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Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse zu Identitätsprüfung, AML und KYC empfohlene Vorgehensweise

Foto der Skyline von Dubai bei Nacht

Die Vereinigten Arabischen Emirate und Belgien blicken auf das Vereinigte Königreich, um die AML/CFT-Kontrollen zu verstärken

Die internationale Zusammenarbeit von AML/CTF wächst mit Belgien, dem Vereinigten Königreich (UK) und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), die einen kooperativen Ansatz zur Bekämpfung der Finanzkriminalität verfolgen, die Geldwäschekontrollen verbessern ...
Foto von Handschellen und Geldbündeln

Der Kampf gegen die Terrorismusfinanzierung

Was ist Terrorismusfinanzierung (CTF)?
Terroristen und Terrorgruppen sind häufig auf finanzielle Mittel angewiesen, um sich selbst zu ernähren und terroristische Handlungen durchzuführen. Obwohl Terroristen nicht sehr...
Foto von einem Bündel Zeitungen

Die Bedeutung von Adverse Media Checks für ein effektives KYC

Unerwünschte oder negative Medien umfassen alle ungünstigen Informationen, die von verschiedenen vertrauenswürdigen Nachrichtenquellen und -kanälen stammen. Adverse Media Checks können versteckte AML-Risiken aufdecken, wie zum Beispiel das Assoziationsrisiko...

Was ist Sanktionsprüfung?

Was ist Sanktionsscreening und warum ist es wichtig? Sanktionsscreening-Tools und -Software ermöglichen Unternehmen die Automatisierung globaler Sanktionsprüfungen. Implementieren Sie Sanktionsprüfungen für die vollständige Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften.
Der Vergleich von KYC und AML verdeutlicht die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Prozessen und zeigt, wie sich AML und KYC unterscheiden. Der Leitfaden untersucht AML und KYC.

KYC vs. AML – Was ist der Unterschied?

Das schnelle Wachstum der Online-Wirtschaft und der kometenhafte Aufstieg der FinTech-Branche haben zu einer beispiellosen Nachfrage nach Anti-Money Laundering (AML) und Know Your...
Was ist Customer Due Diligence (CDD)

Was ist Kunden-Due-Diligence (CDD)?

Regulierte Unternehmen nutzen Customer Due Diligence (CDD), um Risiken in Geschäftsbeziehungen zu mindern, Finanzkriminalität zu verhindern und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherzustellen....
Politisch exponierte Personen

Was ist eine politisch exponierte Person (PEP)?

Um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen die Vorschriften zur Einhaltung von Finanzkriminalität vollständig einhält, müssen Sie und Ihr Team die Definition einer politisch exponierten Person (PEP ...) kennen.
Was ist ein risikobasierter Ansatz der RBA?

Was ist ein risikobasierter Ansatz (RBA)?

Der risikobasierte Ansatz (RBA) ist von zentraler Bedeutung für die effektive Umsetzung des Know Your Customer (KYC)- und Anti-Money Laundering (AML)-Frameworks. Diese moderne Risikokontrolltechnik geht von...