التحقق من الهوية الرقمية والامتثال لمكافحة غسل الأموال

التحقق من الهوية مصمم للنمو

إنشاء تفاعلي رحلات العملاء تحت سقف واحد مع مجموعة ComplyCube المعتمدة والمتكاملة التحقق من الهوية, اعرف عميلك, كيب, AML، و منع الغش الحلول.

لوحة معلومات سير عمل التحقق من الهوية، برنامج مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل (AML KYC) من إنتاج complycube
شعار Lyca للجوال باللون الرمادي المتوسط
شعار أكسنتشر باللون الرمادي المتوسط
شعار البركة باللون الرمادي المتوسط
شعار سيتي باللون الرمادي المتوسط
شعار مور باللون الرمادي المتوسط
شعار Grvt باللون الرمادي المتوسط
شعار راسيد رمادي متوسط
شعار أكسا الدولي
رسم توضيحي عالمي للإشارة إلى التغطية العالمية لحلول KYC المعروضة

التغطية العالمية

التعرف على زبونك

إجراء فحوصات "اعرف عميلك" العالمية بسرعة وفعالية من حيث التكلفة.

رسم توضيحي لعملية التحقق من الهوية عبر الإنترنت التي تتم على هاتف ذكي

عمليات تحقق قوية

التحقق من الهوية

تحقق من هوية عملائك الحقيقية في أقل من 30 ثانية.

أيقونة توضح حل KYC لإدارة حالات مكافحة غسل الأموال

الحل الكامل

مكافحة غسل الاموال

منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال.

التحقق الكامل من الهوية وحلول KYC لأي حالة استخدام

رمز يظهر صورة ظلية لشخص. العناية الواجبة تجاه العملاء

التعرف على زبونك

يوفر ComplyCube مجموعة كاملة من ملفات اعرف عميلك (KYC) اللبنات الأساسية لدعم أي نموذج عمل تقريبًا.

رمز لشخص يقف في دائرة. المراقبة المستمرة

إعداد العملاء

توفر منصتنا المتكاملة مرونة منقطعة النظير تسمح لك ببناء تدفقات عمل بسرعة البرق وإعداد عملائك في ثوان.

رمز التقويم

تاكيد السن

يحمي المستخدمون دون السن القانونية من الوصول إلى المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المحظورة ، دون أي احتكاك إضافي أو فحوصات معقدة.

رمز يظهر مبنى رسمي

الخدمات المالية

قم بتبسيط وأتمتة عمليات إعداد العميل دون عناء وإجراء العناية الواجبة المستمرة للامتثال للإجراءات السائدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنظمة.

أيقونة تُظهر رمز البيتكوين

تشفير

سواء كنت بورصة عملات مشفرة أو محفظة رقمية أو أحد أسواق NFT ، فإن الخدمات العالمية سيضمن لك الوفاء بالتزاماتك القانونية في نسيم.

أيقونة الهاتف

الاتصالات

شبكة الهاتف المحمول أو المشغلون الظاهريون (MNOs /MVNOs) استخدم خدمة التحقق السريع الخاصة بنا لتحديد هوية حاملي بطاقة SIM بشكل موثوق.

أيقونة العملات المعدنية

MLROs

منصتنا تقدم موظفو الإبلاغ عن غسل الأموال (MLROs) مع نظرة شاملة وفي الوقت الحقيقي للمخاطر من أجل رقابة فعالة على مكافحة غسل الأموال ،

أيقونة لمحلل الاحتيال

محللو الاحتيال

للحصول على صوت النهج القائم على المخاطر، يوفر حلنا مجموعة أدوات مرنة مثل التفاصيل الغنية ، والعتبات القابلة للتكوين ، وسير العمل الاستقصائي ،

أيقونة تُظهر نافذة أنظمة التشغيل

متخصصو UX

تجربة المستخدم (UX) سيسعد المحترفون باستخدام مجموعات تطوير البرامج (SDK) الخاصة بنا لإنشاء تجارب إعداد قوية وسريعة وبدون احتكاك.

الأرقام التي تدعمها

لماذا Complycube؟

تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة والأعلى تقييمًا تساعدك حلول KYC على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فقد قمنا بتغطيتك من خلال التحقق من الهوية متعدد الطبقات عبر الإنترنت.

10+ مليون

تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.

220+

دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.

3000+

نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.

98%

معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك. 

الأمن والامتثال، تم التحقق منهما بشكل مستقل

ComplyCube في مهمة ل بناء الثقة على نطاق واسعيتجاوز هذا الالتزام حدود الأمان والامتثال، مُرسخًا التميز في منتجاتنا ومؤسستنا. وقد حظي هذا بتقدير العديد من هيئات الاعتماد العالمية والحكومات والهيئات التنظيمية.

شهادة ISO 30107 3 pad المستوى 2
شهادة كومبلي كيوب ISO 90012015
Complycube uk diatf معتمد idsp
شهادة Complycube CCPA
شهادة Accs 22021 complycube
شهادة اللائحة العامة لحماية البيانات
شهادة Cyber Essentials معتمدة

بنيت مع وضع إنتاجية المطور في الاعتبار

ستمكنك منصتنا البسيطة والفعالة من بدء التحقق من الهوية على مستوى البنك وحلول اعرف عميلك بشكل أسرع من أي وقت مضى.

بالإضافة إلى واجهة برمجة التطبيقات الأفضل في فئتها ، فإننا نقدم مكتبات العملاء ، والتقاط حزم SDK ، والحلول المستضافة لتمكينك من الاندماج معنا بأسرع ما يمكن وبكفاءة.

صورة توضح النظام البيئي للمطورين ComplyCube & #039 ؛ للتحقق من الهوية وحلول KYC

أحدث الموارد

كيفية مقارنة منصات KYC مع قائمة مرجعية لتقييم كل ميزة على حدة

كيفية مقارنة منصات KYC: قائمة مرجعية لكل ميزة على حدة

تُساعد مقارنة منصات "اعرف عميلك" الرائدة الشركات على تقييم واختيار المُزوّد المُناسب بفعالية. مع ذلك، قد تختلف طريقة مقارنة مُزوّدي "اعرف عميلك" باختلاف كل شركة، وذلك حسب حالتها الفريدة.
رسومات مدونة بنك التجزئة في المملكة المتحدة

تكلفة معرفة العميل (KYC) في بنوك التجزئة في المملكة المتحدة: ما تحتاج المؤسسات المالية إلى معرفته

مع ارتفاع تكلفة عملية "اعرف عميلك"، أصبحت التزامات الامتثال معضلة تشغيلية كبيرة. بالنسبة للبنوك التجارية في المملكة المتحدة، أدت التوقعات الصارمة من الهيئات التنظيمية العالمية إلى تزايد الحاجة إلى إعادة تقييم عمليات "اعرف عميلك".
نشرة Cryptocubed الإخبارية للعملات المشفرة لشهر سبتمبر

نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار يوليو

شهد شهر يوليو تطورات هائلة في عالم العملات المشفرة، حيث فرضت الجهات التنظيمية قيودًا صارمة على هذا القطاع. من الحظر الشامل للعملات المشفرة في الجزائر إلى الخطة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية لتصبح عاصمة العملات المشفرة في العالم، تابع القراءة لاستكشاف أهم التغييرات...