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Gestion des cas AML puissante et intuitive

Examinez les cas sans effort, effectuez des enquêtes approfondies, documentez vos conclusions, consultez les journaux d'audit et progressez dans les systèmes de surveillance personnalisés à l'aide de notre solution de gestion des cas de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

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L'illustration montre une alerte d'avertissement avec des boutons d'acceptation et de rejet. La gestion de cas
Identité du client, KYC Solutions : ID vérifié
Maquette montrant une femme regardant un appareil mobile pour effectuer une vérification d'identité
Maquette d'une carte d'identité
illustration d'une carte de crédit
Icône d'une personne debout dans un cercle. Contrôle continu

Intégration en quelques secondes

Prenez des décisions d'intégration plus rapidement grâce à l'automatisation et à une visualisation claire des risques.

icône représentant un bâtiment officiel

Gardez les régulateurs heureux

Satisfaites vos régulateurs avec des rapports d'entreprise sur les points de contact et des pistes d'audit complètes.

Icône de l'analyste de la fraude

Flux de travail intelligents

Utilisez des règles personnalisées intelligentes et des workflows basés sur les rôles pour rationaliser vos opérations.

Première conception de l'agent

Notre vue client unique permet des investigations rapides

La plate-forme d'enquête de pointe de ComplyCube augmente toutes vos données client avec nos informations sur les graphiques de connaissances et les met à portée de main de votre équipe d'enquête ou de conformité. 

En fournissant des répartitions claires des scores de risque, des suggestions d'enquête plus approfondie et en permettant l'enregistrement des commentaires, les agents peuvent embarquer en toute confiance et identifier rapidement les risques potentiels.

Illustration d'une fenêtre de navigateur. commerce électronique. Service de vérification d'adresse
Méthodes de vérification de l'utilisateur, carte de détails de l'utilisateur. Conforme.
Une épingle de localisation avec une coche à côté pour montrer qu'elle a été cochée.
Tête d'un homme d'âge moyen
Illustration des bascules de contrôle
Illustration d'une fenêtre de navigateur. commerce électronique. Service de vérification d'adresse

Orchestration KYC intelligente

Une gestion des dossiers totalement transparente, sécurisée et efficace

Les règles métier appliquées et les seuils utilisés sont toujours au premier plan. Notre système de gestion des dossiers AML vous permet de définir des règles pour attribuer les dossiers à différents membres de l'équipe ou les accepter automatiquement lorsque les critères spécifiés sont remplis.

Une piste d'audit détaillée et des outils de collaboration suivis garantissent la traçabilité entre les équipes tout en respectant les exigences réglementaires.

Sensibilisation des clients simplifiée

Communications clients transformatrices

En modernisant vos opérations de sensibilisation client KYC avec Flow™ de ComplyCube, notre logiciel de gestion des cas AML améliore votre expérience d'intégration client. 

ComplyCube Flow™ automatise les communications auparavant manuelles et offre aux clients une assistance guidée pour clore les demandes de renseignements (par exemple, en soumettant des documents supplémentaires) rapidement et efficacement.

Gros plan d'une personne qui parle sur un smartphone
Icône d'un bouclier. Logiciel de gestion de cas AML
Illustration d'une carte bancaire. Réglementation des paiements AML KYC
Icône d'un passeport blanc

Servez plus de clients en automatisant vos opérations dès aujourd'hui.

Nous vous mobiliserons rapidement avec nos solutions sans code/avec peu de code, en utilisant des workflows de meilleures pratiques qui sont adaptés pour répondre à votre approche basée sur les risques.

Commencez maintenant
Tête d'un homme d'âge moyen
Photo d'un homme d'âge moyen sur un smartphone. Biométrie précise
Connaître son client : Illustration d'une carte d'identité
Icône d'un passeport blanc
Icône de diligence raisonnable en cours

Automatisez vos workflows

Notre équipe Customer Success peut fournir une assistance continue et optimiser les opérations KYC à mesure que les besoins de l'entreprise évoluent.

Nous permettrons également à votre équipe d'apporter des modifications en temps réel pour s'aligner sur vos politiques et votre appétit pour le risque.

icone d'une enveloppe

Sécuriser l'approche client

Configurez vos flux de travail pour atteindre les clients à l'aide de notre solution KYC et de vérification d'identité sécurisée, de marque, entièrement personnalisable et hébergée ComplyCube Flow™

Assurez-vous que votre collecte de données est conforme au RGPD en vérifiant vos clients rapidement, avec un minimum de code

Icône représentant une toile

Visualiser les données d'enquête

La manière dont les ensembles de données KYC approfondis sont présentés a un impact sur l'efficacité des enquêtes. Surtout lorsque des associations indirectes et des interactions dans le temps sont identifiées.

Notre association d'entités visuelles et les ventilations détaillées des chèques. Fournir l'explicabilité requise par les régulateurs et les analystes opérationnels.

Icône d'une jauge

Prêt pour l'entreprise

Notre audit d'entreprise et nos contrôles d'accès basés sur les rôles (RBAC). Vous offrir la traçabilité des investigations attendue par les régulateurs les plus exigeants. 

Toutes les règles métier, les seuils de déclenchement et les notes des collaborateurs sont présentés, permettant des opérations dans de grandes organisations multi-équipes.

La confiance des grands noms

Logo Al-Baraka
Logo noir Citi
Logo Accenture Noir
Lyca Mobile Logo noir
Axa

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icône montrant un bouclier défensif

Sanctions et dépistage PEP

La couverture complète de ComplyCube des sources mondiales de liste de surveillance AML et des fonctionnalités d'automatisation flexibles garantit que vous vous conformez aux réglementations les plus strictes.

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Icône de diligence raisonnable en cours

Surveillance continue en temps réel

Gardez le contrôle de vos obligations de diligence raisonnable continue (ODD) en toute simplicité, en utilisant notre service de surveillance continue. Vous serez averti en temps réel si le statut de vos clients change.

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Solutions de vérification d'identité : icône d'un passeport

Vérification des documents

Notre service de vérification de documents offre une expérience utilisateur de premier ordre. Vos utilisateurs apprécieront les instructions claires car ils sont guidés tout au long de notre processus de vérification rapide.

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icône d'une empreinte digitale. Vivacité

Vérification biométrique

Utilisez nos contrôles biométriques avancés pour vérifier que la personne présentant le document d'identité est la même personne. Notre analyse complète utilise des vecteurs biométriques et comportementaux pour vous donner le plus haut niveau d'assurance.

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Icône représentant une épingle de localisation sur la carte

Vérification d'adresse

Améliorez la qualité de vos informations clients en utilisant nos solutions de capture intelligente et eextrayez les détails pertinents des documents de preuve d'adresse (PoA) et vérifiez-les par rapport aux détails fournis par le client et à la géolocalisation.

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Icône représentant un bâtiment officiel

Vérification multibureaux

Vérifiez les détails de votre client comme le nom, l'adresse, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale (SSN) contre uncontre un large éventail de sources fiables telles que les agences gouvernementales, les bureaux de crédit et les bases de données propriétaires.

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