فحص العقوبات و PEP
تقليل العقوبات وخطر الانكشاف السياسي
فحوصات وسائل الإعلام السلبية
تقليل مخاطر الإضرار بسمعة عملك
فحص قوائم المراقبة
تحقق من العملاء مقابل القوائم السوداء والرمادية
المراقبة المستمرة
ابق على اتصال مع تحديثات الفحص في الوقت الحقيقي
التحقق من الوثيقة
المصادقة على وثائق الهوية دون عناء
التحقق البيومتري
تحقق من ملكية المستند باستخدام القياسات الحيوية
مصادقة العميل
تحقق من وجوه العميل في الوقت الفعلي
التحقق من العنوان
تأكيد عناوين العملاء بسلاسة
الشيكات متعددة المكاتب
تحقق من صحة تفاصيل العميل باستخدام مصادر موثوقة
اعرف زبونك
ردع المحتالين بشيكات KYC الذكية
العناية الواجبة تجاه العملاء
استكمال العناية الواجبة للعملاء بكل سهولة
سجل المخاطر
قم بإجراء تحليل للمخاطر على عملائك
مكافحة غسل الاموال
حلول مكافحة غسيل الأموال القوية لإرضاء المنظمين
إدارة حالة
إدارة الحالات دون عناء من خلال حلول بدون رمز
العملاء على متن الطائرة
اجعل المستخدم على متن الطائرة سريعًا وخاليًا من الاحتكاك
تاكيد السن
تحقق من عمر المستخدمين لحماية الضعفاء
منع الغش
توقف عن الاحتيال قبل حدوثه
العناية الواجبة المستمرة
مواكبة واجبات مراقبة مكافحة غسيل الأموال الخاصة بك
تعرف على عملك
قم بإجراء العناية الواجبة على الأعمال التجارية بسهولة
الخدمات المالية
تبسيط عمليات AML و KYC
التيلكوم
SIM التحقق من هوية حاملي بطاقة
تشفير
تلبية متطلبات KYC وتقليل الاحتكاك
المدفوعات
بناء الثقة لتسهيل المعاملات
التكنولوجيا المالية
بناء رحلات عملاء مقنعة منخفضة الاحتكاك
MLROs
تجهيز مسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال بضوابط مناسبة
مديري الامتثال
تصميم إجراءات مكافحة غسيل الأموال على أساس المخاطر
المتخصصين على متن الطائرة
العملاء على متن الطائرة أسرع من أي وقت مضى
محللو الاحتيال
كشف ومراقبة والإبلاغ عن غسيل الأموال
مدراء المنتج
بناء الامتثال عن طريق التصميم في المنتجات
مدونة او مذكرة
احصل على أحدث الأفكار في مجال مكافحة غسيل الأموال ، واعرف عميلك ، والتحقق من الهوية
أسئلة وأجوبة
احصل على إجابات للأسئلة المتداولة
مركز المساعدة
أرسل تذكرة وسيقوم فريقنا بمساعدتك بسرعة
توثيق
اكتشف كيف تبدأ مع ComplyCube
Web SDK
استفد من JavaScript SDK عبر الأجهزة
حزم SDK للجوال
استخدم مجموعات SDK المحمولة الخاصة بنا في تطبيقاتك
صفحة التحقق المستضافة
انشر الحل المستضاف الخاص بنا بسهولة
حل غير مشفر
ابدأ بدون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية
إجراء فحوصات AML
قم بدمج فحص الفحص الشامل الخاص بنا بسهولة
تحقق من وثائق الهوية
تحقق من وثائق الهوية باستدعاء API واحد
تحقق من هوية العميل
تحقق من وجود المستخدم من خلال فحوصاتنا البيومترية
قم بإجراء عمليات التحقق من إثبات العنوان
التحقق من صحة المعلومات الموجودة في وثائق برنامج العمل
قم بإجراء فحص متعدد المكاتب
تأكد من صحة بيانات العميل بمصادر الثقة
مرجع API الكامل
تحقق من مرجع API الشامل الخاص بنا
حالة API
احصل على تحديثات حول صحة خدمتنا وحالتها
سجل التغيير API
سجلنا لتغييرات API والوظائف الجديدة
قائمة مراجعة التكامل
قائمة مرجعية للانتقال السلس إلى Live
الدعم
احصل على مساعدة في القضايا الفنية الخاصة بك
برنامج الشريك
ساعدنا في نشر الثقة ووقف الاحتيال في كل مكان
برنامج بدء التشغيل
ابدأ عملية الإعداد الخاصة بك
اعثر على أفضل حلول الامتثال لمكافحة غسل الأموال بناءً على حالة الاستخدام الخاصة بك
كشف الاحتيال وحماية علامتك التجارية وإدارة المخاطر التنظيمية وإرضاء عملائك من خلال دمج خدمات ComplyCube KYC / AML في عمليات عملك.
ردع المحتالين دون إضافة احتكاك غير ضروري إلى رحلات العملاء الحقيقية باستخدام فحوصات التحقق من الهوية الذكية والقابلة للتكوين.
قم بتوفير سلع وخدمات مقيدة بحسب العمر من خلال الجمع بين التحقق من المستندات والقدرة الحيوية لبيع منتجاتك بثقة مع حماية المستضعفين.
قم بتأمين علاقات العمل الخاصة بك من خلال إعداد العملاء المبتكر ، وتقنيات إعادة المصادقة القوية ، والقياسات الحيوية.
الحد من مخاطر الجرائم المالية من خلال الفحص الشامل لمكافحة غسيل الأموال والتحقق السريع من الهوية.
دعنا نراقب العملاء وفقًا لنهجك القائم على المخاطر ونمكّنه من تحقيق أقصى قدر من الامتثال والأتمتة.
مصادقة العملاء بشكل آمن ودقيق قبل الوصول إلى خدماتك باستخدام تقنية التحقق من القياسات الحيوية متعددة النقاط الخاصة بنا.
احم نفسك من الاحتيال والفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تضمن خدمات "اعرف عميلك" الخاصة بنا هوية العميل.
يعمل فحص الأعمال الكامل ، والبحث عن السجل ، والبحث عن المديرين غير المؤهلين ، والتحقق من UBO على تسريع عملية KYB.
انظر كيف يمكن تطبيق خدماتنا عبر القطاعات. نقوم بتمكين الصناعات من Telco إلى Crypto لتحقيق الامتثال العالمي.
قم بتبسيط عمليات إعداد العميل ، وأتمتة عمليات التحقق من "اعرف عميلك" ، وتنفيذ العناية الواجبة المستمرة للامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال / مكافحة الإرهاب ، من خلال منصتنا الذكية.
تتيح منصة ComplyCube لمشغلي شبكات الهاتف المحمول (MNOs) الوفاء بالتزاماتهم التنظيمية لتسجيل المشتركين وتحقيق الامتثال المطلوب لعمليات الأموال عبر الهاتف المحمول.
نساعدك على تحقيق الامتثال الصارم ، واكتشاف عمليات الاحتيال المتعلقة بالمخدرات وتوفير تجربة مستخدم قد تغير حياتك ،
حيث يحتضن العالم بسرعة مزودي خدمة الأصول الافتراضية (VASPs). يتبع تنظيم التشفير بسرعة. تجعلك خدمات مكافحة غسل الأموال / اعرف عميلك لدينا في الطليعة.
تتطلب اللوائح من وكلاء العقارات والمستشارين العقاريين إكمال عمليات التحقق من KYC / AML على المشترين / البائعين المحتملين.
قم بتبسيط عمليات الإعداد الخاصة بك من خلال تقنيات التقاط البيانات الذكية المتوافقة مع PCI ، مع اكتشاف الاحتيال بنجاح ، ومنع غسل الأموال ، والحفاظ على أمان 100%.
تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.
مراقبة الأطراف المتعاملة في الوقت الحقيقي لاكتشاف ومنع الاحتيال بسرعة. أوقف الحسابات الاصطناعية والمعاملات الاحتيالية التي تؤثر على إيراداتك من خلال حلول KYC / AML الخاصة بنا.
تؤثر خدمات AML / KYC على الأدوار عبر الأعمال. من التأثير على تصميم تجربة المستخدم إلى إثبات البيانات التي تتيح لمحلل الاحتيال يومًا بعد يوم. اكتشف كيف تمكّنك خدماتنا من تحقيق النجاح الوظيفي.
يتيح ComplyCube لشركات الخدمات المالية الرقمية الوفاء بالتزاماتها التنظيمية KYC / AML بسرعة وكفاءة. نمنح مسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال الثقة لمواجهة المنظمين والوقت للتحقيق في الحالات الفعلية.
طوال تجربة العميل ، توفر منصة إدارة مخاطر الامتثال والاحتيال الشاملة الخاصة بنا أحكامًا سريعة ودقيقة.
نحن نمكّنك من تحديد فعالية جميع رحلاتك من خلال تتبع قناة مفصل MI. تأكد من أن رحلات المستخدم الخاصة بك متوافقة وغير قابلة للاحتكاك.
كشف ومراقبة والإبلاغ عن غسيل الأموال. تمنحك منصتنا الرائدة في الصناعة رؤى تفصيلية وقواعد قابلة للتكوين وإرشادات حول أفضل الممارسات بما يتماشى مع المنظمين في جميع أنحاء العالم.
أنشئ لأية قناة باستخدام حزم SDK الخاصة بنا. أتمتة على أعلى مستوى مع واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة الخاصة بنا. قم بالوصول إلى السوق في أي وقت من الأوقات باستخدام حلولنا ذات الرمز المنخفض / بدون رمز.
بناء على التزامات العناية الواجبة المستمرة (ODD) ، باستخدام تقنيات المراقبة المستمرة والالتقاط الذكي ، للتحقق والأتمتة الدقيقة.
يتم تقديم خدماتنا المستندة إلى السحابة من خلال واجهات برمجة التطبيقات (API) ومجموعات تطوير البرامج (SDK) والحلول المستضافة التي تتيح لك تلبية البنية المستهدفة لشركتك ورحلة العميل والاحتياجات التجارية.
قم ببناء الرحلة المثالية التي تمنع هجر المستخدم دون المساس بمتطلبات الامتثال الخاصة بك.