Connexion
S'inscrire

Blog

Obtenez les dernières informations sur la vérification d'identité, l'AML et le KYC les meilleures pratiques

Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre

Bulletin d'information CryptoCubed : Édition d'octobre

Dans cette édition de CryptoCubed, nous passons en revue les principales affaires liées aux cryptomonnaies à travers le monde. Parmi elles, l'amende record de 177 000 milliards de dollars canadiens infligée à Cryptomus au Canada, la campagne de répression menée par Dubaï contre les entreprises d'actifs virtuels et la grâce accordée par Trump….
Comprendre les critères de tarification KYC/AML pour les startups et les coûts KYC dans le secteur des fintech

Comment utiliser efficacement un outil de référence pour la tarification KYC et AML

Définir un barème de prix pour la connaissance du client (KYC) et la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) est une étape importante pour une gestion efficace des dépenses de conformité. Comprendre les facteurs qui influencent les coûts de la KYC et de l'AML permet aux organisations de prendre des décisions tarifaires plus éclairées.
En-tête du blog pour un article sur une banque canadienne condamnée à une amende de 80 £ pour cinq violations majeures de la LBC

Une banque canadienne condamnée à une amende de $601 139,80 $ pour cinq violations majeures de la loi anti-blanchiment d'argent

La FNBC a été condamnée à une amende de $601 139,80 $ pour cinq infractions à la LBC. Le CANAFE a constaté que l'entreprise n'avait pas respecté les normes de LBC, notamment en ce qui concerne la déclaration d'activités suspectes, la mise à jour des renseignements sur les clients et l'exercice de la diligence raisonnable.
Le régulateur de Dubaï inflige des amendes à dix-neuf fournisseurs d'actifs virtuels dans le but de faire de Dubaï un paradis financier pour les investisseurs et les consommateurs.

19 fournisseurs d'actifs virtuels condamnés à une amende pouvant atteindre 163 000 TP7T par les régulateurs de Dubaï

Dix-neuf entreprises d'actifs virtuels à Dubaï ont été condamnées à des amendes totalisant 163 000 TP7T. Ces entreprises ont été condamnées pour avoir opéré sans licence de l'Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) et enfreint les règles de commercialisation de Dubaï.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre

La newsletter CryptoCubed : édition de septembre

Dans l'édition de ce mois-ci, nous couvrons l'avertissement australien de $16,5 millions aux entreprises de crypto-monnaie sans licence, la bataille juridique de KuCoin avec le FINTRAC du Canada, le duo marié qui a escroqué plus de 145 investisseurs en crypto-monnaie, le nouveau projet de loi polonais sur la crypto-monnaie, et plus encore !
Complycube obtient le statut de leader des solutions logicielles de lutte contre le blanchiment d'argent dans les rapports d'automne G2 2025

ComplyCube désignée comme leader en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans le rapport G2 automne 2025

ComplyCube a renforcé son statut de leader dans le rapport Grid d'automne 2025 de G2. L'entreprise a été reconnue pour sa facilité de mise en œuvre et son retour sur investissement dans des catégories telles que la lutte contre le blanchiment d'argent, l'intégration des clients et l'authentification biométrique.
Loi de 2023 sur la sécurité en ligne et loi de l'UE sur les services numériques : quelle est la différence en matière de vérification de l'âge ?

Loi sur la sécurité en ligne de 2023 et DSA de l'UE : ce qu'il faut savoir

Découvrez en quoi la loi britannique sur la sécurité en ligne de 2023 et la loi européenne sur les services numériques diffèrent en matière de vérification de l'âge, de conformité et de responsabilité de la plateforme pour protéger les enfants en ligne.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre

La newsletter CryptoCubed : édition d'août

Restez connectés, nous vous souhaitons la bienvenue dans la dernière édition de CryptoCubed. Du procès aux enjeux importants de Ripple Lab aux décrets du président Trump, la scène crypto est en effervescence. Lisez la suite pour en savoir plus sur les dernières actualités crypto.
Comment se conformer en cas de non-respect des mesures de prévention de la fraude

Comment se conformer en cas de non-prévention de la fraude

Au Royaume-Uni, l'infraction de non-prévention de la fraude rend les grandes entreprises responsables des fraudes commises par leurs employés ou leurs agents, sauf si des « procédures raisonnables » sont en place. La finance et la fintech font l'objet d'une surveillance précoce, le SFO étant responsable de l'application de la loi.