منصة عالمية للتحقق من الهوية، ومعرفة العميل، ومكافحة غسل الأموال

التحقق من الهوية، اعرف عميلك، ومكافحة غسل الأموال
من أجل النمو

إنشاء تفاعلي رحلات العملاء تحت سقف واحد مع حلول ComplyCube المتكاملة والمعتمدة التحقق من الهوية, اعرف عميلك, كيب, AML، و منع الغش منصة.

لوحة تحكم خدمة التحقق من الهوية، برنامج مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل من complycube | complycube | complycube
شعار عميل Lyca المحمول | complycube | complycube
شعار عميل أكسنتشر | complycube | complycube
شعار عميل البركة | complycube | complycube
شعار عميل سيتي | complycube | complycube
شعار عميل مور | complycube | complycube
شعار عميل Grvt | complycube | complycube
شعار عميل رشيد | complycube | complycube
شعار عميل اكسا | complycube | complycube
رسم توضيحي عالمي لبيان التغطية العالمية لحلول اعرف عميلك (KYC) المُقدمة | complycube | complycube

التغطية العالمية

التعرف على زبونك

إجراء فحوصات "اعرف عميلك" العالمية بسرعة وفعالية من حيث التكلفة.

توضيح لعملية التحقق من الهوية عبر الإنترنت التي تتم على هاتف ذكي | complycube | complycube

عمليات تحقق قوية

التحقق من الهوية

تحقق من هوية عملائك الحقيقية في أقل من 30 ثانية.

أيقونة توضح حل "اعرف عميلك" لإدارة حالات غسل الأموال | complycube | complycube

الحل الكامل

مكافحة غسل الاموال

منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال.

التحقق الكامل من الهوية وحلول KYC لأي حالة استخدام

أيقونة تمثل التغطية العالمية لفحص التشجيع وفحص العقوبات مدعومة بأفضل برنامج فحص العقوبات complycube

التعرف على زبونك

يوفر ComplyCube مجموعة كاملة من ملفات اعرف عميلك (KYC) اللبنات الأساسية لدعم أي نموذج عمل تقريبًا.

رمز شخص يقف في دائرة للمراقبة المستمرة | complycube | complycube

إعداد العملاء

توفر منصتنا المتكاملة مرونة منقطعة النظير تسمح لك ببناء تدفقات عمل بسرعة البرق وإعداد عملائك في ثوان.

أيقونة تقويم | complycube | complycube

تاكيد السن

يحمي المستخدمون دون السن القانونية من الوصول إلى المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المحظورة ، دون أي احتكاك إضافي أو فحوصات معقدة.

أيقونة تُظهر مبنىً رسميًا | complycube | complycube

الخدمات المالية

قم بتبسيط وأتمتة عمليات إعداد العميل دون عناء وإجراء العناية الواجبة المستمرة للامتثال للإجراءات السائدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنظمة.

أيقونة تُظهر رمز البيتكوين | complycube | complycube

تشفير

سواء كنت بورصة عملات مشفرة أو محفظة رقمية أو أحد أسواق NFT ، فإن الخدمات العالمية سيضمن لك الوفاء بالتزاماتك القانونية في نسيم.

أيقونة هاتف | complycube | complycube

الاتصالات

شبكة الهاتف المحمول أو المشغلون الظاهريون (MNOs /MVNOs) استخدم خدمة التحقق السريع الخاصة بنا لتحديد هوية حاملي بطاقة SIM بشكل موثوق.

أيقونة العملات | complycube | complycube

MLROs

منصتنا تقدم موظفو الإبلاغ عن غسل الأموال (MLROs) مع نظرة شاملة وفي الوقت الحقيقي للمخاطر من أجل رقابة فعالة على مكافحة غسل الأموال ،

رمز لمحلل الاحتيال | complycube | complycube

محللو الاحتيال

للحصول على صوت النهج القائم على المخاطر، يوفر حلنا مجموعة أدوات مرنة مثل التفاصيل الغنية ، والعتبات القابلة للتكوين ، وسير العمل الاستقصائي ،

أيقونة تُظهر نافذة نظام التشغيل | complycube | complycube

متخصصو UX

تجربة المستخدم (UX) سيسعد المحترفون باستخدام مجموعات تطوير البرامج (SDK) الخاصة بنا لإنشاء تجارب إعداد قوية وسريعة وبدون احتكاك.

الأرقام التي تدعمها

لماذا ComplyCube؟

تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة والأعلى تقييمًا تساعدك حلول KYC على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فقد قمنا بتغطيتك من خلال التحقق من الهوية متعدد الطبقات عبر الإنترنت.

10+ مليون

تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.

220+

دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.

3000+

نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.

98%

معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك. 

الأمن والامتثال، تم التحقق منهما بشكل مستقل

ComplyCube في مهمة ل بناء الثقة على نطاق واسعيتجاوز هذا الالتزام حدود الأمان والامتثال، مُرسخًا التميز في منتجاتنا ومؤسستنا. وقد حظي هذا بتقدير العديد من هيئات الاعتماد العالمية والحكومات والهيئات التنظيمية.

شهادة ISO 30107 المستوى 2 (ثلاثة وسادات) | complycube | complycube
شهادة Complycube ISO 9001:2015 | complycube | complycube
Complycube UK، مزود خدمة إنترنت معتمد من DIATF | complycube | complycube
شهادة Complycube CCPA | complycube | complycube
شهادة Accs 22021 complycube | complycube | complycube
شهادة اللائحة العامة لحماية البيانات | complycube | complycube
شهادة أساسيات الأمن السيبراني | complycube | complycube

بنيت مع وضع إنتاجية المطور في الاعتبار

ستمكنك منصتنا البسيطة والفعالة من بدء التحقق من الهوية على مستوى البنك وحلول اعرف عميلك بشكل أسرع من أي وقت مضى.

بالإضافة إلى واجهة برمجة التطبيقات الأفضل في فئتها ، فإننا نقدم مكتبات العملاء ، والتقاط حزم SDK ، والحلول المستضافة لتمكينك من الاندماج معنا بأسرع ما يمكن وبكفاءة.

صورة توضح بيئة تطوير complycube لحلول التحقق من الهوية ومعرفة العميل | complycube | complycube

أحدث الموارد

رسم توضيحي لمستخدم على جهاز محمول تم اكتشاف عملية احتيال على جهازه، يوضح تقييم مخاطر الجهاز ودرجة مخاطر الجهاز المستخدمة للإشارة إلى النشاط المشبوه | complycube

ما هو تقييم مخاطر الأجهزة الطبية؟

يستخدم تقييم مخاطر الأجهزة معلومات الجهاز ودرجات مخاطر الجهاز لإنشاء درجة مخاطر الجهاز، مما يساعد الشركات على اكتشاف الأجهزة الخطرة قبل تفاقم الاحتيال ومنح الثقة في الوصول إليها....
فرضت هيئة الخدمات المالية السنغافورية غرامة قدرها 90 مليون كرونة سويدية على بنك نوريون بسبب افتقاره لضوابط فعّالة لمكافحة غسل الأموال | complycube | complycube

فرضت هيئة الرقابة المالية السويدية غرامة قدرها 90 مليون كرونة سويدية على بنك نوريون.

توضح غرامة بنك نوريون البالغة 90 مليون كرونة سويدية كيف يمكن أن تؤدي عمليات التحقق الضعيفة من العملاء ومراجعات المخاطر وضوابط مكافحة غسل الأموال إلى تعريض البنوك لإجراءات تنظيمية خطيرة وأضرار دائمة بسمعتها.
صورة لهاتف مع رقم صالح للرسائل النصية في مربع أخضر ودرجة المخاطر في مربع رمادي داكن | complycube | complycube

ما هو الذكاء المتنقل؟

تتحقق تقنية التحقق من الهواتف المحمولة، أو ما يُعرف بحل التحقق من الهواتف المحمولة، من صحة رقم هاتف العميل أو الشركة، وفعاليته، وموثوقيته. وتستخدم هذه التقنية مجموعة متنوعة من مؤشرات المخاطر المتعلقة بالمستخدم لضمان عدم اختراق رقم الهاتف.