مدونة او مذكرة

أحدث الإنترنت ثورة في العالم ، لكنه فتح أيضًا أبوابًا جديدة أمام المحتالين. لحماية العملاء والأصول والسمعة ، يجب على الشركات تنفيذ العناية الواجبة المعززة. واصل القراءة!...

يعتبر غسيل الأموال جريمة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات قاسية. ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة لعكس العملية واستخدام الأموال النظيفة في عمل قذر؟ تابع القراءة لمعرفة المزيد!...

تعرف أي شركة في مجال التكنولوجيا المالية أن الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) أمر حيوي. لتسهيل العملية ، اقرأ دليل AML الخاص بـ FinTechs. لدينا نصائح! ...

تواصل Cryptocurrency ارتفاعها السريع ، ويبدو أن القليل من الأشياء يمكن أن تبطئها. ومع ذلك ، فإن بعض جوانب العملة المشفرة لديها هيئات تنظيمية معنية. على وجه الخصوص ، فائدة التشفير ...