Sanctions et dépistage PEP
Réduisez vos risques PEP et sanctions
Média défavorable
Minimisez vos risques de réputation
Listes de surveillance
Vérifiez vos clients par rapport aux listes noires
Contrôle continu
Connectez-vous aux mises à jour en temps réel
Vérification des documents
Authentifiez sans effort les documents d'identité
Vérification biométrique
Vérifier l'identité du titulaire du document
Estimation de l'âge
Rationalisez vos offres soumises à une limite d'âge
Vérification d'adresse
Confirmez facilement les adresses des clients
Vérification multibureaux
Validez les détails client via des sources fiables
Connaissance du client
Dissuadez les fraudeurs avec un KYC intelligent
Due diligence client
Effectuez facilement la vérification diligente
Cotation des risques
Effectuez une analyse de risque sur vos clients
Anti-blanchiment
Contrôle AML qui satisfait les régulateurs
La gestion de cas
Gérer les cas sans effort
Intégration client
Rendez l'intégration des clients rapide et fluide
Verification de l'age
Vérifier l'âge pour protéger les plus vulnérables
Prévention de la fraude
Arrêtez la fraude avant qu'elle ne se produise
Due diligence continue
Suivez vos obligations de surveillance AML
Processus KYB
Effectuer la vérification diligente des entreprises
Services financiers
Rationalisez vos processus AML et KYC
Télécoms
Vérifier l'identité des titulaires de la carte SIM
Crypto
Respectez les lois KYC et réduisez les frictions
Paiements
Bâtir la confiance et accélérer les transactions
FinTech
Construisez des parcours client sans friction
MLRO
Équipez les MLROs de contrôles AML adéquats
Responsables de la conformité
Établir un processus AML basé sur les risques
Spécialistes de l'intégration
Intégrez vos clients plus rapidement que jamais
Analystes de la fraude
Détecter, surveiller et signaler le blanchiment d'argent
Chefs de produits
Intégrer la conformité dès la conception dans les produits
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Démarrez votre processus d'intégration
Notre couverture complète des sources mondiales de listes de surveillance AML, nos résultats instantanés et nos fonctionnalités d'automatisation flexibles vous permettent de vous conformer sans effort aux réglementations les plus strictes.
Avec plus de 2 000 listes mondiales, régionales et locales, la conformité mondiale n'a jamais été aussi simple.
Notre solution évolutive fournit une réponse intelligente et précise en moins d'une seconde.
Réduisez le temps et les efforts d'intégration grâce à nos puissants SDK et API.
Conformité mondiale
Utilisez notre réseau graphique exclusif pour comparer les individus et les entreprises aux sources de la liste de surveillance mondiale de 220 pays et territoires. Les points de données de ComplyCube augmentent chaque jour pour vous assurer de rester en avance sur les mauvais acteurs tout en dépassant les normes réglementaires.
Simple et puissant
Conçu par des experts linguistiques, notre moteur d'IA peut faire correspondre les données de vos clients à partir de n'importe quelle langue ou script. Il utilise des techniques avancées de correspondance floue, une analyse phonétique, des variations de noms culturels, patronymes, et les fautes d'orthographe courantes pour trouver des correspondances pertinentes tout en limitant les faux positifs.
entièrement personnalisable
Les règles métier et les tableaux de bord personnalisables ComplyCube garantissent que notre solution peut être adaptée à vos besoins opérationnels et à votre approche basée sur les risques, Les seuils d'automatisation vous permettent d'accepter et de rejeter automatiquement les correspondances tout en conservant un journal d'audit complet de tous les événements.
Nos offres « No code » et « Low Code » vous permettent de commencer à filtrer vos clients en quelques minutes
La couverture de ComplyCube s'étend sur 220 pays et territoires. Avec des milliers de listes publiques et commerciales mondiales, régionales et locales, vous pouvez facilement évoluer et vous développer sur les marchés.
Utilisez des listes personnalisées pour étendre et améliorer la portée de nos contrôles de filtrage afin d'inclure vos listes internes de personnes et d'entreprises. Notre technologie d'ingestion est capable de mettre à jour et de propager ces listes en temps réel.
Nos services AML et KYC sont disponibles sur tous les principaux systèmes, y compris iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari et Edge. Nos SDK et solutions hébergées offrent des composants de capture optimisés UX qui peuvent être déposés dans votre application en quelques minutes.
Alimentant des sociétés cotées en bourse à travers le monde, ComplyCube répond à des exigences strictes en matière de sécurité, de confidentialité des données et de gestion des risques. Les données sont cryptées au repos et en mouvement, avec une piste d'audit riche et des contrôles d'accès basés sur des rôles (RBAC) disponibles prêts à l'emploi.
Notre capacité de filtrage, leader sur le marché, offre une couverture étendue des individus, des entreprises et des associations sanctionnés et politiquement exposés (PPE).
Protégez votre réputation en filtrant les clients à l'aide de notre service de médias défavorables alimenté par l'IA avant de les intégrer.
Gardez le contrôle de vos obligations de diligence raisonnable continue (ODD) en toute simplicité, en utilisant notre service de surveillance continue. Vous serez averti en temps réel si le statut de vos clients change.
Gérez votre risque AML et appliquez une diligence raisonnable à la clientèle appropriée sur la base de notre système de notation des risques de feux de circulation, qui fournit une ventilation des risques et de l'explicabilité.
Caractéristique
ComplyCube
Solutions grand public
Solutions héritées
Filtrer par rapport aux listes accessibles au public
Effectuer un filtrage par rapport aux listes commerciales
Filtrez par rapport à vos propres listes téléchargées
Effectuer des projections en masse
Renvoie des détails de correspondance très granulaires
Mode de recherche personnalisable
Surveillance continue en temps réel
Gestion des cas pour la validation du match
Accès basés sur les rôles et journaux d'audit
API et SDK