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Conformité AML

Photo montrant le logo et l'identité visuelle de fatfs | complycube

Résultats de la Plénière du GAFI de juin 2021

Le Groupe d'action financière (GAFI) est l'organisme intergouvernemental chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT). L'organisme élabore des recommandations, également appelées...
Photo de la skyline de Dubaï la nuit | complycube

Les EAU et la Belgique se tournent vers le Royaume-Uni pour renforcer les contrôles LBC/FT

La coopération internationale AML / CTF se développe avec la Belgique, le Royaume-Uni (UK) et les Émirats arabes unis (EAU) adoptant une approche collaborative pour lutter contre la criminalité financière, renforcer les contrôles du blanchiment d'argent...
Photo d'une liasse de journaux. Titre de l'article : L'importance des vérifications médiatiques négatives pour une procédure KYC efficace | complycube

L'importance des vérifications des médias négatifs pour un KYC efficace

Les médias défavorables ou négatifs comprennent toutes les informations défavorables obtenues auprès de diverses sources d'information et de médias fiables. Les contrôles défavorables des médias peuvent exposer des risques AML cachés tels que le risque d'association...
La comparaison entre KYC et AML met en évidence les principales différences entre chaque processus et les différences entre AML et KYC. Le guide examine les différences entre AML et KYC.

KYC vs AML – Quelle est la différence ?

La croissance rapide de l'économie en ligne et l'essor fulgurant de l'industrie FinTech ont conduit à une demande sans précédent d'Anti-Money Laundering (AML) et de Know Your...
Qu'est-ce qu'une approche fondée sur les risques (RBA) ? | complycube

Qu'est-ce qu'une approche basée sur les risques (RBA) ?

L'approche basée sur les risques (RBA) est essentielle à la mise en œuvre efficace du cadre Know Your Customer (KYC) et Anti-Money Laundering (AML). Cette technique moderne de contrôle des risques s'écarte de...