دخول
التسجيل

اعرف عملك (KYB)

تساعد عملية التحقق من "اعرف عملك" (KYB) المؤسسات على تحديد الشركات والمديرين والمالكين المستفيدين النهائيين (UBOs) للحد من الاحتيال وإساءة استخدام الشركات الوهمية ومخاطر غسل الأموال (AML).

يقوم برنامج ComplyCube بأتمتة التحقق من الأعمال التجارية، وفحوصات سجلات الشركات، وفحص المديرين، وتحديد المستفيدين الحقيقيين من خلال منصة امتثال موحدة.

اعرف عملك kyb | complycube | complycube

تشير التقديرات إلى أن الجرائم المالية العالمية ستنمو لتتجاوز 17 تريليون تريليون دولار سنوياً، مما يزيد الضغط على المؤسسات لتعزيز ضوابط اعرف عميلك (KYB).

موثوق به من قبل المؤسسات المالية

شعار البركة | complycube | complycube
شعار سيتي الأسود | complycube | complycube
شعار أكسنتشر الأسود | complycube | complycube
شعار Lyca للهواتف المحمولة باللون الأسود | complycube | complycube
شعار أكسا الدولي | complycube | complycube
أيقونة ساعة حائط | complycube | complycube

تقليل المراجعات اليدوية

قم بأتمتة عمليات سير عمل اعرف عميلك (KYB) لتقليل عمليات مراجعة الامتثال اليدوية، وتسريع عملية الإعداد، وتحسين الكفاءة.

الخدمات المصرفية الآمنة | complycube | complycube

بيانات السجل العالمي

الوصول إلى سجلات الشركات العالمية، ووكالات تقييم الائتمان، وموفري البيانات الموثوق بهم لدعم التحقق من الأعمال.

أيقونة تُظهر شارة معتمدة | complycube | complycube

الامتثال الكامل للوائح التنظيمية

دعم متطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال التي تتماشى بشكل كبير مع إرشادات مجموعة العمل المالي (FATF) وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

توضيح لخدمة التحقق من العناوين في حلول مكافحة الاحتيال الإلكتروني عبر متصفح الإنترنت | complycube | complycube
بطاقة موقع عليها علامة صح للدلالة على أنه تم التحقق منه | complycube | complycube
متخصصو الإعداد يرسلون بريدًا إلكترونيًا يحمل علامة صح خضراء، خدمات الامتثال في مجال الاتصالات، منع الاحتيال في مجال الاتصالات | complycube | complycube
إيصال عليه علامة صح للدلالة على أنه تم التحقق منه | complycube | complycube

التحقق العالمي من الهوية

التحقق من المساهمين والمديرين والمالكين المستفيدين النهائيين

التحقق من صحة سجلات الملكية وسمات الهوية مقابل السجلات الموثوقة ووكالات الائتمان ومصادر البيانات الخارجية أثناء عملية إعداد الأعمال.

يساعد برنامج ComplyCube الفرق على التحقق من معلومات الشركة عبر مختلف الولايات القضائية مع تقليل عمليات التحقق اليدوية وتأخيرات المراجعة.

عرض الحل

التحقق من وثيقة المدير

أتمتة التحقق من هوية المدير

قد تؤدي هياكل الملكية المعقدة إلى إبطاء عملية جمع المستندات وجعلها غير متسقة. يوفر برنامج ComplyCube إرشادات للأطراف المعنية عبر مسارات التقاط آمنة لتبسيط عملية جمع الأدلة.

يدعم نظام التحقق من المستندات المدعوم بالذكاء الاصطناعي أكثر من 14000 نوع من وثائق الهوية في أكثر من 220 دولة ومنطقة. وهذا يساعد على الحد من الاحتيال وتسريع عملية التسجيل.

عرض الحل

رسم توضيحي للهاتف المحمول يُظهر بطاقة الهوية التي يتم تصويرها. مصادقة العملاء الآمنة. توثيق التحقق من صحتها
رمز جواز سفر | لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | complycube | complycube
نموذج لبطاقة هوية | خدمات الامتثال في مجال الاتصالات | منع الاحتيال في مجال الاتصالات | complycube | complycube
رسم توضيحي لملف تعريف المستخدم | complycube | complycube
توضيح لعملية التحقق من هوية المستخدم | complycube | complycube
رسم توضيحي لملف تعريف المستخدم | complycube | complycube
رسم توضيحي لملف تعريف المستخدم | complycube | complycube
توضيح لملف تعريف المستخدم للتحقق من هوية العميل | complycube | complycube

سير عمل إدارة الحالة

مركزية إدارة حالات اعرف عميلك (KYB) ومكافحة غسل الأموال (AML)

تبسيط عمليات مراجعة انضمام الشركات المعقدة باستخدام قواعد المخاطر القابلة للتكوين، واتخاذ القرارات الآلية، وأدوات التحقيق الموحدة.

تساعد رؤى الملكية التفصيلية، وتحليلات المخاطر، وضوابط سير العمل الفرق على اتخاذ قرارات امتثال أسرع وأكثر اتساقًا.

عرض الحل

الأرقام تتحدث عن نفسها

لماذا ComplyCube؟

توفر منصة ComplyCube أدوات "اعرف عميلك" (KYC) الأكثر شمولاً ومرونة لمساعدتك على بناء الثقة في أعمالك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات، فنحن نوفر لك كل ما تحتاجه.

10+ مليون

تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.

220+

دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.

3000+

نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.

95%

معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك. 

أيقونة تُظهر مستخدمًا مع علامات دولار متعددة | complycube | complycube

منع الاحتيال التطبيق

نحن نشجع على منع الاحتيال على التطبيقات في البنوك ، مما يساعد على تقليل الخسائر. يتم كل هذا دون التأثير على تجربة العميل.

عرض الحل

أيقونة تُظهر ورقة نقدية من فئة الدولار عليها علامة صح وعلامة خطأ | حلول مكافحة غسل الأموال | complycube | complycube

الاحتيال في المعاملات والمراقبة

مكافحة غسيل الأموال في البنوك أمر ضروري. قم بالإبلاغ عن الأنشطة المالية غير المتسقة والتي يُحتمل أن تكون إجرامية ومراقبتها في الوقت الفعلي.

عرض الحل

رسم توضيحي لمستند بحجم A4 | complycube | complycube

فهم الملكية المستفيدة النهائية (UBO)

تعرّف على كيفية مساعدة عمليات التحقق من المالك المستفيد النهائي (UBO) في الكشف عن مخاطر الملكية ودعم الامتثال لمتطلبات اعرف عملك (KYB). اقرأ الدليل لمعرفة المزيد.

انتقل إلى الدليل

اكتشف الحلول الأخرى

حالات استخدام اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) | complycube | complycube

التعرف على زبونك

التحقق من هويات العملاء باستخدام التحقق الآلي من الهوية (IDV) والمصادقة البيومترية وسير العمل القابل للتكوين المصمم لتقليل الاحتيال مع الحفاظ على معدلات التحويل.

عرض الحل

أيقونة تُظهر درعًا دفاعيًا | complycube | complycube

فحص العقوبات و PEP

فحص الشركات والأفراد مقابل قوائم العقوبات العالمية، وقواعد بيانات الأشخاص ذوي النفوذ السياسي، وقوائم المراقبة، ومصادر الإعلام السلبية لدعم الالتزامات المستمرة بمكافحة غسل الأموال.

عرض الحل

أيقونة توضح المراقبة المستمرة للعقوبات والأشخاص ذوي النفوذ السياسي لضمان العناية الواجبة والامتثال التنظيمي | complycube | complycube

المراقبة المستمرة

مراقبة العملاء والشركات والمديرين والمالكين المستفيدين الحقيقيين للحصول على تحديثات بشأن العقوبات وتغييرات الملكية والتغطية الإعلامية السلبية ومخاطر الامتثال الناشئة من خلال سير عمل مراقبة مكافحة غسل الأموال المستمر.

عرض الحل

أسئلة مكررة

نعم. تعمل منصة ComplyCube على أتمتة عمليات التحقق من الشركات، وفحص المديرين، وتحديد المالك المستفيد النهائي (UBO) من خلال منصة واحدة. كما تدعم فحص مكافحة غسل الأموال والمراقبة المستمرة، مما يساعد فرق الامتثال على تقليل المراجعات اليدوية وتسريع عملية ضم عملاء الشركات.

تساعد عمليات سير العمل الآلية الفرق على التحقق من معلومات الشركة وسجلات الملكية والأفراد المرتبطين بها في الوقت الفعلي تقريبًا عند توفر بيانات موثوقة. كما تستخدم منصة ComplyCube عمليات توجيهية لتسهيل عملية انضمام الموظفين الجدد وتقليل التأخيرات الناتجة عن عدم اكتمال الطلبات.

يساعد نظام ComplyCube في تحديد مخاطر الشركات الوهمية، وهياكل الملكية المخفية، ومطابقات العقوبات أثناء عملية الإعداد. كما تتيح القواعد القابلة للتخصيص للفرق إمكانية الإشارة إلى الملفات الشخصية ذات المخاطر العالية وتصعيد الحالات بناءً على سياسات إدارة المخاطر الداخلية.

نعم. يدعم نظام ComplyCube تغطية KYB في أكثر من 220 دولة ومنطقة، مما يساعد المؤسسات على التحقق من الشركات في مختلف الولايات القضائية. ويمكن للفرق دمج عمليات التحقق من السجلات وبيانات المكاتب والتحقق من المستندات ضمن سير عمل واحد.

تختار الفرق منصة ComplyCube لتوحيد عمليات التحقق من الأعمال، ومعرفة العميل (KYC)، وفحص مكافحة غسل الأموال في منصة واحدة قابلة للتخصيص. وتساعد واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومجموعات تطوير البرامج (SDKs) والتدفقات المستضافة الفرق على النشر بشكل أسرع مع الحفاظ على التحكم في عملية الإعداد.

قصص العملاء

شعار تورو باللون الأبيض | complycube | complycube

تورو

تعاونت Turo مع ComplyCube لتعزيز التحقق من السائقين، والحد من مخاطر الاحتيال، وتحسين الثقة في السوق، مما أدى إلى انخفاض تكاليف التحقق، وزيادة معدل تحويل عمليات الدفع، وتقليل عدد جهات الاتصال بالدعم.
اقرأ أكثر
شعار Trustverifi | complycube | complycube

ترست فيريفي

TrustVerifi هي منصة عالمية للتحقق من السمعة، تساعد المستخدمين على بناء مصداقيتهم من خلال التحقق الآمن من الهوية. تهدف TrustVerifi إلى تسريع عملية الانضمام إلى المنصة مع توسع عملياتها. تعرّف على المزيد حول شراكتها مع ComplyCube.
اقرأ أكثر

انظر جميع دراسات الحالة