Automatisez le KYC vérifie pour votre société de services financiers et exécute une diligence raisonnable continue pour se conformer avec la réglementation LAB/CTF, avec notre plateforme intelligente.
Respectez les exigences réglementaires mondiales et locales, y compris, mais sans s'y limiter, celles du GAFI, de la FINMA, de la FCA, de la HKMA, du FinCen et du MAS.
Intégrez vos clients en moins de 30 secondes avec nos belles interfaces utilisateur optimisées pour l'expérience utilisateur, sans compromettre la diligence raisonnable.
Augmentez votre niveau d'assurance avec notre plate-forme mondiale qui détecte l'usurpation d'identité, lutte contre la fraude et minimise les faux positifs.
Rapide et mondial
Vos clients s'attendent à un accès instantané à vos offres dès qu'ils ont terminé le processus d'intégration. Notre service de vérification de documents offre une expérience utilisateur de premier ordre. Vos utilisateurs vont adorer les instructions claires car ils sont guidés tout au long de notre processus de vérification rapide.
Vérification sans friction
Avec nos contrôles multi-bureaux, vérifiez en toute transparence les détails de vos clients tels que le nom, l'adresse, la date de naissance, le numéro d'identification fiscale et le numéro de sécurité sociale (SSN) contre uncontre un large éventail de sources fiables telles que les agences gouvernementales, les bureaux de crédit et les bases de données propriétaires.
Un justificatif de domicile
Améliorez la qualité de vos informations clients en utilisant nos solutions de capture intelligente. Nos solutions peuvent vous aider eextrayez les détails pertinents des documents de preuve d'adresse (PoA) et vérifiez-les par rapport aux détails fournis par le client et à la géolocalisation.
Effectuer un dépistage AML pour vérifier un client par rapport à plus de 2 000 listes mondiales, régionales et locales couvrant les PPE, les sanctions, l'OFAC et les listes de surveillance.
Vérifiez si vos clients ont été mentionnés négativement par des sources médiatiques réputées ou interdits ou disqualifiés par les autorités compétentes.
Recevez des notifications en temps réel au fur et à mesure que de nouvelles données AML deviennent disponibles.
Protégez votre entreprise contre l'usurpation d'identité et les attaques de présentation à l'aide de nos contrôles biométriques de pointe.
Améliorez votre conformité KYC avec notre LBA indicateurs de risque pour vous aider à appliquer le niveau de diligence raisonnable requis.
Des chiffres qui le confirment
La plateforme ComplyCube offre le plus complet et le plus flexible Des outils KYC pour vous aider à renforcer la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez une nouvelle start-up ou une entreprise multinationale, nous avons ce qu'il vous faut.
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