التحقق من الهوية الرقمية والامتثال لمكافحة غسل الأموال

التحقق من الهوية مصمم للنمو

إنشاء تفاعلي رحلات العملاء تحت سقف واحد مع مجموعة ComplyCube المعتمدة والمتكاملة التحقق من الهوية, اعرف عميلك, كيب, AML، و منع الغش الحلول.

لوحة معلومات خدمة سير عمل التحقق من الهوية - برنامج مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل (KYC) من ComplyCube
شعار Lyca Mobile باللون الرمادي المتوسط
شعار أكسنتشر رمادي متوسط
شعار البركة رمادي متوسط
شعار سيتي باللون الرمادي المتوسط
شعار مور رمادي متوسط
شعار GRVT باللون الرمادي المتوسط
شعار راسيد رمادي متوسط
شعار شركة أكسا العالمية
رسم توضيحي عالمي للإشارة إلى التغطية العالمية لحلول "اعرف عميلك" المعروضة

التغطية العالمية

التعرف على زبونك

إجراء فحوصات "اعرف عميلك" العالمية بسرعة وفعالية من حيث التكلفة.

رسم توضيحي لعملية التحقق من الهوية عبر الإنترنت التي تتم على هاتف ذكي

عمليات تحقق قوية

التحقق من الهوية

تحقق من هوية عملائك الحقيقية في أقل من 30 ثانية.

رمز يوضح حل KYC لإدارة حالة AML

الحل الكامل

مكافحة غسل الاموال

منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال.

التحقق الكامل من الهوية وحلول KYC لأي حالة استخدام

رمز يظهر صورة ظلية لشخص. العناية الواجبة تجاه العملاء

التعرف على زبونك

يوفر ComplyCube مجموعة كاملة من ملفات اعرف عميلك (KYC) اللبنات الأساسية لدعم أي نموذج عمل تقريبًا.

رمز لشخص يقف في دائرة. المراقبة المستمرة

إعداد العملاء

توفر منصتنا المتكاملة مرونة منقطعة النظير تسمح لك ببناء تدفقات عمل بسرعة البرق وإعداد عملائك في ثوان.

رمز التقويم

تاكيد السن

يحمي المستخدمون دون السن القانونية من الوصول إلى المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المحظورة ، دون أي احتكاك إضافي أو فحوصات معقدة.

رمز يظهر مبنى رسمي

الخدمات المالية

قم بتبسيط وأتمتة عمليات إعداد العميل دون عناء وإجراء العناية الواجبة المستمرة للامتثال للإجراءات السائدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنظمة.

رمز يظهر رمز Bitcoin

تشفير

سواء كنت بورصة عملات مشفرة أو محفظة رقمية أو أحد أسواق NFT ، فإن الخدمات العالمية سيضمن لك الوفاء بالتزاماتك القانونية في نسيم.

رمز الهاتف

الاتصالات

شبكة الهاتف المحمول أو المشغلون الظاهريون (MNOs /MVNOs) استخدم خدمة التحقق السريع الخاصة بنا لتحديد هوية حاملي بطاقة SIM بشكل موثوق.

أيقونة العملات المعدنية

MLROs

منصتنا تقدم موظفو الإبلاغ عن غسل الأموال (MLROs) مع نظرة شاملة وفي الوقت الحقيقي للمخاطر من أجل رقابة فعالة على مكافحة غسل الأموال ،

رمز محلل الاحتيال

محللو الاحتيال

للحصول على صوت النهج القائم على المخاطر، يوفر حلنا مجموعة أدوات مرنة مثل التفاصيل الغنية ، والعتبات القابلة للتكوين ، وسير العمل الاستقصائي ،

رمز يظهر نافذة نظام التشغيل

متخصصو UX

تجربة المستخدم (UX) سيسعد المحترفون باستخدام مجموعات تطوير البرامج (SDK) الخاصة بنا لإنشاء تجارب إعداد قوية وسريعة وبدون احتكاك.

الأرقام التي تدعمها

لماذا Complycube؟

تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة والأعلى تقييمًا تساعدك حلول KYC على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فقد قمنا بتغطيتك من خلال التحقق من الهوية متعدد الطبقات عبر الإنترنت.

10+ مليون

تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.

220+

دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.

3000+

نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.

98%

معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك. 

الأمن والامتثال، تم التحقق منهما بشكل مستقل

ComplyCube في مهمة ل بناء الثقة على نطاق واسعيتجاوز هذا الالتزام حدود الأمان والامتثال، مُرسخًا التميز في منتجاتنا ومؤسستنا. وقد حظي هذا بتقدير العديد من هيئات الاعتماد العالمية والحكومات والهيئات التنظيمية.

شهادة ISO 30107-3 PAD المستوى 2
شهادة ComplyCube ISO 9001:2015
ComplyCube المملكة المتحدة DIATF معتمد IDSP
شهادة ComplyCube CCPA
شهادة ACCS 2:2021 ComplyCube
شهادة حماية البيانات العامة (GDPR)
شهادة Cyber Essentials معتمدة

بنيت مع وضع إنتاجية المطور في الاعتبار

ستمكنك منصتنا البسيطة والفعالة من بدء التحقق من الهوية على مستوى البنك وحلول اعرف عميلك بشكل أسرع من أي وقت مضى.

بالإضافة إلى واجهة برمجة التطبيقات الأفضل في فئتها ، فإننا نقدم مكتبات العملاء ، والتقاط حزم SDK ، والحلول المستضافة لتمكينك من الاندماج معنا بأسرع ما يمكن وبكفاءة.

صورة توضح النظام البيئي للمطورين ComplyCube & #039 ؛ للتحقق من الهوية وحلول KYC

أحدث الموارد

فهم أساسيات نماذج تسعير KYC

فهم أساسيات نماذج تسعير KYC

إن ضمان الامتثال لمعايير "اعرف عميلك" لا يقتصر على مجرد الالتزام بالمتطلبات. فبالنسبة للمؤسسات العاملة في قطاعات البنوك والعملات المشفرة والتكنولوجيا المالية وغيرها من القطاعات الخاضعة للتنظيم، يُعدّ هذا الالتزام جزءًا أساسيًا من منع الاحتيال، والالتزام باللوائح، والحفاظ على ثقة العملاء.
CryptoCubed: النشرة الإخبارية الخاصة بالعملات المشفرة لشهر سبتمبر

نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار يونيو

كان هذا شهرًا حافلًا في عالم العملات المشفرة، مع اقتراب حظر الاتحاد الأوروبي للعملات المشفرة مجهولة الهوية، وفرض غرامات مالية واسعة النطاق لمكافحة غسل الأموال، وقوانين جديدة لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة قيد الإعداد، وغير ذلك الكثير. استعدوا، فقد حان وقت العملات المشفرة...
فازت شركة ComplyCube بجائزة شريك RegTech لهذا العام في حفل توزيع جوائز البنك البريطاني لعام 2025

ComplyCube تفوز بجائزة شريك التكنولوجيا التنظيمية لعام 2025

فازت شركة ComplyCube، الرائدة في مجال KYC وAML والحائزة على جوائز، بجائزة "شريك RegTech لهذا العام" للمرة الثانية في حفل توزيع جوائز البنك البريطاني لعام 2025. وتؤكد هذه الجائزة التزام ComplyCube بالتميز في مجال RegTech.