Vérification d'identité, KYC et AML Blog

Guides

Qu'est-ce que KYC dans l'assurance ?

Connaissez votre client

Préserver l'intégrité des opérations et minimiser les risques est crucial dans le secteur de l'assurance. Les compagnies d'assurance doivent se protéger, ainsi que leurs clients, contre la fraude et le blanchiment d'argent grâce à des mesures de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent.

Lire la suite

Guides

Maîtriser le processus « Connaître son client »

Connaissez votre client

Un processus de connaissance client rigoureux est essentiel, surtout à l'ère du numérique, où le blanchiment d'argent et la criminalité financière sont monnaie courante. Mais qu'est-ce que la connaissance client (KYC) et comment les entreprises peuvent-elles anticiper la réglementation tout en répondant aux besoins de leurs clients ?

Lire la suite

Guides

Qu'est-ce qu'une API de vérification d'identité ?

Vérification d'identité

Les solutions de vérification d'identité permettent aux entreprises de rester conformes et de prévenir la fraude à l'identité sur leur plateforme. Découvrez comment des solutions critiques peuvent prévenir les cas de fraude à l'identité, assurant ainsi la conformité et la sécurité des entreprises.

Lire la suite

Guides

Qu’est-ce que la fraude à l’assurance ?

Vérification d'identité

La fraude à l'assurance est un problème grave qui coûte des milliards de dollars au secteur de l'assurance chaque année. Elle survient lorsque des particuliers ou des entreprises trompent intentionnellement les compagnies d'assurance. Découvrez comment la connaissance du client peut renforcer l'assurance.

Lire la suite

Guides

Qu'est-ce que la vérification KYC ? Guide détaillé

Connaissez votre client

Les méthodes et les moyens utilisés par les pirates et les criminels pour commettre des délits financiers ont considérablement augmenté au fil des ans. Cela nécessite la mise en œuvre de la démarche KYC (Know Your Customer), une mesure essentielle de conformité et de sécurité.

Lire la suite

Guides

Comprendre les exigences KYC au Royaume-Uni : un guide rapide pour 2025

Connaissez votre client

La connaissance client (KYC) est un élément fondamental de la réglementation britannique en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle oblige les organisations à identifier et authentifier leurs clients et à évaluer les risques liés à leurs relations et transactions.

Lire la suite

Guides

Le guide ultime de l'acheteur pour les outils de contrôle des sanctions

Lutte contre le blanchiment d'argent

Les entreprises et les particuliers utilisent des solutions logicielles telles que des outils de filtrage des sanctions pour filtrer les clients, les consommateurs ou les transactions par rapport aux listes de surveillance et aux listes de sanctions mondiales officielles, alignant ainsi la conformité avec les organismes de réglementation et la juridiction.

Lire la suite

Nouvelles

La newsletter CryptoCubed : édition d'avril

Règlements sur la cryptographie

Dans ce numéro, nous mettons en lumière la dernière mise à jour de la politique de Binance India, marquant une étape importante vers l'amélioration des procédures KYC, dans le cadre des efforts de la plateforme pour se conformer à des normes AML plus strictes. Ce sujet, et bien plus encore, est à découvrir dans l'édition de ce mois-ci.

Lire la suite

Guides

Que signifie réellement le filtrage des noms dans la LBC ?

Lutte contre le blanchiment d'argent

Le filtrage des noms dans la lutte contre le blanchiment d'argent est une approche importante pour prévenir la criminalité financière et garantir la conformité aux réglementations internationales. Il consiste à vérifier les noms des personnes, des entreprises et des pays dans les bases de données officielles.