Trouvez la fraude. Arrêtez la fraude. Battre la fraude.

Trouver fraude rapide avec une analyse d'association détaillée et des ventilations claires pour les scores de risque. Prendre des décisions plus rapidement et protégez vos clients des acteurs malveillants.

Illustration de la surveillance en temps réel au sein d'un logiciel antifraude intégré à un navigateur | complycube | complycube
Vérification complète de la diligence raisonnable renforcée (EDD) | complycube | complycube
Un employé et une employée analysent des données sur un ordinateur portable pour la détection de fraudes | complycube | complycube
Icône de rapport simple | complycube | complycube

Le nombre de cas de fraude bancaire à distance a bondi de 68% rien qu'au Royaume-Uni.

La confiance des grands noms

Logo Al-Baraka | complycube | complycube
Logo noir Citi | complycube | complycube
Logo noir Accenture | complycube | complycube
Logo noir Lyca Mobile | complycube | complycube
Logo international d'Axa | complycube | complycube
Icône de pointeur de souris web | complycube | complycube

Expériences client sans friction

Nos services AML & KYC sont disponibles sur tous les principaux systèmes, y compris iOS, iPad OS, Android. Nos SDK et nos solutions hébergées offrent une capture optimisée UX

Icône d'un journal d'informations | complycube | complycube

Listes de surveillance mondiales

Directives du Conseil de sécurité des Nations Unies disponibles sur la plateforme ComplyCube. Vous aurez également accès à OFAC, DFAT, HM Treasury, OSFI, Fincen, FCA et plus encore.

Icône représentant un badge de certification | complycube | complycube

Enquête plus rapide

Grâce à nos contrôles PEP et Sanction, les faux positifs sont rapidement écartés sans nécessiter d'interventions manuelles nombreuses et coûteuses.

Vérification de l'identité du client

Analyse judiciaire de documents

En utilisant la meilleure combinaison d'IA et d'experts humains formés, nous effectuons plusieurs types de vérifications sur les documents d'identité pour vérifier s'ils ont été compromis, falsifiés, copiés à partir d'Internet, expirés ou mis sur liste noire. Les pièces d'identité prises en charge comprennent les passeports, les documents de voyage, les permis de conduire, les cartes d'identité nationales, les permis de séjour et les tampons de visa.

Illustration de téléphone portable montrant une carte d'identité photographiée. Authentification sécurisée du client. Vérification de l'authenticité des documents
Icône d'un passeport, réglementation AML/CTF | complycube | complycube
Maquette d'une carte d'identité | Services de conformité télécoms | Prévention de la fraude télécoms | complycube | complycube
Illustration d'un homme effectuant un contrôle de présence sur un appareil mobile (solution KYC) | complycube | complycube
Illustration d'un homme soumis à un contrôle de présence par authentification biométrique | complycube | complycube
Vérification complète de la diligence raisonnable renforcée (EDD) | complycube | complycube

Vérification des données d'identité

Biométrie de haute précision

Dans la lutte contre la fraude, pouvoir compter sur quelque chose d'unique et d'infalsifiable est le Saint Graal.

Notre service vérifie et compare l'identité d'un client potentiel avec ses caractéristiques réelles et ses mesures physiques afin que vous puissiez être sûr qu'il est bien celui qu'il prétend être.

vérification multi-bureaux

Tirez parti de tiers de confiance

Nous permettons une diligence raisonnable améliorée grâce à nos contrôles multi-bureaux. Vous pouvez demander à vérifier les informations du client (nom, date de naissance, adresse, numéro financier) auprès de tiers de confiance. Ceux-ci incluent les gouvernements, les agences de référence de crédit, etc. 

En tant qu'analyste de la fraude, le résultat de cette vérification peut être adapté pour ne vérifier qu'une seule source, ou croiser deux sources indépendantes.

Illustration d'une fenêtre de navigateur : solution de vérification d'adresse pour le commerce électronique et la lutte contre la fraude | complycube | complycube
Une fiche de localisation avec une coche indiquant qu'elle a été vérifiée | complycube | complycube
Services de conformité télécom certifiés par des spécialistes de l'intégration | complycube | complycube
Un reçu coché indiquant qu'il a été vérifié | complycube | complycube
Icône représentant un utilisateur avec plusieurs symboles dollar | complycube | complycube

Prévention de la fraude aux applications

Nous encourageons la prévention de la fraude aux applications dans les banques, en aidant à réduire les pertes. Tout cela sans impact sur l'expérience client.
Icône représentant un billet d'un dollar avec une coche et une croix ; solutions de lutte contre le blanchiment d'argent | complycube | complycube

Fraude transactionnelle et surveillance

La lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur bancaire est essentielle. Signalez et surveillez les activités financières incohérentes et potentiellement criminelles en temps réel.

Illustration d'un document A4 | complycube | complycube

Détecter les fraudes sophistiquées

Découvrez comment vous pouvez permettre à votre organisation de détecter des formes de fraude sophistiquées, telles que l'usurpation d'identité. Lisez notre guide sur les risques associés à la fraude numérique.

Explorer d'autres solutions

Icône du billet d'un dollar | complycube | complycube

Lutte contre le blanchiment d'argent

Notre plateforme AML facile à intégrer satisfait les régulateurs pour prévenir la criminalité financière (FinCrime) et la lutte contre le financement du terrorisme (CTF). 

Icône indiquant le suivi continu des sanctions et des activités de surveillance des employés (PEP) pour une diligence raisonnable et une conformité réglementaire permanentes | complycube | complycube

Contrôle continu

Surveillez vos clients par rapport à nos sanctions, listes de surveillance, PEP et bases de données de médias défavorables une fois que vous les avez intégrés.

Icône indiquant un danger | complycube | complycube

Cotation des risques

Notre moteur de risque applique des algorithmes propriétaires pour calculer un score de risque AML pour vos clients et vous présente un simple score faible, moyen ou élevé.

Des chiffres qui le confirment

Pourquoi Complycube ?

La plateforme ComplyCube propose le plus complet et le plus flexible Des outils KYC pour vous aider à renforcer la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez une startup ou une multinationale, nous avons ce qu'il vous faut.

10+ millions

Les transactions sont traitées semaine après semaine dans le monde entier.

200+

Pays et territoires soutenus pour une plus grande sérénité.

3 000+

Des points de données provenant de sources et de partenaires de confiance à travers le monde, vous offrant la couverture la plus élevée.

95%

Taux d'intégration des clients, vous aidant à convertir plus de clients et à développer votre entreprise.