تسجيل الدخول
اشتراك

مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار حول التحقق من الهوية و AML و KYC أفضل الممارسات

فازت شركة Complycube بجائزة 2025 tech cares للعام الثالث على التوالي. هذا هو عنوان المدونة

فازت شركة ComplyCube بجائزة Tech Cares لعام 2025 للعام الثالث على التوالي

تقديرًا لجهود قائد IDV المتسقة والنهج المبتكر في قطاع التكنولوجيا، حصلت ComplyCube على جائزة Tech Cares من TrustRadius للمسؤولية الاجتماعية للشركات....
كيفية مقارنة منصات KYC مع قائمة مرجعية لتقييم كل ميزة على حدة

كيفية إجراء مقارنة بين منصات KYC في عام 2025

تُساعد مقارنة منصات "اعرف عميلك" الرائدة الشركات على تقييم واختيار المُزوّد المُناسب بفعالية. مع ذلك، قد تختلف طريقة مقارنة مُزوّدي "اعرف عميلك" باختلاف كل شركة، وذلك حسب حالتها الفريدة.
دليل كامل لتكلفة KYC في البنوك التجارية في المملكة المتحدة وما تحتاج المؤسسات المالية إلى معرفته

تكلفة معرفة العميل (KYC) في بنوك التجزئة في المملكة المتحدة: ما تحتاج المؤسسات المالية إلى معرفته

مع ارتفاع تكلفة عملية "اعرف عميلك"، أصبحت التزامات الامتثال معضلة تشغيلية كبيرة. بالنسبة للبنوك التجارية في المملكة المتحدة، أدت التوقعات الصارمة من الهيئات التنظيمية العالمية إلى تزايد الحاجة إلى إعادة تقييم عمليات "اعرف عميلك".
نشرة Cryptocubed الإخبارية للعملات المشفرة لشهر سبتمبر

نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار يوليو

شهد شهر يوليو تطورات هائلة في عالم العملات المشفرة، حيث فرضت الجهات التنظيمية قيودًا صارمة على هذا القطاع. من الحظر الشامل للعملات المشفرة في الجزائر إلى الخطة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية لتصبح عاصمة العملات المشفرة في العالم، تابع القراءة لاستكشاف أهم التغييرات...
أفضل مقال عن برنامج مكافحة غسل الأموال

أفضل برامج مكافحة غسل الأموال في عام 2025: ما الذي تبحث عنه في الحل المتوافق

مع رفع حظر السفر بعد جائحة كوفيد-19، ازدادت الجرائم المالية، حيث يستخدم المجرمون أساليب احتيالية أكثر ذكاءً. اختيار برنامج مكافحة غسل الأموال المناسب يحمي أعمالك من هذه الأنشطة الإجرامية عالية الخطورة.
أعلى 5 غرامات لمكافحة غسل الأموال في عام 2025

أكبر 5 غرامات لمكافحة غسل الأموال في عام 2025 يجب على الشركات معرفتها

فرضت الجهات التنظيمية حول العالم غراماتٍ لمكافحة غسل الأموال تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار هذا العام. ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع هذه الغرامات مع خضوع اللوائح التنظيمية العالمية لتغيرات سريعة لسد الثغرات الكبيرة في مجال غسل الأموال والاحتيال.
كيفية اختيار حل kyc المناسب لصناعتك ومرحلة نموك

اختيار برنامج KYC المناسب لصناعتك ومرحلة نموك

يُعدّ قطاع الصناعة ومرحلة النمو عاملين أساسيين يجب على المؤسسات مراعاتهما عند اختيار برنامج "اعرف عميلك". يُشكّل هذان العاملان نطاق التغطية المطلوب للدول، وقابلية التوسع، وقدرة التكامل اللازمة لتلبية متطلبات الامتثال.
قضية غسل أموال $3b. غرّمت هيئة النقد السنغافورية 9 منظمات بمبلغ 27.45 مليون دولار في قضية غسل أموال $

فرضت هيئة النقد السنغافورية غرامات مالية على 9 شركات بقيمة 27.45 مليون دولار في قضية غسل أموال

فرضت هيئة النقد السنغافورية غراماتٍ على تسع مؤسسات مالية تُقدّر قيمتها بنحو 21.4 مليون دولار أمريكي، وذلك لضعف ضوابطها لمكافحة غسل الأموال. ومن بين الشركات التي غُرِّمت بنوكٌ رائدة مثل UOB، وكريدي سويس، وتريدنت تراست، وغيرها.
الحصول على أفضل قيمة لمنصات التحقق من الهوية

دليل كامل لتسعير التحقق من الهوية ونماذج التسعير

أصبح تحقيق التوازن بين حقوق الخصوصية والحد من الاحتيال أكثر تعقيدًا. ويمكن لإطار عمل متين للتحقق من الهوية أن يساعد الشركات على الالتزام بمعايير حماية البيانات والخصوصية مع الالتزام بلوائح الامتثال الصارمة.