تسجيل الدخول
اشتراك

مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار حول التحقق من الهوية و AML و KYC أفضل الممارسات

مكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة وتحقيق الامتثال لهيئة السلوك المالي (FCA)

الامتثال لهيئة مراقبة الخدمات المالية (FCA) لشركات الأصول المشفرة في المملكة المتحدة

هيئة السلوك المالي هي الهيئة التنظيمية الأساسية في المملكة المتحدة. يجب على شركات العملات المشفرة تحقيق الامتثال لهيئة السلوك المالي للعمل في المملكة المتحدة. يشرح هذا الدليل كيف يبدو الامتثال لمكافحة غسل الأموال في العملات المشفرة وتسجيل العملات المشفرة في هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة....
لوائح العملات المشفرة في هونغ كونغ، KYC والحفظ

تشريعات العملات المشفرة التي وضعتها هيئة تنظيم الأوراق المالية والبورصات في هونج كونج تستهدف معرفة العميل

تؤكد لوائح العملات المشفرة في هونج كونج على سلامة العملاء وتسلط الضوء على عمليات KYC باعتبارها نقاط ضعف رئيسية في السوق. تركز تحديثات SFC هذه على تحسين هذه المجالات وتهدف إلى المساعدة في تسهيل طلبات الحصول على تراخيص العملات المشفرة.
تنظيم العملات المشفرة في تركيا

كيف تبدو لوائح العملات المشفرة في تركيا؟

تغيرت قواعد التشفير في تركيا في عام 2024، مما أدى إلى موجة من قواعد الامتثال لمكافحة غسل الأموال. من المفترض أن يساعد التنظيم المحسن للعملات المشفرة في تركيا في استقرار نمو الصناعة، وتعزيز قواعد التشفير الجديدة لمعرفة هوية العميل، وحماية المستخدمين.
كريبتوكوبيد أغسطس 2024

نشرة CryptoCubed: 20 أغسطس 2024

تقدم لك نشرتنا الإخبارية المشفرة لشهر أغسطس رؤى من صناعة التشفير في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على اللوائح الجديدة وتراخيص التشفير في تركيا، وMiCA في الاتحاد الأوروبي، وسياسة تايلاند، وكيف يمكن للعملات المشفرة أن تشكل السياسة الأمريكية!...
برنامج كشف حيوية البيانات الحيوية

برنامج الكشف عن حيوية الثقة الرقمية

بدون نظام كشف هجمات العرض البيومتري الذي يستفيد من برامج الكشف عن الحيوية، يمكن تقويض أنظمة مصادقة الوجه من خلال التزييف العميق والصور المزيفة والأقنعة ثلاثية الأبعاد والمزيد. احمِ عملك من الاحتيال.
سرقة هوية الأعمال والحاجة إلى التحقق من الهوية

سرقة هوية الشركات في المملكة المتحدة: موازنة اللوم

كشفت العديد من التقارير الإخبارية عن سرقة هويات الشركات داخل مجلس الشركات بالمملكة المتحدة، والتي يشار إليها الآن باسم عمليات احتيال استنساخ الشركات. يجب تنفيذ التحقق القوي من الهوية لحماية الشركات في المملكة المتحدة.
التحقق من المستندات الرقمية وعمليات ekyc

التحقق من المستندات الرقمية و eKYC

إن حلول التحقق من الهوية وeKYC، مثل التحقق من المستندات الرقمية والتحقق من البيانات الحيوية (التحقق من الصور الشخصية)، تحمي الشركات من الاحتيال. تابع القراءة لمعرفة كيف تعمل منصة التحقق من الهوية من ComplyCube على تبسيط الامتثال.
ما هو التحقق من الهوية بالذكاء الاصطناعي

لماذا يعد التحقق من الهوية باستخدام الذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية

إن نظام التحقق من الهوية القوي بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك حل KYC بالذكاء الاصطناعي للتحقق من البيانات الحيوية والوثائق، أصبح ضروريًا الآن في برامج دمج العملاء. تابع القراءة لمعرفة المزيد حول حلول مكافحة غسيل الأموال المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ComplyCube....
ما هو ubo

ما هي الملكية الانتفاعية النهائية (UBO)؟

إن تحديد الملكية المستفيدة النهائية (UBO) لأي كيان قد يكون أمرًا صعبًا، ويحتاج إلى تقنيات "اعرف عملك" (KYB) لتمكين الامتثال. والمعنى الشائع للملكية المستفيدة النهائية هو الشخص (الأشخاص) المسيطر على كيان منفصل آخر....

على استعداد للبدء؟
قم بإنشاء حساب أو تواصل معنا.

  • سهل الدمج
  • تغطية عالمية
  • الحل الكامل
ابدأ الآن
اتصل بنا