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Geldwäschebekämpfung

Foto mit dem Logo und Branding von fatfs | complycube

Ergebnisse der FATF-Vollversammlung im Juni 2021

Die Financial Action Task Force (FATF) ist die zwischenstaatliche Einrichtung, die mit der globalen Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) beauftragt ist. Der Körper stellt Empfehlungen zusammen, auch bekannt als...
Foto der Skyline von Dubai bei Nacht | complycube

Die Vereinigten Arabischen Emirate und Belgien blicken auf das Vereinigte Königreich, um die AML/CFT-Kontrollen zu verstärken

Die internationale Zusammenarbeit von AML/CTF wächst mit Belgien, dem Vereinigten Königreich (UK) und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), die einen kooperativen Ansatz zur Bekämpfung der Finanzkriminalität verfolgen, die Geldwäschekontrollen verbessern ...
Foto eines Zeitungsbündels. Artikelüberschrift: Die Bedeutung von Negativmedienprüfungen für ein effektives KYC | complycube

Die Bedeutung von Adverse Media Checks für ein effektives KYC

Unerwünschte oder negative Medien umfassen alle ungünstigen Informationen, die von verschiedenen vertrauenswürdigen Nachrichtenquellen und -kanälen stammen. Adverse Media Checks können versteckte AML-Risiken aufdecken, wie zum Beispiel das Assoziationsrisiko...
Der Vergleich von KYC und AML verdeutlicht die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Prozessen und zeigt, wie sich AML und KYC unterscheiden. Der Leitfaden untersucht AML und KYC.

KYC vs. AML – Was ist der Unterschied?

Das schnelle Wachstum der Online-Wirtschaft und der kometenhafte Aufstieg der FinTech-Branche haben zu einer beispiellosen Nachfrage nach Anti-Money Laundering (AML) und Know Your...
Was ist ein risikobasierter Ansatz (RBA)? | complycube

Was ist ein risikobasierter Ansatz (RBA)?

Der risikobasierte Ansatz (RBA) ist von zentraler Bedeutung für die effektive Umsetzung des Know Your Customer (KYC)- und Anti-Money Laundering (AML)-Frameworks. Diese moderne Risikokontrolltechnik geht von...