اكتشف المزيد حول مجموعتنا الواسعة من حلول KYC و AML.
تتميز خدمة فحص العملاء لدينا بتغطية عالمية ، وتقنية ذكية ، ومصادر بيانات شاملة ، مما يمنح راحة البال القصوى.
تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.
ابق على اطلاع بالتزامات العناية الواجبة المستمرة (ODD) ، باستخدام خدمة المراقبة المستمرة الخاصة بنا. سيتم إعلامك في الوقت الفعلي في حالة تغيير حالة عملائك.
تمكّنك مجموعة التحقق من الهوية الشاملة الخاصة بنا من تحديد مستوى الضمان المناسب (LoA) لحالة استخدامك بشكل سريع وموثوق.
استفد من حلول تحديد الهوية والتحقق ومكافحة الاحتيال الرائدة في المملكة المتحدة لإجراء تقييم دقيق لمخاطر العملاء. تعتمد القرارات على نتائج ملفات تعريف DIATF المحسنة لدينا.
تحقق من هوية وكفاءة وصلاحية ترخيص برامج التشغيل الخاصة بك من خلال تكاملنا مع AAMVA وDVLA.
استخدم أنظمة الهوية الإلكترونية العالمية، مثل نظام Aadhaar الهندي، ونظام BankID النرويجي، ونظام MitID الدنماركي، وغيرها، للتحقق الآمن من الهوية.
تحقق من هوية العملاء الأمريكيين بسرعة من خلال مصادر بيانات موثوقة باستخدام عمليات التحقق المتقدمة من أرقام الضمان الاجتماعي (SSN).
تتيح لك منصة الامتثال العالمية المتقدمة الخاصة بنا التحقيق والمضي قدمًا في العلاقات التجارية حول العالم في ثوانٍ.
ردع المحتالين دون إضافة احتكاك غير ضروري إلى رحلات العملاء الحقيقية باستخدام فحوصات التحقق من الهوية الذكية والقابلة للتكوين.
استخدم منصتنا المبتكرة وسهلة الدمج لمكافحة غسل الأموال لإرضاء المنظمين ، ووقف الجرائم المالية (FinCrime) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF).
سواء كنت بحاجة إلى إجراء العناية الواجبة للعملاء (CDD) أو العناية الواجبة المعززة (EDD) ، حافظ على سلامتك من خلال تدفقات الإعداد الأفضل في فئتها
يطبق محرك المخاطر الخاص بنا خوارزميات الملكية لحساب درجة مخاطر مكافحة غسيل الأموال لعملائك ويقدم لك درجة بسيطة منخفضة أو متوسطة أو عالية.
توفر مجموعتنا الذكية لمنع الاحتيال إشارات مخاطر قوية لتحديد ومنع تهديدات الاحتيال المعقدة عند نقطة الدخول.
قم بتقييم عمر البريد الإلكتروني والنطاق وإشارات المخاطر لتمييز المستخدمين الموثوق بهم عن عناوين البريد الإلكتروني المؤقتة أو عالية المخاطر.
تقديم عملية واحدة مبسطة لتسهيل عملية انضمام العملاء، والتحقق من هوية العملاء ومكافحة غسل الأموال، والاستعداد للتدقيق في جميع أنحاء العالم.
قم بإنشاء سير عمل قابل للتخصيص، يعتمد على السحب والإفلات، ويتوافق مع اللوائح الخاصة بالقطاع ومستوى تقبلك للمخاطر دون كتابة أي كود برمجي.
استخدم نماذج اعرف عميلك الذكية التكيفية لبناء ملفات تعريف مخاطر العملاء المتوافقة مع اللوائح. اجمع معلومات العناية الواجبة المعززة بسلاسة لتعزيز الثقة التنظيمية.
اعكس أحدث الالتزامات التنظيمية من خلال تقارير سياسات جاهزة للاستخدام وتقديمها بما يتماشى مع الاختصاصات القضائية العابرة للحدود.
