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CryptoCubed-Newsletter März: JPMorgan-Ponzi-Schema und SEC-Regeln
Cryptocubed – Der Krypto-Newsletter für September | complycube

CryptoCubed-Newsletter März: JPMorgan-Ponzi-Schema und SEC-Regeln

Diesen Monat beobachten wir die Bemühungen der Regulierungsbehörden zur Stabilisierung des Kryptosektors, darunter aktualisierte Regeln, die die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen im Kryptobereich verständlicher machen sollen. Außerdem beleuchten wir drei wichtige Fälle von empfindlichen Geldstrafen und Lizenzentzügen.
CryptoCubed-Newsletter Februar: Paxfuls Geldwäscheverstöße und Indiens Betrugsring
Cryptocubed – Der Krypto-Newsletter für September | complycube

CryptoCubed-Newsletter Februar: Paxfuls Geldwäscheverstöße und Indiens Betrugsring

In dieser Ausgabe beleuchten wir massive Geldwäscheverstöße und die dafür verhängten Bußgelder, darunter Fälle wie Cetera, Saxo Bank und das südkoreanische Unternehmen Bithumb. Außerdem berichten wir über den neuesten Krypto-Rahmen der OECD vom Januar, der die globale Steuerhinterziehung bekämpfen soll.
ComplyCube und Fidamy kooperieren, um die Einführung eingebetteter Versicherungslösungen zu beschleunigen.
Die Partnerschaft zwischen Complycube und fidamy visualisiert die Einführung eingebetteter und skalierbarer Versicherungslösungen in ganz Europa.

ComplyCube und Fidamy kooperieren, um die Einführung eingebetteter Versicherungslösungen zu beschleunigen.

Fidamy (unterstützt von der NN Group) arbeitet mit ComplyCube zusammen, um die Einhaltung der AML- und Sanktionsbestimmungen in den eingebetteten Versicherungsprozessen Europas zu stärken und Marken dabei zu helfen, verantwortungsvoll zu wachsen und gleichzeitig den Compliance-Aufwand bei zunehmender Akzeptanz zu reduzieren.
ComplyCube ermöglicht Vertrauen in großem Umfang mit dem KYC-Workflow-Tool
Illustration eines Benutzers, umgeben von Symbolen und Beschriftungen zur Identitätsverifizierung. No-Code-Builder, Live-Regeln und Echtzeit-Ablauflogik stellen ein KYC-Workflow-Tool und ein KYC-Workflow-Orchestrierungstool für automatisierte Onboarding-Entscheidungen und adaptive Risikoprüfungen dar. KYC-Workflow-Orchestrierung in einem einzigen Ablauf.

ComplyCube ermöglicht Vertrauen in großem Umfang mit dem KYC-Workflow-Tool

ComplyCube bringt ein Echtzeit-Tool für KYC-Workflows ohne Programmierung auf den Markt. Dieses Tool orchestriert KYC-Workflows für schnellere Richtlinienaktualisierungen, einheitliches Onboarding und revisionssichere Entscheidungen und bietet eine durchgängige Orchestrierung von KYC-Workflows.
ComplyCube erweitert globale Reichweite mit eID und SSN Echtzeit-Identitätsprüfung
Globale Grafik zur Echtzeit-Identitätsprüfung mit nationalen Ausweissystemen, einschließlich Echtzeit-SSN-Prüfung (USA, Aadhaar, Indien) und EID-Systemen in Europa (EIDA-konform). Hervorgehoben werden die Echtzeit-EID-Prüfung und die Aadhaar-fähige Identitätsprüfung in Regionen wie Belgien, Schweden, Norwegen und Dänemark.

ComplyCube erweitert globale Reichweite mit eID und SSN Echtzeit-Identitätsprüfung

ComplyCube führt die Echtzeit-Verifizierung von Sozialversicherungsnummern und elektronischen Ausweisen ein und ermöglicht so sofortige, staatlich unterstützte Identitätsprüfungen in den USA, der EU und Indien. Dies vereinfacht das globale Onboarding und stärkt das Vertrauen in die Einhaltung von Vorschriften.
CryptoCubed-Newsletter Januar: Die Bithumb-Strafe und das CARF-Programm der OECD
Cryptocubed – Der Krypto-Newsletter für September | complycube

CryptoCubed-Newsletter Januar: Die Bithumb-Strafe und das CARF-Programm der OECD

In dieser Ausgabe beleuchten wir massive Geldwäscheverstöße und die dafür verhängten Bußgelder, darunter Fälle wie Cetera, Saxo Bank und das südkoreanische Unternehmen Bithumb. Außerdem berichten wir über den neuesten Krypto-Rahmen der OECD vom Januar, der die globale Steuerhinterziehung bekämpfen soll.
Der CryptoCubed-Newsletter: November-Ausgabe
Cryptocubed – Der Krypto-Newsletter für September | complycube

Der CryptoCubed-Newsletter: November-Ausgabe

Die Novemberausgabe von CryptoCubed enthält unter anderem die Geldstrafe von 21,46 Millionen Euro für Coinbase Europe wegen Verstößen gegen die Geldwäschebestimmungen, die Strafe von 5 Millionen Euro für X wegen unautorisierter Krypto-Werbung und die verschärften Strafen für Krypto-Börsen in Südkorea.