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Guides

Tout ce que vous devez savoir sur le contrôle des sanctions mondiales en 2025

Tout ce que vous devez savoir sur les sanctions mondiales en 2025

Le contrôle des sanctions est essentiel à la lutte mondiale contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il s'agit d'un processus de vérification systématique de la conformité des particuliers et des entreprises aux réglementations internationales. Ce processus implique…
Meilleur logiciel KYC pour 2025

Meilleur logiciel KYC pour 2025

Choisir le meilleur logiciel KYC est essentiel pour assurer la conformité de votre entreprise et la protéger de la fraude, mais ce n'est pas toujours une décision facile. Ce guide explique comment le KYC protège les entreprises des amendes pour non-conformité.
Logiciel de vérification d'identité

Sécuriser les transactions avec un logiciel de vérification d'identité

Renforcer les transactions financières grâce à la reconnaissance faciale est crucial dans le paysage numérique actuel, où les entreprises doivent mettre en œuvre un logiciel de vérification d'identité robuste pour protéger l'identité d'un client et prévenir la fraude d'identité.
Réglementation européenne sur les cryptomonnaies

Réglementation européenne sur la cryptomonnaie et la LBC

L'Europe étant à la pointe de la réglementation de l'espace crypto à l'échelle mondiale, l'un des développements les plus significatifs a été l'introduction de réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) adaptées spécifiquement aux crypto-monnaies.
Inégalité des sexes dans l'espace de l'identité numérique

Inégalités de genre dans le domaine de l'identité numérique

Nos identités numériques sont devenues aussi cruciales que nos identités physiques, et les inégalités existent dans l'espace de l'identité numérique autant que dans n'importe quel autre domaine de la vie humaine. Apprenez-en plus sur les défis rencontrés dans l'espace de l'identité numérique.
Vérification d'identité

Le goulot d'étranglement de la vérification d'identité lors de l'intégration

Les entreprises doivent trouver le juste équilibre entre rapidité et sécurité grâce à un service complet de vérification d'identité. Découvrez pourquoi la vérification d'identité numérique joue un rôle crucial dans la prévention de la fraude et l'intégration.
Votre fournisseur KYC est-il celui qu'il vous faut ?

Votre fournisseur KYC est-il « le bon » ?

Il est naturel de se demander si vous êtes heureux dans une relation, même avec votre prestataire KYC. Dans ce guide, nous verrons comment repérer les signaux d'alarme au sein de votre plateforme et comment vous pouvez trouver le fournisseur qui vous convient.
Portefeuille numérique britannique

Nouveau portefeuille numérique britannique en 2025

Un nouveau portefeuille numérique sera introduit en 2025, permettant aux citoyens britanniques de détenir des documents d'identité numériques sur leurs téléphones portables, tels que des permis de conduire. Découvrez comment cela renforcera les transactions et empêchera la fraude à l'identité. ...
En-tête de coût du contrôle AML

Coût du contrôle AML : frais cachés en matière de conformité

De nombreuses entreprises ne parviennent pas à identifier les coûts cachés dans les processus de lutte contre le blanchiment d'argent en raison d'un manque de compréhension des facteurs qui motivent la tarification de la lutte contre le blanchiment d'argent. Ce guide explique comment identifier les coûts cachés dans la tarification d'AMLcheck tout en garantissant la conformité.