مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار حول التحقق من الهوية و AML و KYC أفضل الممارسات

كيف تعمل لوائح العملات المشفرة في هونغ كونغ على تحفيز المنطقة

تنظيم العملات المشفرة في هونغ كونغ في عام 2024

وقد خضعت هونغ كونغ للتدقيق في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن التقدم في تنظيم العملات المشفرة في هونج كونج وقاعدة سفر العملات المشفرة قد وضع المنطقة كفائز لسنوات عديدة قادمة في صناعة العملات المشفرة....
ComplyCube تفوز بجائزة شريك RegTech لهذا العام في حفل توزيع جوائز البنك البريطاني لعام 2024

الفوز بجائزة "شريك RegTech للعام" في حفل توزيع جوائز البنك البريطاني لعام 2024

تم تكريم ComplyCube، المزود الرائد لـ KYC/AML SaaS، بجائزة "RegTech Partner of the Year" في حفل توزيع جوائز البنك البريطاني لعام 2024، احتفالًا بالإنجازات الاستثنائية في تعزيز العمليات التنظيمية المصرفية....
حل التحقق من العمر: كيفية تحقيق ضمان العمر.

تحقيق ضمان السن حل التحقق من العمر عبر الإنترنت

يجب على الشركات استخدام حل التحقق من العمر عبر الإنترنت لتحقيق ضمان العمر. تابع القراءة للتعرف على التحديات التي تواجهها الشركات في مصادقة العمر واللوائح وما يجب البحث عنه في نظام التحقق من العمر....
مخاطر استخدام منصة No KYC Crypto Exchange

المخاطر التي يمكن أن يجلبها عدم تبادل العملات المشفرة KYC

يؤدي تشغيل واستخدام بورصة العملات المشفرة بدون "اعرف عميلك" (KYC) إلى مخاطر كبيرة على كل من مستخدميها ومشغليها. نظرًا لأن لوائح مكافحة غسيل الأموال المشفرة أصبحت أكثر شمولية في جميع أنحاء العالم، ستصبح إجراءات التشفير KYC بارزة بشكل متزايد....
كيفية الاختيار من بين العديد من بائعي KYC في السوق

التمييز بين بائعي KYC

لقد وصل العديد من بائعي برامج KYC إلى السوق خلال السنوات الأخيرة. أصبح بائعو KYC حيويين بشكل متزايد للامتثال للأعمال الحديثة. تحدد قائمة التحقق من "اعرف عميلك" (KYC) خدمات "اعرف عميلك" (KYC) الأفضل تحسينًا لشركتك....
ما هو برنامج تحديد هوية العميل وما هي متطلبات CIP؟

برنامج تحديد هوية العميل: ما هو CIP؟

تحصل الشركات على معلومات العملاء وتصادق عليها من خلال عملية اعرف عميلك (KYC)، والتي تبدأ ببرنامج تحديد هوية العميل (CIP). تحدد القاعدة النهائية لشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) متطلبات برنامج CIP، وتجيب على العديد من الاستفسارات حول "ما هو برنامج CIP؟"...
أبرمت ComplyCube، الشركة الرائدة في مجال IDV العالمي، شراكة مع Emigreat، وهي أداة ناشئة لإدارة المخاطر للامتثال الدولي للموارد البشرية.

ComplyCube وشريك Emigreat لقيادة التحول العالمي للموارد البشرية

في عصر يزدهر فيه سوق إدارة الموارد البشرية وتتزايد فيه التهديدات الأمنية الداخلية، أبرمت ComplyCube، الشركة الرائدة في حلول IDV، شراكة مع Emigreat، وهي أداة ناشئة لإدارة المخاطر للامتثال العالمي للموارد البشرية.
ستحدد الجولة الخامسة من التقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي مدى جودة تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي.

توصيات مجموعة العمل المالي في التقييمات المتبادلة الخامسة

تبدأ الجولة الخامسة من التقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي في عام 2025، مما يضغط على المؤسسات المالية لتحديث أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بها. يقوم إطار التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي بتحليل اعتماد توصيات مجموعة العمل المالي....
متطلبات KYC للبنوك تفرض حلول مكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال.

متطلبات KYC الحديثة للبنوك

يستخدم المجرمون أساليب مبتكرة بشكل متزايد في الأنشطة الاحتيالية، مما يؤدي إلى تشديد متطلبات "اعرف عميلك" للبنوك وتطوير حلول لمكافحة الاحتيال. تعد حلول KYC و AML للبنوك جزءًا لا يتجزأ من مكافحة الجرائم المالية....