تسجيل الدخول
اشتراك

مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار حول التحقق من الهوية و AML و KYC أفضل الممارسات

قضية غسل أموال $3b. غرّمت هيئة النقد السنغافورية 9 منظمات بمبلغ 27.45 مليون دولار في قضية غسل أموال $

فرضت هيئة النقد السنغافورية غرامات مالية على 9 شركات بقيمة 27.45 مليون دولار في قضية غسل أموال

فرضت هيئة النقد السنغافورية غراماتٍ على تسع مؤسسات مالية تُقدّر قيمتها بنحو 21.4 مليون دولار أمريكي، وذلك لضعف ضوابطها لمكافحة غسل الأموال. ومن بين الشركات التي غُرِّمت بنوكٌ رائدة مثل UOB، وكريدي سويس، وتريدنت تراست، وغيرها.

الحصول على أفضل قيمة لمنصات التحقق من الهوية

أصبح تحقيق التوازن بين حقوق الخصوصية والحد من الاحتيال أكثر تعقيدًا. ويمكن لإطار عمل متين للتحقق من الهوية أن يساعد الشركات على الالتزام بمعايير حماية البيانات والخصوصية مع الالتزام بلوائح الامتثال الصارمة.
هيئة تنظيم الخدمات المالية تطلق عملية جمع بيانات حاسمة لمكافحة غسل الأموال والعقوبات

هيئة تنظيم الخدمات المالية تطلق عملية جمع بيانات حاسمة لمكافحة غسل الأموال والعقوبات

أعلنت هيئة تنظيم المحامين أنها ستجري أحدث عملية جمع بيانات لها في الفترة من 7 يوليو إلى 15 أغسطس 2025. وتهدف العملية إلى مراقبة تنفيذ مكافحة غسل الأموال من قبل شركات المحاماة في المملكة المتحدة.
فهم أساسيات نماذج تسعير KYC

فهم أساسيات نماذج تسعير KYC

إن ضمان الامتثال لمعايير "اعرف عميلك" لا يقتصر على مجرد الالتزام بالمتطلبات. فبالنسبة للمؤسسات العاملة في قطاعات البنوك والعملات المشفرة والتكنولوجيا المالية وغيرها من القطاعات الخاضعة للتنظيم، يُعدّ هذا الالتزام جزءًا أساسيًا من منع الاحتيال، والالتزام باللوائح، والحفاظ على ثقة العملاء.
CryptoCubed: النشرة الإخبارية الخاصة بالعملات المشفرة لشهر سبتمبر

نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار يونيو

كان هذا شهرًا حافلًا في عالم العملات المشفرة، مع اقتراب حظر الاتحاد الأوروبي للعملات المشفرة مجهولة الهوية، وفرض غرامات مالية واسعة النطاق لمكافحة غسل الأموال، وقوانين جديدة لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة قيد الإعداد، وغير ذلك الكثير. استعدوا، فقد حان وقت العملات المشفرة...
فازت شركة ComplyCube بجائزة شريك RegTech لهذا العام في حفل توزيع جوائز البنك البريطاني لعام 2025

ComplyCube تفوز بجائزة شريك التكنولوجيا التنظيمية لعام 2025

فازت شركة ComplyCube، الرائدة في مجال KYC وAML والحائزة على جوائز، بجائزة "شريك RegTech لهذا العام" للمرة الثانية في حفل توزيع جوائز البنك البريطاني لعام 2025. وتؤكد هذه الجائزة التزام ComplyCube بالتميز في مجال RegTech.
أفضل مزودي خدمات KYC: ما الذي يميز المنصات الرائدة؟

السمات المميزة لمقدمي خدمات KYC الأعلى تقييمًا

يوازن أفضل مزودي خدمات "اعرف عميلك" بين الابتكار التكنولوجي والالتزام الصارم بالالتزامات التنظيمية. يمكن لمقدم خدمات "اعرف عميلك" المناسب أن يؤثر بشكل كبير على سمعة الشركة وكفاءتها التشغيلية ونتائجها المالية.
أفضل أدوات الامتثال في قطاع التكنولوجيا المالية: منصات "اعرف عميلك" و"مكافحة غسل الأموال" لتنمية الشركات الناشئة في مجال البرمجيات كخدمة (SaaS) والتكنولوجيا المالية

أفضل منصات KYC وAML لتنمية الشركات الناشئة في مجال SaaS وFinTech

يُعدّ ضمان الامتثال التنظيمي وتعزيز الولاء أمرًا بالغ الأهمية للشركات الناشئة سريعة النمو في مجال البرمجيات كخدمة (SaaS) والتكنولوجيا المالية. لذا، يُعدّ اختيار مُزوّد خدمات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل (KYC) المناسب أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على السرعة والنمو والفعالية من حيث التكلفة على المدى الطويل.
أفضل 10 برامج لمكافحة غسل الأموال للبنوك والمؤسسات الخاضعة للتنظيم

أفضل 10 برامج لمكافحة غسل الأموال ينبغي على البنوك مراقبتها في عام 2025

يُعد اختيار برنامج مكافحة غسل الأموال المناسب لأعمالك أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما مع تعدد الخيارات المتاحة اليوم. لاختيار أفضل حل لمكافحة غسل الأموال في القطاع المصرفي، يُعد التركيز على الميزات الأساسية لضمان الامتثال الفعال وإدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية.

على استعداد للبدء؟
قم بإنشاء حساب أو تواصل معنا.

  • سهل الدمج
  • تغطية عالمية
  • الحل الكامل
ابدأ الآن
اتصل بنا