👋 Willkommen zurück bei CryptoCubed! In dieser Februar-Ausgabe 2026 beleuchten wir die wichtigsten Krypto-Schlagzeilen des Monats. Vom Geldwäscheverstoß bei Paxful bis zur Aufdeckung eines indischen Betrugsrings – die Schattenseiten von Kryptowährungen zeigen sich wieder einmal.
Außerdem beleuchten wir das Vorgehen der Niederlande gegen Polymarket, den beliebten Krypto-Sportwettenanbieter Maverick Games und dessen Geldstrafe von 200.000 £ sowie das neueste Update des Binance-Teams! Diesmal dürfen Sie nicht zögern.
Paxfuls Geldwäscheverstöße schockieren US-Regulierungsbehörden
USA, 16. Januar 2026 🇺🇸: Paxful Holdings Inc., die virtuelle Kryptowährungshandelsplattform, wurde vom US-Justizministerium (DOJ) mit einer Geldstrafe von 1,7 Billionen US-Dollar belegt. Die ursprünglich auf 1,7 Billionen US-Dollar bezifferte Strafe wurde wegen Verstößen gegen den US Bank Secrecy Act (BSA) und den Travel Act verhängt.
Laut Gerichtsakten wussten der Gründer und Mitgründer von Paxful, dass die Gelder ihrer Kunden aus kriminellen Aktivitäten wie Betrug und Prostitution stammten. Einmal prahlten die Gründer von Paxful mit dem “Backpage-Effekt”, der dem Unternehmen Gewinne in Höhe von 1,7 Millionen Pesos (TP7T2,7 Millionen) eingebracht habe.
Schockierenderweise vermarktete sich das Unternehmen als Plattform, die keine Kundenverifizierung erforderte und förderte damit faktisch den illegalen Einsatz von Kryptowährungen für kriminelle Machenschaften wie Kindesmissbrauch und Betrug. Tysen Duva, stellvertretender Staatsanwalt im US-Justizministerium, kommentiert: “Paxful profitierte von Geldtransfers für Kriminelle, die es durch das Anpreisen seiner fehlenden Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen anlockte, obwohl es wusste, dass diese Kriminellen in Betrug, Erpressung, Prostitution und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung verwickelt waren.”
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Niederländische Aufsichtsbehörden warnen Polymarket zur Einstellung der Aktivitäten
Niederlande, 18. Februar 2026 🇳🇱: Die niederländische Regulierungsbehörde hat Polymarket, eine in New York ansässige Krypto-Prognoseplattform, eindringlich aufgefordert, ihre Geschäftstätigkeit im Land einzustellen. Bei Nichteinhaltung droht dem Unternehmen eine Geldstrafe von 420.000 € pro Woche, maximal jedoch 840.000 €.
Polymarket ist ein Unternehmen, das es Nutzern ermöglicht, auf den Ausgang realer Ereignisse, beispielsweise politischer Ereignisse, zu wetten. Aufsichtsbehörden verschiedener Länder stufen Polymarket als nicht lizenziertes Glücksspielunternehmen ein. Die risikoreichen Aktivitäten des Unternehmens werfen erhebliche Fragen hinsichtlich der Geldwäschebekämpfung auf. Länder wie Belgien, Frankreich, Singapur und Großbritannien haben ähnliche Sperrungen oder vollständige Verbote für die Plattform verhängt.
Die niederländische Regulierungsbehörde Kansspelautoriteit (KSA) kam zu dem Schluss, dass das Unternehmen gemäß dem niederländischen Wett- und Glücksspielgesetz unlizenzierte Glücksspiele anbot. Der Fall begann, als die Plattform Wetten auf die niederländischen Wahlen 2025 annahm, darunter Wetten auf den Ministerpräsidenten und die Wahlsieger der Parteien.
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Indischer Betrugsring greift Callcenter an, um US-Bürger auszubeuten
Indien, 4. Februar 2026 🇮🇳: Die indische Finanzermittlungsbehörde (Directorate of Enforcement, ED) hat in Ahmedabad sechs Objekte durchsucht, die mit einem Callcenter-Betrugsring in Verbindung stehen. Laut ED gaben sich die Callcenter-Mitarbeiter als Firmenangestellte aus, um Zahlungen zu fordern.
Die Täter nutzten die Angst der US-Bürger aus, um ihnen Geld zu stehlen und es anschließend in Kryptowährung umzuwandeln, um der Entdeckung zu entgehen. Die indische Finanzbehörde ED, die wichtigste Behörde zur Durchsetzung der Geldwäschegesetze, hat bisher über 31 Bankkonten eingefroren und Kryptowährungen im Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt.
Dieser Fall ist ein klassisches Beispiel für illegale Finanztransaktionen, die von Kriminellen genutzt werden. Die Täter nutzten Peer-to-Peer-Krypto-Plattformen (P2P), wie beispielsweise Paxful, um Kryptowährungen schnell umzuwandeln und zu transferieren. Aufgrund des hohen Transaktionsvolumens und der grenzüberschreitenden Transaktionen verwenden leider viele Betrüger Krypto-Plattformen, um illegale Geldflüsse zu verschleiern.
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Maverick Games, Betreiber eines Krypto-Sportwettenanbieters, verfolgt eine zivilrechtliche Strafe
Isle of Man, 6. Februar 2026 🇮🇲: Die Aufsichtsbehörden verhängten gegen Shelgeyr Limited, Betreiber von Maverick Games, eine Geldstrafe von 200.000 £ wegen Verstößen gegen die Geldwäschebestimmungen. Die Glücksspielaufsichtsbehörde der Isle of Man (GSC) bemängelte die mangelnde Expertise des Unternehmens im Bereich KYC (Know Your Customer) und Geldwäschebekämpfung.
Insbesondere hat Maverick Games keine ausreichenden Maßnahmen zur verstärkten Sorgfaltspflichtprüfung, zur fortlaufenden Überwachung und zur Risikobewertung umgesetzt und konnte dafür auch keine Nachweise erbringen. Dies umfasste die Aktivierung oder Wiedereröffnung von Konten ohne ordnungsgemäße Sorgfaltsprüfung sowie die Nichtermittlung der Vermögensquellen der Kunden.
Die Untersuchung der GSC kam zu dem Schluss, dass Maverick Games gegen wesentliche Aspekte des Glücksspielgesetzes (AML/CFT) 2019 verstoßen hat. Infolgedessen stehen Krypto-Unternehmen nun unter enormem Druck, … Sorgfaltspflicht und die kontinuierliche Überwachung unter fachlicher Aufsicht als obligatorische Leitplanken, anstatt nur eine To-do-Liste zu sein.
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Binance weist Verstöße gegen die Iran-bezogenen Sanktionen zurück
Vereinigte Staaten, 15. Februar 2026 🇺🇸: Binance, die führende Kryptowährungsbörse, hat diesen Monat eine Erklärung veröffentlicht, in der sie die Vorwürfe zurückweist, im Zusammenhang mit dem Geldwäscheverfahren vom November 2023 Transaktionen mit Verbindungen zum Iran ermöglicht zu haben. US-Regulierungsbehörden verhängten damals eine Geldstrafe von 1,7 Billionen US-Dollar gegen das Unternehmen wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Geldwäschebestimmungen.
Die Stellungnahme erfolgte, nachdem das führende globale Medienunternehmen Fortune, veröffentlichte einen Artikel Der Artikel mit dem Titel “Exklusiv: Binance entlässt Top-Ermittler, die Beweise für Verstöße gegen die Iran-Sanktionen aufgedeckt haben wollen” wurde vom Kommunikationsteam von Binance als grob ungenau bezeichnet.
Die Frage bleibt: Wer hat Recht? Nur US-Regulierungsbehörden können Sanktionsstreitigkeiten beilegen, nicht Medienberichte oder Dementis von Unternehmen. Zweifellos hat dieser Fall allen Kryptofirmen eine wichtige Lektion erteilt: Die Einhaltung von Geldwäsche- und Sanktionsbestimmungen prägt den langfristigen Ruf, und Schlagzeilen über frühere Sanktionen hallen noch Jahre nach.
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Zeit für ein wenig unbeschwerte kreative Kritik?
Sie haben es also bis zum Ende unseres Newsletters geschafft. Es ist Zeit, ein wenig Satire zu genießen, lieber Leser, Sie haben es sich verdient.
🔥DAS CRYPTO-WÜRFEL-GEDICHT: FEBRUAR🔥
Münzen mögen glänzen, doch die Wahrheit muss erstrahlen.,
Hinter jeder Transaktion steckt ein ausgeklügeltes System.
Paxfuls Sturz, ein kostspieliger Schlag,
Wenn Regeln missachtet werden, treten die Schwächen zutage.
Polymarkets Wetten stoßen auf rechtliche Bedenken.,
Mavericks Aussetzer ziehen die Bilanz weiter nach unten.
Im Wettlauf der Kryptowährungen um Vertrauen und Gold,
Es müssen Recht und Ethik gelten.
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