مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار حول التحقق من الهوية و AML و KYC أفضل الممارسات

جوائز TrustRadius: ComplyCube يفوز

ComplyCube يتألق مع جوائز TrustRadius الأعلى تقييمًا

فازت شركة ComplyCube بثلاث جوائز TrustRadius الأعلى تقييماً ، تقديراً لخبرتها في التحقق من الهوية ، و AML ، وهوية الهاتف المحمول وتأمين مكانها كأفضل حل AML / KYC ...
العناية الواجبة المحسنة EDD ComplyCube

الإبحار في عالم العناية الواجبة المعززة

أحدث الإنترنت ثورة في العالم ، لكنه فتح أيضًا أبوابًا جديدة أمام المحتالين. لحماية العملاء والأصول والسمعة ، يجب على الشركات تنفيذ العناية الواجبة المعززة. واصل القراءة!...
غسيل الأموال العكسي: مسدس به رصاص وقناع فوق نقود.

شرح عكس غسل الأموال

يعتبر غسيل الأموال جريمة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات قاسية. ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة لعكس العملية واستخدام الأموال النظيفة في عمل قذر؟ تابع القراءة لمعرفة المزيد!...
شخص مشغول بالتحقق من الهوية.

دليل الأساسيات للتحقق القوي من الهوية

يعتقد المحتالون أن بإمكانهم انتزاع هوية أي شخص وإنشاء حساب جديد. لهذا السبب يجب أن تحافظ على عملك في مأمن من الاحتيال باستخدام برنامج قوي للتحقق من الهوية. واصل القراءة!...
صورة من الرسوم البيانية والمال لترمز إلى الخدمات المالية

AML لشركات التكنولوجيا المالية: الامتثال للوائح

تعرف أي شركة في مجال التكنولوجيا المالية أن الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) أمر حيوي. لتسهيل العملية ، اقرأ دليل AML الخاص بـ FinTechs. لدينا نصائح! ...
شخص يستخدم المصادقة البيومترية.

مزايا المصادقة البيومترية

تزداد هجمات انتحال الهوية والاستيلاء على الحساب (ATOs) وتكلف الشركات مليارات الدولارات كل عام. إذن ، كيف تحمي عملك من مثل هذه الهجمات؟ ...
تزوير الهوية المشدد: صورة لشخص يحمل علامة استفهام والآخر بعلامة تعجب لتمثيل الاحتيال.

المعركة ضد تزوير الهوية المشدد

ماذا لو استيقظت ذات صباح وكان هناك اثنان منكم؟ هذا يبدو مستحيلاً ، صحيح؟ ليس عندما يكون تزوير الهوية المشدد احتمالًا حقيقيًا. تزوير الهوية...
صورة لامرأة ترتدي قناعاً وتقوم بتوثيق الوجه باستخدام هاتفها

ما هي فحوصات القياسات الحيوية النشطة والسلبية؟

على مدى العقدين الماضيين ، أدت الحرب العالمية ضد الجريمة المالية وتمويل الإرهاب إلى تعزيز النظام التنظيمي للتعرف على عميلك (KYC) والعملاء ...
رسم توضيحي ثلاثي الأبعاد لعملة البيتكوين كعملة تقليدية

كيف يمكن لشركات العملات المشفرة اكتشاف العلامات الحمراء لغسل الأموال

تواصل Cryptocurrency ارتفاعها السريع ، ويبدو أن القليل من الأشياء يمكن أن تبطئها. ومع ذلك ، فإن بعض جوانب العملة المشفرة لديها هيئات تنظيمية معنية. على وجه الخصوص ، فائدة التشفير ...