتطبيق سياسة اعرف عميلك (KYC). تعرّف على كيفية مساعدة الموفرين في منع الاحتيال وإجراء الفحوصات البيومترية، بالإضافة إلى روابط الويب، وإثباتات الامتثال، ووقت التشغيل، وضرورة وضع معايير لشراء واجهة برمجة التطبيقات.
رسم بياني يظهر فيه شعار شركة أرجنت كابيتال مانجمنت في المنتصف، مع ظهور كومة من العملات المعدنية وشعار لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مصحوبة بادعاء احتيال | complycube

غرامة من لجنة تداول السلع الآجلة تكشف عملية احتيال في مجمع العملات المشفرة $14M

لا يقتصر إجراء لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد شركة أرجنت كابيتال مانجمنت على مجرد مزاعم الاحتيال على المستثمرين. اكتشف ما تكشفه قضية $14 مليون دولار أمريكي حول الامتثال لقوانين العملات المشفرة، والضوابط، ومخاطر الجرائم المالية.
تظهر الصورة شعار bet365 مع العلم الأسترالي في أعلى اليسار | complycube | complycube

أستراليا تجبر شركة المراهنات Bet365 على تحسين برنامج مكافحة غسل الأموال

أجبرت وحدة الاستخبارات المالية الأسترالية (AUSTRAC) شركة Bet365 على الالتزام بخطة تصحيحية ملزمة قانونًا لمكافحة غسل الأموال. وخلال التحقيقات، اكتشفت AUSTRAC أن شركة المراهنات قد انتهكت بشكلٍ كبير قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.
درع أزرق عليه علامة صح في المنتصف، محاط برموز أمنية في تصميم دائري، صورة محامٍ أو متخصص قانوني متصلة بخط منقط بشارة العلم الأسترالي | complycube

أفضل 5 برامج امتثال من الفئة الثانية لعام 2026

قارن بين أفضل حلول برامج الامتثال من الفئة الثانية لعام 2026 وتعرف على كيفية تجاوز الشركات لعمليات التحقق من الهوية لبناء سير عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمخاطر والمراقبة وإعداد التقارير والأدلة الجاهزة للتدقيق والتحقق المستمر من العملاء.
تُظهر الصورة شعار مجموعة علي بابا مع أيقونات عملات الدولار الأمريكي على اليسار وشعار وزارة العدل الأمريكية على اليمين | complycube | complycube

دفعت شركتا علي بابا وخدمات التجار الأسترالية مبلغ $600 مليون دولار أمريكي للهيئات التنظيمية الأمريكية

في الأول من يوليو، أبرمت شركة علي بابا وشركة خدمات التجار الأسترالية اتفاقية عدم مقاضاة مع وزارة العدل الأمريكية، ودفعتا مبلغ 17600 مليون دولار لعدم منعهما التجار من بيع واستيراد سلع غير مشروعة وخاضعة للرقابة.
رسم توضيحي يمثل غرامة ميريل لينش للأوراق المالية، ويضم شعار ثور ميريل لينش، وعلم الولايات المتحدة، ورمز النقود، ورموز التحقق من الامتثال على خلفية زرقاء فاتحة | complycube

غُرِّمت شركة ميريل لينش 7.5 مليون دولار أمريكي بسبب مخالفات في مكافحة غسل الأموال.

فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غرامة قدرها 177.5 مليون دولار أمريكي على شركة ميريل لينش بسبب إخفاقات في الإبلاغ عن غسل الأموال، مما يضيف إلى تاريخ أوسع من العقوبات التنظيمية المتعلقة بملفات تقارير الأنشطة المشبوهة، والإبلاغ عن التداول، والإبلاغ عن المشتقات، وثغرات الحوكمة، وقضايا حماية المستثمرين....
نشرة كريبتو كيوبد الإخبارية لشهر سبتمبر حول العملات الرقمية | complycube | complycube

نشرة كريبتو كيوبد لشهر يونيو: إخفاقات بينانس ميكا وقاعدة فين سي إي إن للعملات المستقرة

في شهر يونيو، نتناول المتطلبات التنظيمية العالمية الجديدة لشركات العملات الرقمية. نتطرق إلى تحديات ترخيص منصة باينانس MiCA، وأحدث قواعد FinCEN بشأن العملات المستقرة، وشبكة الاحتيال سيئة السمعة في جنوب شرق آسيا، وتحذير هونغ كونغ بشأن الذكاء الاصطناعي، وغير ذلك الكثير!.
توضيح لطلب فتح حساب في بنك au S يُظهر نتائج الموافقة والمراجعة والرفض لمتطلبات برنامج تعريف العملاء (CPI) والامتثال لمتطلبات برنامج تعريف العملاء (CPI) | complycube

كيف تؤثر متطلبات برنامج تعريف العملاء (CIP) على البنوك الأمريكية

استكشف ما تعنيه متطلبات برنامج التحقق من الهوية للعملاء بالنسبة للبنوك، ولماذا لم يعد مطابقة البيانات الأساسية كافياً، وكيف يساعد التحقق من الهوية القائم على المخاطر في إثبات الثقة، والكشف عن الاحتيال، والتعامل مع الاستثناءات، والاحتفاظ بالأدلة الجاهزة للتدقيق...
غرامات البنك المركزي الإماراتي | complycube | complycube

فرض البنك المركزي الإماراتي غرامة قدرها 175.4 مليون جنيه إسترليني على بنك أجنبي بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال.

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة قدرها 175.4 مليون جنيه إسترليني على فرع بنك أجنبي بسبب تكرار الإخفاقات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات، مما يشير إلى تشديد إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة وزيادة المساءلة لكبار قادة الامتثال ومسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال في عام 2026....
إعلان لمقال بعنوان: ما هو خطر الإصابة بسرطان الدم النخاعي الحاد؟ | complycube | complycube

ما هو خطر غسل الأموال؟ 

أصبح خطر غسل الأموال تحديًا متفاقمًا للسلطات والشركات في جميع أنحاء العالم، ويعود ذلك جزئيًا إلى انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي. يستعرض هذا الدليل المخاطر الشائعة لغسل الأموال وكيفية الوقاية منها.
https://www.austrac.gov.au/newly/regulatory-businesses/get-ready-reformations | complycube | complycube

كيف يمكن للشركات الأسترالية بناء حلول اعرف عميلك (KYC) من المرحلة الثانية

قم ببناء حل "اعرف عميلك" (KYC) من المرحلة الثانية بما يتماشى مع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العالمية قبل يوليو 2026. استخدم خطة عملية لفحوصات النطاق، والعناية الواجبة بالعميل (CDD)، والعناية الواجبة المعززة (EDD)، والفحص، وتقييم المخاطر، وإعداد التقارير، والمراقبة، وسير العمل المتوافق مع متطلبات التدقيق للشركات الأسترالية...
صورة البانر تُظهر شعار بنك إيكانو وعلم السويد | complycube | complycube

غُرِّم بنك إيكانو 140 مليون كرونة سويدية في السويد بسبب إخفاقات جسيمة في مكافحة غسل الأموال

فرضت السويد غرامة قدرها 140 مليون كرونة سويدية (171714.9 مليون جنيه إسترليني) على بنك إيكانو، البنك المملوك لعائلة مؤسس إيكيا، بسبب إخفاقات منهجية في مكافحة غسل الأموال. تكشف هذه القضية عن أربعة انتهاكات خطيرة، وتتضمن دروسًا مهمة في مجال الامتثال لتجنب الغرامات الباهظة.