منع الغش

يتجاوز كشف الاحتيال في نظام اعرف عميلك (KYC) مجرد التحقق من الهوية، ليشمل ربط الوثائق والبيانات البيومترية والسلوكية والسياقية. تعرّف على عشرة مؤشرات أو علامات حاسمة لكشف الاحتيال، وكيف تُقلل ضوابط اعرف عميلك المتعددة المستويات من المخاطر مع الحد من التعقيدات غير الضرورية.

اكتشف كيف تستخدم تقنيات ذكاء البريد الإلكتروني تسجيل مخاطر البريد الإلكتروني وتقييم مخاطر البريد الإلكتروني للكشف عن المستخدمين المشبوهين، ومنع الاحتيال، وتقليل الاحتكاك في عملية الإعداد، ومساعدة الشركات على الاستجابة للتهديدات المتعلقة بالبريد الإلكتروني في وقت مبكر بثقة...

يستخدم تقييم مخاطر الأجهزة معلومات الجهاز وتسجيل مخاطر الجهاز لإنشاء درجة مخاطر الجهاز، مما يساعد الشركات على اكتشاف الأجهزة الخطرة قبل تفاقم الاحتيال، ويتم الآن الوثوق بالوصول عبر عمليات الإعداد وتسجيل الدخول بأمان....

تتحقق تقنية التحقق من الهواتف المحمولة، أو ما يُعرف بحل التحقق من الهواتف المحمولة، من صحة رقم هاتف العميل أو الشركة، وفعاليته، وموثوقيته. وتستخدم هذه التقنية مجموعة متنوعة من مؤشرات المخاطر المتعلقة بالمستخدم لضمان عدم اختراق رقم الهاتف.

غالباً ما تتوقف جهود مكافحة الاحتيال التأميني عند مرحلة التسجيل، بينما يستغل المحتالون الوضع لصالحهم عند تقديم المطالبات. تعرّف على كيفية كشف الاحتيال التأميني وإجراء فحص شامل للمخاطر يشمل تغييرات الوثائق والمطالبات والمدفوعات، مما يقلل من الاحتيال والإنذارات الكاذبة.

تُحمّل جريمة "الفشل في منع الاحتيال" في المملكة المتحدة الشركات الكبيرة مسؤولية احتيال الموظفين أو الوكلاء ما لم تُطبّق "إجراءات معقولة". يخضع قطاعا التمويل والتكنولوجيا المالية لتدقيق مبكر، ويقود مكتب مكافحة الاحتيال الخطير عملية التنفيذ.