Sanctions et dépistage PEP
Réduisez vos risques PEP et sanctions
Média défavorable
Minimisez vos risques de réputation
Listes de surveillance
Vérifiez vos clients par rapport aux listes noires
Contrôle continu
Connectez-vous aux mises à jour en temps réel
Vérification des documents
Authentifiez sans effort les documents d'identité
Vérification biométrique
Vérifier l'identité du titulaire du document
Estimation de l'âge
Rationalisez vos offres soumises à une limite d'âge
Vérification d'adresse
Confirmez facilement les adresses des clients
Vérification multibureaux
Validez les détails client via des sources fiables
Connaissance du client
Dissuadez les fraudeurs avec un KYC intelligent
Due diligence client
Effectuez facilement la vérification diligente
Cotation des risques
Effectuez une analyse de risque sur vos clients
Anti-blanchiment
Contrôle AML qui satisfait les régulateurs
La gestion de cas
Gérer les cas sans effort
Intégration client
Rendez l'intégration des clients rapide et fluide
Verification de l'age
Vérifier l'âge pour protéger les plus vulnérables
Prévention de la fraude
Arrêtez la fraude avant qu'elle ne se produise
Due diligence continue
Suivez vos obligations de surveillance AML
Processus KYB
Effectuer la vérification diligente des entreprises
Services financiers
Rationalisez vos processus AML et KYC
Télécoms
Vérifier l'identité des titulaires de la carte SIM
Crypto
Respectez les lois KYC et réduisez les frictions
Paiements
Bâtir la confiance et accélérer les transactions
FinTech
Construisez des parcours client sans friction
MLRO
Équipez les MLROs de contrôles AML adéquats
Responsables de la conformité
Établir un processus AML basé sur les risques
Spécialistes de l'intégration
Intégrez vos clients plus rapidement que jamais
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Programme de démarrage
Démarrez votre processus d'intégration
Gain plus de vrais clients avec un processus d'intégration client automatisé rapide qui permet à votre équipe de conformité de se concentrer sur les cas suspects réels.
Exécutez une série de contrôles de manière entièrement automatique avec nos solutions drop in.
Connaissez vraiment votre client sans compromettre ses données personnelles grâce à nos services sécurisés.
Avec la prise en charge de plus de 10 000 documents, nous effectuons des analyses médico-légales, y compris des éléments de sécurité.
des trajets sécurisés grâce à la biométrie
Un parcours client qui nécessite un minimum d'interaction mais qui gagne un maximum de données est le scénario idéal. C'est pourquoi notre solution de vivacité biométrique est conçue pour pouvoir s'exécuter contre un seul selfie.
Pourtant, avec seulement un selfie, nous sommes en mesure de vous protéger des faux clients avec des images haute résolution et même des masques.
Vérification des données d'identité
Pour rester compétitif, vous devez être en mesure de proposer un parcours accessible. Nos services avancés de capture de documents offrent des conseils étape par étape pour une capture parfaite. Cela garantit que vous obtenez la meilleure qualité pour vos processus KYC et que votre produit est accessible à toutes les données démographiques.
Gestion avancée des cas
Un excellent parcours client nécessite également un bon outillage opérationnel. Vous devez donner à vos équipes opérationnelles les moyens de respecter les obligations réglementaires tout en respectant les délais d'intégration.
Notre plateforme d'investigation de classe mondiale fournit de vastes ensembles de données à portée de main de votre analyste. Des profils clients riches et des visuels de relation réseau pour prendre rapidement des décisions d'intégration.
Nous promouvons la prévention de la fraude dans les banques et les entreprises réglementées, contribuant ainsi à réduire les pertes. Tout cela se fait sans impact sur l'expérience client.
La surveillance en temps réel des profils des clients est essentielle pour signaler et suivre les risques de blanchiment d'argent et de comportement criminel.
Notre capacité de filtrage offre une couverture étendue des personnes et des entreprises sanctionnées et des personnes politiquement exposées (PPE)
Offrez des expériences client exceptionnelles en vérifiant avec confiance et précision l'emplacement de votre clientèle mondiale en quelques secondes.
Vérifiez instantanément les détails des clients, tels que le nom, l'adresse, la date de naissance et les numéros de sécurité sociale, par rapport à des sources fiables et réduisez au minimum les frictions avec les utilisateurs.
Des chiffres qui le confirment
La plateforme ComplyCube propose le plus complet, le plus flexible et le mieux noté Des solutions KYC pour vous aider à renforcer la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez une startup ou une multinationale, nous avons ce qu'il vous faut.
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Les transactions sont traitées semaine après semaine dans le monde entier.
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Pays et territoires soutenus pour une plus grande sérénité.
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Des points de données provenant de sources et de partenaires de confiance à travers le monde, vous offrant la couverture la plus élevée.
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Taux d'intégration des clients, vous aidant à convertir plus de clients et à développer votre entreprise.
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