حلول

اكتشف المزيد حول مجموعتنا الواسعة من حلول KYC و AML.

فحص العملاء

تتميز خدمة فحص العملاء لدينا بتغطية عالمية ، وتقنية ذكية ، ومصادر بيانات شاملة ، مما يمنح راحة البال القصوى.

أيقونة تظهر درعًا دفاعيًا

فحص العقوبات و PEP

توفر قدرتنا على الفحص تغطية واسعة النطاق للأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات والمعرضين سياسيًا (PEP)

أيقونة الجريدة

فحوصات وسائل الإعلام السلبية

احمِ سمعتك من خلال فحص العملاء باستخدام خدمة الوسائط المعاكسة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قبل ضمهم.

رمز يظهر شخصًا يتم فحصه

فحص قوائم المراقبة

تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.

رمز الاستيفاء المستمر

المراقبة المستمرة

ابق على اطلاع بالتزامات العناية الواجبة المستمرة (ODD) ، باستخدام خدمة المراقبة المستمرة الخاصة بنا. سيتم إعلامك في الوقت الفعلي في حالة تغيير حالة عملائك.

تأكيد الهوية

تمكّنك مجموعة التحقق من الهوية الشاملة الخاصة بنا من تحديد مستوى الضمان المناسب (LoA) لحالة استخدامك بشكل سريع وموثوق.

رمز جواز السفر

التحقق من الوثيقة

تقدم خدمة التحقق من المستندات لدينا أفضل تجربة مستخدم في فئتها. سيحب المستخدمون لديك عملية التحقق السريعة الواضحة والموجهة.

رمز يظهر أحد العملاء

مصادقة العميل

تقييد وصول المستخدم والتأكد من أن منتجاتك آمنة دون إضافة احتكاك لعملائك.

يظهر رمز دبوس موقع على الخريطة

التحقق من العنوان

حلولنا الذكية لالتقاط الصور هxtract التفاصيل ذات الصلة من مستندات إثبات العنوان (PoA) والتحقق منها مقابل بيانات العميل والموقع.

رمز بصمة الإصبع

التحقق البيومتري

استخدم فحوصات القياسات الحيوية المتقدمة لدينا للتحقق من أن الشخص الذي يقدم وثيقة الهوية هو نفس الشخص.

رمز يظهر مبنى رسمي

الشيكات متعددة المكاتب

تحقق من تفاصيل العميل مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد ورقم الضمان الاجتماعي (SSN) مقابل مجموعة من المصادر الموثوقة

العناية الواجبة والامتثال

تتيح لك منصة الامتثال العالمية المتقدمة الخاصة بنا التحقيق والمضي قدمًا في العلاقات التجارية حول العالم في ثوانٍ.

استخدام حالة kyc

اعرف زبونك

ردع المحتالين دون إضافة احتكاك غير ضروري إلى رحلات العملاء الحقيقية باستخدام فحوصات التحقق من الهوية الذكية والقابلة للتكوين.

رمز يعرض فاتورة بالدولار مع علامة وصليب

مكافحة غسل الاموال

استخدم منصتنا المبتكرة وسهلة الدمج لمكافحة غسل الأموال لإرضاء المنظمين ، ووقف الجرائم المالية (FinCrime) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF). 

رمز مستخدم أسفل مكبر

العناية الواجبة تجاه العملاء

سواء كنت بحاجة إلى إجراء العناية الواجبة للعملاء (CDD) أو العناية الواجبة المعززة (EDD) ، حافظ على سلامتك من خلال تدفقات الإعداد الأفضل في فئتها

رمز مؤشر المخاطر

سجل المخاطر

يطبق محرك المخاطر الخاص بنا خوارزميات الملكية لحساب درجة مخاطر مكافحة غسيل الأموال لعملائك ويقدم لك درجة بسيطة منخفضة أو متوسطة أو عالية.