مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار وأفضل الممارسات في مجال مكافحة غسيل الأموال ، واعرف عميلك ، والتحقق من الهوية

غسيل الأموال العكسي: مسدس به رصاص وقناع فوق نقود.

شرح عكس غسل الأموال

Money laundering is a serious crime that can result in harsh penalties. But what if there was a way to reverse the process and use clean money for a dirty business? This is known as reverse money laundering. Read on to learn more…...
شخص مشغول بالتحقق من الهوية.

دليل الأساسيات للتحقق القوي من الهوية

يعتقد المحتالون أن بإمكانهم انتزاع هوية أي شخص وإنشاء حساب جديد. لهذا السبب يجب أن تحافظ على عملك في مأمن من الاحتيال باستخدام برنامج قوي للتحقق من الهوية. واصل القراءة!...
صورة من الرسوم البيانية والمال لترمز إلى الخدمات المالية

AML لشركات التكنولوجيا المالية: الامتثال للوائح

تعرف أي شركة في مجال التكنولوجيا المالية أن الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) أمر حيوي. لتسهيل العملية ، اقرأ دليل AML الخاص بـ FinTechs. لدينا نصائح! ...
شخص يستخدم المصادقة البيومترية.

مزايا المصادقة البيومترية

تزداد هجمات انتحال الهوية والاستيلاء على الحساب (ATOs) وتكلف الشركات مليارات الدولارات كل عام. إذن ، كيف تحمي عملك من مثل هذه الهجمات؟ ...
تزوير الهوية المشدد: صورة لشخص يحمل علامة استفهام والآخر بعلامة تعجب لتمثيل الاحتيال.

المعركة ضد تزوير الهوية المشدد

ماذا لو استيقظت ذات صباح وكان هناك اثنان منكم؟ هذا يبدو مستحيلاً ، صحيح؟ ليس عندما يكون تزوير الهوية المشدد احتمالًا حقيقيًا. تزوير الهوية...
صورة لامرأة ترتدي قناعاً وتقوم بتوثيق الوجه باستخدام هاتفها

ما هي فحوصات القياسات الحيوية النشطة والسلبية؟

على مدى العقدين الماضيين ، أدت الحرب العالمية ضد الجريمة المالية وتمويل الإرهاب إلى تعزيز النظام التنظيمي للتعرف على عميلك (KYC) والعملاء ...
رسم توضيحي ثلاثي الأبعاد لعملة البيتكوين كعملة تقليدية

كيف يمكن لشركات العملات المشفرة اكتشاف العلامات الحمراء لغسل الأموال

تواصل Cryptocurrency ارتفاعها السريع ، ويبدو أن القليل من الأشياء يمكن أن تبطئها. ومع ذلك ، فإن بعض جوانب العملة المشفرة لديها هيئات تنظيمية معنية. على وجه الخصوص ، فائدة التشفير ...
صورة لعلم الاتحاد الأوروبي & #039؛ s على سارية

نظرة عامة سريعة على التوجيه السادس لمكافحة غسيل الأموال

AMLD6 هو أحدث سلاح للاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المالية. يجلب متطلبات تنظيمية إضافية لمكافحة غسل الأموال على الشركات الملزمة ، مثل البنوك. ما هذه التغييرات؟ و...
صورة مقربة لفاتورة بالدولار الأمريكي

FinCEN تصدر القائمة الأولى من نوعها لأولويات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر مكتب مكافحة الجرائم المالية التابع لمكتب وزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) لأول مرة قائمة أولويات لمكافحة غسل الأموال ومكافحة ...