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Obtenez les dernières informations sur la vérification d'identité, l'AML et le KYC les meilleures pratiques

Identification biométrique utilisant la technologie biométrique pour vérifier les nouveaux utilisateurs

Détection des attaques de présentation : un guide complet

La détection des attaques de présentation (PAD) est un élément clé d’un processus de vérification biométrique robuste. PAD aide à renforcer la vérification d'identité en détectant les attaques de présentation (PA) et les tentatives frauduleuses d'accès non autorisé. ...
Les solutions de vérification d'identité numérique, eIDV et IDV sont une solution KYC vitale

Choisir les meilleures solutions de vérification d’identité numérique

Les solutions de vérification de l'identité numérique (IDV), parfois appelées eIDV, deviennent rapidement une pratique KYC courante. Qu'il s'agisse d'identifier un client ou de respecter une réglementation plus stricte en matière de LBC, ce processus KYC est primordial....
L'authentification d'identité, telle que 2FA, devrait être utilisée parallèlement aux solutions de vérification d'identité dans une stratégie KYC et AML plus large.

2FA et authentification d'identité vs vérification d'identité KYC

L'authentification d'identité garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à un compte, tandis que la vérification d'identité (IDV) est une solution KYC et AML qui vérifie l'identité des utilisateurs et est fondamentale pour la conformité réglementaire. ...
Catfishing et vérification d'identité sur les réseaux sociaux

La crise de la pêche au chat et la vérification de l'identité sur les réseaux sociaux

Les escroqueries liées au catfishing et aux réseaux sociaux sont en augmentation, entraînant des coûts considérables pour les économies mondiales. La vérification de l’identité des réseaux sociaux et la détection des faux profils sont essentielles à la protection des utilisateurs en ligne et à la lutte contre les menaces numériques.
Réglementation des cryptomonnaies en Inde

Réglementation des crypto-monnaies en Inde en 2024

La réglementation des crypto-monnaies en Inde comprend la modernisation de la législation existante pour intégrer les crypto-monnaies. Par conséquent, la réglementation de la cryptographie KYC en Inde est encore émergente, laissant un vide pour les nouvelles politiques de cryptographie AML....
Complycube lance un centre de confiance avec la posture de conformité la plus complète du marché

ComplyCube lance un nouveau centre de confiance

ComplyCube lance un Trust Center complet. Cette nouvelle initiative met en avant ComplyCube comme ayant la posture de conformité la plus complète du marché, établissant de nouvelles références en matière de sécurité et de confidentialité sur les plateformes IDV, KYC et AML....
Le logiciel AML pour les comptables garantit la conformité comptable

Logiciel KYC et AML pour les comptables

Le logiciel AML pour les comptables joue un rôle essentiel dans la garantie de la conformité comptable. Ce blog explore les contrôles AML pour les comptables et pourquoi la conformité KYC et AML ainsi qu'une liste de contrôle anti-blanchiment d'argent sont importantes pour les comptables....
Avec plus de 5 milliards d'utilisateurs actuellement présents sur les réseaux sociaux dans le monde, la vérification de l'identité numérique est devenue un besoin crucial.

Vérification de l'identité numérique pour la sécurité dans les réseaux sociaux

Avec plus de 5 milliards d’utilisateurs sur les réseaux sociaux dans le monde, la sécurité des réseaux sociaux est devenue critique. Les réseaux sociaux et le vol d’identité vont souvent de pair, ce qui souligne la nécessité d’un équilibre entre anonymat et identité en ligne.
Vérification de la preuve d'adresse

La pertinence de la vérification de la preuve d’adresse

La vérification de la preuve d’adresse est un élément essentiel d’une stratégie KYC. Ce guide examine la pertinence de la vérification du PoA dans diverses régions et pourquoi les entreprises doivent vérifier les documents de preuve de domicile pour prévenir le blanchiment d'argent....