消息 ComplyCube 连续第三年荣获 2025 年 Tech Cares 奖 图标标签 公告 为了表彰 IDV 领导者在技术领域的持续努力和创新方法，ComplyCube 被 TrustRadius 授予企业社会责任技术关怀奖...... 阅读更多
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指南 2025年如何进行KYC平台比较 图标标签 了解您的客户 比较领先的 KYC 平台可以帮助公司有效地评估并决定合适的提供商。然而，如何有效地比较 KYC 提供商对于每家公司来说可能有所不同，具体取决于其具体情况。 阅读更多
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指南 英国零售银行KYC成本：金融机构需要了解的信息 图标标签 了解您的客户 随着KYC成本的上升，合规义务已成为一项重大的运营难题。对于英国的零售银行而言，全球监管机构的严格要求使得重新评估KYC流程的需求日益增加…… 阅读更多
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消息 CryptoCubed 时事通讯：七月版 图标标签 加密法规 随着监管机构对加密货币行业的严厉打压，7月份加密货币领域取得了长足进步。从阿尔及利亚的全面加密货币禁令到美国力争成为世界加密货币之都的战略计划，继续阅读，探索关键变化…… 阅读更多
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指南 2025 年最佳反洗钱软件：合规解决方案的考量因素 图标标签 反洗钱 随着新冠疫情 (COVID-19) 疫情后旅行禁令的取消，金融犯罪有所增加，犯罪分子使用更智能、更具有欺骗性的手段。选择合适的反洗钱 (AML) 软件可以保护您的企业免受这些高风险犯罪活动的侵害…… 阅读更多
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消息 2025 年企业需要了解的五大反洗钱罚款 图标标签 反洗钱 今年，全球监管机构已开出超过1760亿美元的反洗钱罚款。然而，随着全球监管法规迅速变化，以弥补洗钱和欺诈方面的重大漏洞，预计罚款金额还将增加。 阅读更多
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指南 为您的行业和发展阶段选择 KYC 软件 图标标签 了解您的客户 行业和发展阶段是企业在选择 KYC 软件时必须考虑的两个重要因素。这些因素决定了企业满足合规性所需的国家覆盖范围、可扩展性和集成能力…… 阅读更多
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消息 新加坡金融管理局因洗钱案对 9 家公司处以 2745 万美元罚款 图标标签 反洗钱 新加坡金融管理局（MAS）因反洗钱管控不力，向九家金融机构处以近2140万美元罚款。受罚的公司包括大华银行、瑞士信贷、Trident Trust等多家知名银行。 阅读更多
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