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Ce mois-ci, nous constatons les efforts des autorités de régulation pour stabiliser le secteur des cryptomonnaies, avec des règles mises à jour visant à simplifier la conformité aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) dans ce domaine. Par ailleurs, nous examinons trois affaires importantes ayant entraîné des amendes considérables et des retraits de licences.

Dans cette édition, nous analysons les violations massives de la législation anti-blanchiment et les amendes qui ont fait la une des journaux, notamment celles de Cetera, Saxo Bank et Bithumb en Corée du Sud. Nous abordons également le dernier cadre de l'OCDE sur les cryptomonnaies, publié en janvier, qui vise à lutter contre l'évasion fiscale mondiale.

Dans cette édition, nous analysons les violations massives de la législation anti-blanchiment et les amendes qui ont fait la une des journaux, notamment celles de Cetera, Saxo Bank et Bithumb en Corée du Sud. Nous abordons également le dernier cadre de l'OCDE sur les cryptomonnaies, publié en janvier, qui vise à lutter contre l'évasion fiscale mondiale.

En 2025, nous avons constaté une augmentation des amendes pour blanchiment d'argent infligées aux entreprises de cryptomonnaies par les autorités de régulation. Dans cette édition de décembre, nous revenons sur les affaires les plus importantes concernant OKX, KuCoin, Cryptomus, BitMEX et Paxos. Évitez dès aujourd'hui les sanctions liées au blanchiment d'argent….

L'édition de novembre de CryptoCubed inclut l'amende de 21,46 millions d'euros infligée à Coinbase Europe pour infractions à la réglementation anti-blanchiment d'argent, la sanction de 5 millions d'euros infligée à X pour publicités crypto non autorisées, et le renforcement des sanctions en Corée du Sud contre les plateformes d'échange de cryptomonnaies...