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Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre

Newsletter CryptoCubed : Prédiction d’un ancien responsable de la SEC, le Dogecoin s’envole et vol de Bitcoin

Le monde des cryptomonnaies ne cesse de surprendre, et les développements de ce mois ne font pas exception. Des bouleversements politiques aux poussées des marchés, nous avons vu l'intersection du pouvoir, de la politique et du profit remodeler le paysage des monnaies numériques.
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Adopter une approche basée sur les risques : logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent pour les comptables

Dans un monde de plus en plus réglementé, les comptables doivent faire face à bien plus que des bilans et des déclarations fiscales. Chaque client comporte des risques inhérents qui, s'ils ne sont pas maîtrisés, peuvent nuire à la réputation d'une entreprise, voire entraîner des répercussions juridiques.
Vérification de l'identité de l'image d'en-tête

L'impact des logiciels de vérification d'identité par reconnaissance faciale

Les systèmes de vérification d'identité par reconnaissance faciale dynamisent le monde numérique, créant ainsi une confiance numérique. Ce guide explique comment la technologie derrière les systèmes de reconnaissance faciale permet de lutter contre la fraude et pourquoi ces solutions KYC sont essentielles.
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Libérer la confiance grâce aux outils de vérification d'identité électronique

Les outils de vérification d'identité électronique sont un excellent moyen de renforcer les pratiques de connaissance du client (KYC). Découvrez quels outils de vérification d'identité basés sur l'IA peuvent renforcer votre solution eidv pour prévenir la fraude et rester conforme.
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Conformité à la législation anti-blanchiment d'argent pour les comptables au Royaume-Uni

Le meilleur logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent pour les comptables et les professionnels de la finance est celui qui propose des contrôles de blanchiment d'argent et de connaissance du client basés sur l'IA. Apprenez-en plus sur la conformité pour les comptables et le cadre réglementaire britannique....
Conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent Outils et solutions logicielles de lutte contre le blanchiment d'argent

La Banque TD ne respecte pas les règles anti-blanchiment d'argent

La Banque Toronto-Dominion (TD) a été frappée d’une des plus grosses amendes de l’histoire en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, soit plus de 16 milliards de livres sterling, en raison de manquements à la lutte contre le blanchiment d’argent. La conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent doit être une priorité pour protéger les banques contre les pénalités en cas de non-conformité. Découvrez comment les solutions de lutte contre le blanchiment d’argent peuvent vous aider.
Orientations du Fatf sur la réglementation des cryptomonnaies au Royaume-Uni

Orientations du GAFI sur les crypto-monnaies : sécuriser le secteur

Le GAFI est à l’origine de la réglementation mondiale sur les crypto-monnaies, qui a considérablement évolué depuis 2018, à mesure que la menace perçue par le secteur a considérablement augmenté. Les actifs numériques sont devenus un moyen important de blanchiment d’argent.
Authentification du conducteur

IDSP certifié DIATF au Royaume-Uni pour une vérification du permis de conduire en temps réel

ComplyCube est devenu le premier fournisseur de services d'identité (IDSP) certifié DIATF au Royaume-Uni à proposer des vérifications en temps réel des droits, des mentions et des disqualifications des conducteurs via la DVLA.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre

La newsletter CryptoCubed : 21 octobre 2024

La newsletter crypto du mois d'octobre apporte des mises à jour mondiales essentielles du monde de la conformité cryptographique. Lisez-la pour en savoir plus sur les développements mondiaux de la blockchain et le monde de la conformité cryptographique.