Sanctions et dépistage PEP
Réduire les sanctions et le risque d'exposition politique
Vérifications des médias défavorables
Minimisez le risque de réputation pour votre entreprise
Projection de la liste de surveillance
Vérifier les clients par rapport aux listes noires et grises
Contrôle continu
Restez à l'écoute des mises à jour de dépistage en temps réel
Vérification des documents
Authentifiez vos documents d'identité sans effort
Vérification biométrique
Vérifier la propriété des documents avec la biométrie
Authentification du client
Vérifiez les visages de vos clients en temps réel
Vérification d'adresse
Confirmez les adresses des clients en toute transparence
Chèques multi-bureaux
Validez les détails des clients à l'aide de sources fiables
Connaître son client
Dissuadez les fraudeurs avec des vérifications KYC intelligentes
Due diligence client
Effectuez facilement la vérification préalable des clients
Cotation des risques
Effectuez une analyse de risque sur vos clients
Lutte contre le blanchiment d'argent
Des solutions AML robustes pour satisfaire les régulateurs
La gestion de cas
Gérez les cas sans effort via des solutions sans code
Intégration client
Rendre l'intégration des utilisateurs rapide et sans friction
Verification de l'AGE
Vérifier l'âge des utilisateurs pour protéger les personnes vulnérables
Prévention de la fraude
Arrêtez la fraude avant qu'elle ne se produise
Due diligence continue
Suivez vos obligations de surveillance AML
Connaître votre entreprise
Effectuez facilement une diligence raisonnable sur les entreprises
Services financiers
Rationalisez vos processus AML et KYC
Télécoms
Vérifier les titulaires de carte SIM conformément aux règles d'enregistrement
Crypto
Répondez aux exigences KYC et réduisez la friction
Paiements
Établir la confiance pour faciliter les transactions
FinTech
Créez des parcours client convaincants et à faible friction
MLRO
Habiliter les MLRO avec des contrôles AML adéquats
Responsables de la conformité
Concevoir et fournir des procédures AML basées sur les risques
Spécialistes de l'intégration
Intégrez vos clients plus rapidement que jamais
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Détecter, surveiller et signaler le blanchiment d'argent
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