Connaissez votre client

La vérification de la preuve d’adresse est un élément essentiel d’une stratégie KYC. Ce guide examine la pertinence de la vérification du PoA dans diverses régions et pourquoi les entreprises doivent vérifier les documents de preuve de domicile pour prévenir le blanchiment d'argent....

Le logiciel d'intégration des clients marque le début du parcours d'un utilisateur avec une nouvelle entreprise et pourrait définir la nouvelle relation commerciale. Ce guide aborde l'importance de l'intégration KYC et des logiciels AML dans la conformité des entreprises....

Plusieurs fournisseurs de logiciels KYC sont arrivés sur le marché ces dernières années. Les fournisseurs KYC deviennent de plus en plus essentiels à la conformité des entreprises modernes. Cette liste de contrôle KYC identifie les services KYC les mieux optimisés pour votre entreprise....

Les entreprises obtiennent des informations sur les clients et les ratifient via un processus KYC, qui commence par un programme d'identification du client (CIP). La règle finale du FinCEN définit les exigences du CIP, répondant à de nombreuses questions sur « qu'est-ce que le CIP ? »...

Les criminels utilisent des méthodes de plus en plus innovantes pour mener des activités frauduleuses, ce qui conduit au renforcement des exigences KYC pour les banques et au développement de solutions antifraude. Les solutions KYC et AML pour les banques font partie intégrante de la lutte contre la criminalité financière....

Un processus de surveillance continue est essentiel pour garantir le respect des exigences des organismes de réglementation. Ce guide explique ce qui comprend une stratégie de surveillance AML et comment la surveillance continue renforce les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent....

Des réglementations de plus en plus complexes brouillent les cartes depuis un certain temps. La forte demande pour un service de vérification KYC automatisé a conduit à une augmentation du nombre de fournisseurs KYC sur le marché. Choisissez celui qui vous convient....

Connaissez votre client La vérification fait désormais partie intégrante de la protection contre les abus du système financier et le blanchiment d’argent. L'adoption d'un processus de vérification KYC rationalisé et global permet d'acquérir et de conserver un avantage concurrentiel....

L’IA a déjà remodelé plusieurs processus. L'automatisation KYC a comblé le fossé entre la conformité réglementaire et l'efficacité opérationnelle. Ce guide explore comment l'automatisation KYC dynamise les entreprises et permet le respect des réglementations....