Blog sur la vérification d'identité, la connaissance du client et la lutte contre le blanchiment d'argent

Guides

Conformité à la législation anti-blanchiment d'argent pour les comptables au Royaume-Uni

Lutte contre le blanchiment d'argent

Le meilleur logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent pour les comptables et les professionnels de la finance est celui qui propose des contrôles de blanchiment d'argent et de connaissance du client basés sur l'IA. Apprenez-en plus sur la conformité pour les comptables et le cadre réglementaire britannique....

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Guides

La Banque TD ne respecte pas les règles anti-blanchiment d'argent

Lutte contre le blanchiment d'argent

La Banque Toronto-Dominion (TD) a été frappée d’une des plus grosses amendes de l’histoire en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, soit plus de 16 milliards de livres sterling, en raison de manquements à la lutte contre le blanchiment d’argent. La conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent doit être une priorité pour protéger les banques contre les pénalités en cas de non-conformité. Découvrez comment les solutions de lutte contre le blanchiment d’argent peuvent vous aider.

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Guides

Orientations du GAFI sur les crypto-monnaies : sécuriser le secteur

Règlements sur la cryptographie

Le GAFI est à l’origine de la réglementation mondiale sur les crypto-monnaies, qui a considérablement évolué depuis 2018, à mesure que la menace perçue par le secteur a considérablement augmenté. Les actifs numériques sont devenus un moyen important de blanchiment d’argent.

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Produit

IDSP certifié DIATF au Royaume-Uni pour une vérification du permis de conduire en temps réel

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ComplyCube est devenu le premier fournisseur de services d'identité (IDSP) certifié DIATF au Royaume-Uni à proposer des vérifications en temps réel des droits, des mentions et des disqualifications des conducteurs via la DVLA.

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Nouvelles

La newsletter CryptoCubed : 21 octobre 2024

Règlements sur la cryptographie

La newsletter crypto du mois d'octobre apporte des mises à jour mondiales essentielles du monde de la conformité cryptographique. Lisez-la pour en savoir plus sur les développements mondiaux de la blockchain et le monde de la conformité cryptographique.

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Guides

Revolut victime d'une fraude à l'identité

Vérification d'identité

Dans un récent cas de fraude numérique, un homme d'affaires s'est fait voler 165 000 £ sur son compte Revolut après que des criminels ont contourné le processus de vérification d'identité de l'entreprise. Cet incident soulève de graves inquiétudes concernant la fraude dans le secteur bancaire.

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Nouvelles

ComplyCube assure la tokenisation sécurisée des actifs RWA pour InvestaX

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ComplyCube, un acteur majeur dans le domaine mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de la connaissance du client (KYC), a annoncé un partenariat avec InvestaX, un leader basé à Singapour dans le domaine de la tokenisation SaaS, améliorant ainsi ses processus de conformité et de KYC.

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Guides

Conformité aux réglementations anti-blanchiment des crypto-monnaies : sécuriser le secteur

Règlements sur la cryptographie

La conformité aux règles anti-blanchiment des crypto-monnaies est devenue une priorité pour les régulateurs et les entreprises de crypto-monnaies afin de garantir la transparence du secteur et de protéger le système financier. Cependant, la conformité des crypto-monnaies reste un sujet largement débattu.

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Nouvelles

ComplyCube renforce le réseau mondial de confiance d'IXO avec Crypto KYC/AML

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ComplyCube s'est associé à IXO World pour intégrer les solutions crypto KYC/AML dans la plateforme Web spatiale d'IXO World et rationaliser les processus de vérification d'identité et de conformité pour sa base d'utilisateurs mondiale dans l'espace des actifs numériques.