👋 欢迎来到八月刊 CryptoCubed。本月，我们看到加密货币监管行动如闪电般迅速展开！从查获价值 220 万欧元的加密货币、关闭 96 台 ATM 机，到实施制裁，以及备受瞩目的交易再次受到审查，监管机构的关注点远不止于交易本身。.
最大的新闻是：谁在幕后操控资金，资金流向何处，以及当关键的反洗钱 (AML) 控制措施失效时会发生什么。.
Aqua 1的$100M WLFI交易面临新的反洗钱审查
美国，2026年8月10日🇺🇸：总部位于阿联酋的加密基金Aqua 1于2025年6月收购了WLFI的治理代币。该交易涉及对与特朗普家族有关联的加密企业World Liberty Financial（WLFI）100亿美元的投资。本月，这笔投资再次受到审查。.
有报道称，Aqua 1背后的商人周国仁（音译）与英国正在进行的洗钱调查有关。英国当局于2021年逮捕了周国仁，目前他仍在接受调查，尚未被提起刑事诉讼。.
此案再次将人们的注意力集中到最初的$1亿美元交易，以及至关重要的资金来源上。区块链分析揭示了钱包之间的交易，但无法显示谁控制着投资工具，也无法揭示资金的来源，或者交易是否与投资者的财务状况相符。.
合规要点：
对于合规团队而言，这提醒我们，追踪加密货币的流向并不能揭示资金的所有者。仅追踪资金流动可能遗漏所有权细节。有效的验证将链上活动与所有权核查联系起来。这凸显了钱包监控方面的潜在漏洞。因此，将链上活动与其他形式的验证（包括）联系起来至关重要。 受益所有权, 负面媒体报道和资金来源核查，以全面了解金融犯罪风险。.
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Knaken因MiCA许可证申请失败而被查封220万欧元加密货币
荷兰，2026年8月17日🇳🇱：荷兰监管机构清算了从上月破产的加密货币平台Knaken处查获的约220万欧元（$250万）加密货币。此案引发了一个关键问题：当平台倒闭时，客户的资金会怎样？
就在去年，Knaken未能获得欧盟加密资产市场监管局（MiCA）的许可。这意味着该公司无法在欧盟市场作为加密资产服务提供商开展业务。因此，该公司停止运营并开始逐步清算。.
这$2.5百万美元将归谁所有？Knaken如何持有、记录和分离客户资产，现在可能决定用户能否直接取回他们的资产，还是必须与其他债权人竞争剩余资产。.
合规要点：
该案例再次强调了企业必须将遵守密歇根州消费者保护法 (MiCA) 视为一项至关重要的业务优先事项。除了获得许可之外，保持清晰的所有权记录和制定可信的清算计划不再仅仅是合规要求，因为它们会直接影响企业在市场中生存的能力以及在出现问题时保护客户的能力。.
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币安员工面临阿联酋讯问
阿联酋，2026年8月20日，🇦🇪：币安在阿联酋面临新的审查，此前其两名员工因涉嫌金融犯罪被拘留并分别接受讯问。据币安称，这两名员工被要求提供有关第三方资金通过币安客户资金账户流动的信息。.
官员在沙迦拘留了一名员工，并在警察局讯问了另一名员工后将其释放。值得注意的是，币安持有迪拜虚拟资产监管局 (VARA) 颁发的有效虚拟资产服务提供商 (VASP) 牌照。.
此外，此次事件也发生在监管审查更为广泛的背景下。币安在美国、澳大利亚和尼日利亚都面临着重大的反洗钱和制裁相关调查，其中包括2023年与美国达成的一项具有里程碑意义的1TP7万亿美元（43亿美元）和解协议。.
合规要点
Knaken案凸显了加密货币牌照的重要性，而币安案则表明牌照并非万能。企业必须证明其反洗钱控制措施能够抵御不断变化的风险。此外，币安的案例表明，监管问题并非局限于单一司法管辖区。一致的全球控制措施、有据可查的补救措施以及强有力的治理对于避免持续审查至关重要。.
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96台加密货币ATM机因反洗钱问题被关闭
澳大利亚，2026 年 8 月 9 日 🇦🇺：由于持续存在反洗钱和反恐融资 (CTF) 问题，澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 暂停了澳大利亚加密货币 ATM 运营商 Cryptolink 的注册，并命令其所有 96 台机器下线。.
2025年10月，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）披露，该公司未能按时提交大额现金交易报告，并指出其金融犯罪风险评估存在多项缺陷。Cryptolink支付了$56,340澳元的违规罚款，并签署了具有法律约束力的承诺书，以加强其内部控制。.
本月，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）暂停了Cryptolink的虚拟资产服务提供商（VASP）注册资格三个月，使其无法运营加密货币ATM网络。尽管Cryptolink已遵守此前承诺中的各项条件，但AUSTRAC指出，该公司未能提供所需的交易阈值报告，也未能充分回应AUSTRAC的正式信息请求。.
合规要点：
对于合规团队而言，此案例表明，缴纳罚款或完成承诺并不能立即结束监管审查，尤其是在漏洞依然存在的情况下。特别是，加密货币ATM运营商必须就高风险的现金兑换加密货币活动，保持准确及时的交易报告和监管沟通。.
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美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将与伊朗有关联的加密货币交易所列入制裁名单
美国，2026年8月7日 🇺🇸美国财政部加大了对加密货币的制裁力度，目标是用于为伊朗和伊斯兰革命卫队（IRGC）转移非法资金的交易所和金融网络。.
据美国财政部称，伊朗方面利用监管宽松或未经许可的数字资产平台、公司架构以及在线赌博网络转移大量加密货币。因此，他们得以规避制裁，并为包括伊朗伊斯兰革命卫队在内的与伊朗政权有关联的组织提供支持。.
随后，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对位于阿联酋、格鲁吉亚和波兰的Aban Tether交易所及其多家关联企业实施了制裁。此前在6月份，OFAC还以涉嫌规避制裁和与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关联的交易为由，对包括Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex在内的多家伊朗主要交易所进行了制裁。.
至关重要的是，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 在 8 月份澄清，风险并不仅限于美国公司：与被指定为伊朗加密货币交易所进行交易的非美国金融机构和企业本身也可能面临二级制裁风险。.
合规要点：
企业必须将与伊朗加密货币交易所的交易视为更高的制裁风险，即使交易是间接的或通过境外中介机构进行。最重要的是，加强尽职调查和严格筛选对于识别潜在的高风险实体及其相关钱包地址至关重要。.
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🔥加密立方诗：八月🔥
本月加密货币市场压力攀升。,
交易受到质疑，公司被处以罚款。.
自动取款机停止运行，交易所被点名批评。,
数百万美元被没收，犯罪网络被牵连其中。.
跨越国界，审查力度不断加大。,
过去的交易记录重新出现在屏幕上。.
追查资金流向、人员流动和线索。,
因为在加密货币领域，细节决定成败。.
敬请关注我们九月份的电子报，祝您九月份愉快！
