مكافحة غسل الاموال

تستخدم الشركات والأفراد حلولاً برمجية مثل أدوات فحص العقوبات لفحص العملاء أو الزبائن أو المعاملات مقابل قوائم المراقبة العالمية الرسمية وقوائم العقوبات، ومواءمة الامتثال مع الهيئات التنظيمية والاختصاصات القضائية.

يُعدّ فحص الأسماء في مكافحة غسل الأموال نهجًا هامًا لمنع الجرائم المالية وضمان التوافق مع اللوائح العالمية. ويشمل ذلك فحص أسماء الأفراد والشركات والدول ومقارنتها بقواعد البيانات الرسمية.

يُعدّ برنامج فحص العقوبات عنصرًا أساسيًا في إطار امتثال قوي. فهو يُمكّن الشركات من تحديد المعاملات التي تشمل أفرادًا أو كيانات أو جهات قضائية خاضعة للعقوبات وحظرها بشكل منهجي.

يُعدّ فحص العقوبات أمرًا بالغ الأهمية في الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهو عملية التحقق المنهجي من امتثال الأفراد والشركات للأنظمة العالمية. وتشمل هذه العملية...

تفشل العديد من الشركات في التعرف على التكاليف الخفية ضمن عمليات مكافحة غسل الأموال بسبب عدم فهم ما يحرك تسعير مكافحة غسل الأموال. يتعمق هذا الدليل في كيفية تحديد التكاليف الخفية في تسعير AMLcheck مع ضمان الامتثال.

إن معرفة العميل ومكافحة غسل الأموال عبارة عن مجموعة من أفضل الممارسات والعمليات لمساعدة الشركات على تقليل مخاطر الاحتيال. الامتثال ليس اختياريًا للخدمات المالية، والبنية الأساسية المناسبة يمكن أن تضمن الامتثال وتجنب الغرامات الباهظة.

يعد تقييم مخاطر العملاء أمرًا أساسيًا لمنع الجريمة داخل القطاع المالي. تعرف على كيفية استخدام مؤسسات الخدمات المالية لنهج قائم على المخاطر مع العناية الواجبة بالعملاء (CDD) للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالاحتيال على وجه التحديد. ...

في عالم اليوم الذي يخضع لقدر متزايد من التنظيم، يواجه المحاسبون أكثر من مجرد الميزانيات العمومية والإقرارات الضريبية. فكل عميل يحمل معه مخاطر متأصلة، وإذا لم يتم التعامل معها فإنها قد تضر بسمعة الشركة، أو قد تؤدي حتى إلى عواقب قانونية.