Contrôle des politiques

Anticipez les évolutions réglementaires grâce à la fonctionnalité d'assurance de conformité personnalisée de ComplyCube. Prenez des décisions de conformité éclairées et réduisez les tâches manuelles grâce aux mises à jour en temps réel et à la logique de conformité intégrée.

Assurez-vous que votre infrastructure AML et KYC reflète les dernières normes réglementaires 24h/24 et 7j/7.

Prêt à l'emploi

Traduire les nouvelles exigences réglementaires en parcours utilisateurs clairs dans plusieurs juridictions.

assurance réglementaire

Répondez aux normes de conformité les plus strictes au niveau mondial grâce à une expertise structurée et alignée sur les exigences réglementaires.

Des décisions plus rapides

Intégration rapide et sécurisée tout en assurant une conformité continue aux normes KYC et AML.

Parcours clients préconfigurés

Débloquer la confiance réglementaire à l'échelle mondiale

Accédez à des parcours clients conformes aux normes LCB-FT et KYC à l'échelle mondiale. Assurez une parfaite conformité avec les principaux cadres réglementaires, tels que le GAFI, le FinCEN, FINTRAC, etc.

Utilisez des rapports de politique prêts à soumettre et démontrez votre conformité aux organismes de réglementation grâce à l'assurance de politique de ComplyCube, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'accroître votre crédibilité.

conformité aux politiques

Des contrôles sur mesure pour répondre à vos besoins réglementaires

Créez votre propre infrastructure de politiques pour qu'elle reflète précisément vos besoins opérationnels et réglementaires. Suivez chaque décision et les actions qui en découlent grâce à des journaux d'audit en temps réel.

Que vous définissiez des restrictions d'âge, ajustiez les seuils d'intégration ou perfectionniez les contrôles des risques, vous gardez le contrôle total.

flux de travail sans code

Des flux de travail plus intelligents pour chaque niveau de risque

Profitez de parcours de vérification dynamiques adaptés au pays, au type de client ou au niveau de risque, sans aucune programmation requise.

Des contrôles documentaires, un filtrage LBC/FT et des règles de surveillance permettent de garantir la conformité réglementaire et de répondre aux attentes de chaque juridiction.

Apprendre encore plus

Conçu pour instaurer la confiance réglementaire à l'échelle mondiale

ComplyCube aide les entreprises réglementées à aligner leurs processus de vérification d'identité, de connaissance du client (CDD) et de surveillance sur les attentes des organismes de réglementation du monde entier.

Satisfaire aux exigences des principaux organismes de réglementation, notamment CAF, FinCEN, CANAFE, AUSTRALE, MAS, CBUAE, et VARA, sans conjectures.

Avec l'assurance du DIATF britannique et du système eIDAS, notre plateforme vous offre la couverture, les preuves et la flexibilité nécessaires pour vous lancer et évoluer plus rapidement dans différentes juridictions.

Expertise réglementaire

Réduisez l'incertitude liée à l'évolution rapide de la réglementation grâce à des mises à jour manuelles minimales. Assurez une conformité continue avec la réglementation en vigueur grâce à une expertise approfondie.

Conformité mondiale

ComplyCube propose une solution de conformité aux politiques qui s'adapte dynamiquement aux normes locales et internationales. Répondez aux obligations spécifiques à votre région ou secteur grâce à des capacités de localisation avancées.

Audit transparent

Bénéficiez d'une visibilité complète sur chaque action ou décision de conformité. Supervisez en temps réel les journaux détaillés, les preuves et les mises à jour des politiques afin d'être parfaitement préparé aux contrôles réglementaires.

Prêt pour l'entreprise

La solution AML et KYC multicouche de ComplyCube s'adapte à la taille de vos opérations. Intégrez facilement n'importe quelle solution à votre infrastructure existante, sans frais cachés et avec une équipe d'assistance dédiée.

La confiance des grands noms

Solutions recommandées

Surveillance continue

Recevez des notifications instantanées des changements dans le profil de risque de vos clients, afin de toujours garder une longueur d'avance sur l'évolution des menaces.

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Formulaires intelligents

Créez des formulaires KYC personnalisés et recueillez des informations client supplémentaires pour répondre aux exigences renforcées en matière de diligence raisonnable.

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vérification d'identité électronique

Vérifiez l'identité de vos clients grâce aux systèmes d'identification électronique populaires et soutenus par le gouvernement, notamment BankID, Aadhaar et MitID.

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Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que la conformité à la politique de lutte contre le blanchiment d’argent ?

La conformité à la politique de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) consiste à appliquer les règles, les contrôles et les procédures de l'organisation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent afin de détecter, de prévenir et de signaler les infractions financières. Ce processus comprend généralement une vérification préalable de la clientèle fondée sur les risques, une surveillance continue et le signalement des activités suspectes conformément aux obligations réglementaires.

Comment les politiques s'articulent-elles avec les contrôles d'intégration des clients ?

ComplyCube intègre les exigences réglementaires et les politiques de conformité internes directement à vos contrôles d'intégration, tels que la vérification d'identité, le contrôle des sanctions et la vérification des documents. À mesure que les clients effectuent les vérifications, Policy Assurance évalue automatiquement si les contrôles de conformité requis ont été respectés.

Quels sont les avantages de la garantie de police d'assurance de ComplyCube ?

La fonctionnalité Policy Assurance de ComplyCube automatise les processus de conformité, permettant ainsi aux entreprises de garantir plus efficacement leur conformité aux réglementations LCB-FT et KYC. Elles peuvent ainsi réduire les interventions manuelles, accélérer leurs prises de décision en matière de conformité et adapter leurs procédures en fonction du niveau de risque.

Comment puis-je automatiser mes contrôles de conformité ?

Lorsque l'option « Assurance de conformité » est activée, ComplyCube évalue automatiquement et en temps réel les étapes du parcours d'intégration et de vérification des clients par rapport à vos politiques de conformité. La plateforme identifie les contrôles validés automatiquement, signale les exceptions nécessitant un examen et aide les équipes de conformité à réduire les vérifications manuelles tout en garantissant la supervision et la préparation aux audits.

Comment puis-je convertir mes obligations réglementaires en mécanismes de contrôle politique ?

ComplyCube a déjà converti les directives réglementaires courantes en matière de LCB-FT et de KYC, notamment les cadres tels que le JMLSG et les directives de la CBUAE, en contrôles de conformité lisibles par machine. Les organisations peuvent également intégrer leurs propres politiques de conformité internes dans des règles de flux de travail automatisées pour des évaluations de conformité cohérentes et évolutives.