Surveillez les parties à la transaction en temps réel pour détecter et prévenir rapidement la fraude, en tirant parti de la détection de fraude dans le commerce électronique basée sur l'IA. Empêchez les comptes synthétiques et les transactions frauduleuses d'impacter vos revenus grâce à notre solution experte en matière de fraude dans le commerce électronique.
Nos vérifications s'exécutent en quelques secondes et peuvent évoluer jusqu'à n'importe quel nombre de transactions.
Nous fournissons des composants sécurisés de capture de données réglementaires locales.
Développez votre activité dans le monde entier, nous couvrons vos contrôles AML et KYC.
profils de risque adaptatifs
Le commerce électronique est un secteur en constante évolution dans lequel les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme doivent être prioritaires. La frontière entre les contrôles efficaces et les pertes de revenus doit être constamment réajustée et évaluée.
Notre solution de lutte contre la fraude en e-commerce propose des seuils personnalisables et des profils de risque dynamiques qui vous permettent de trouver le bon équilibre. Respectez vos obligations réglementaires sans renoncer aux bénéfices.
Vérification des données par un tiers
Vérifiez instantanément les détails du client, tels que le nom, l'adresse, la date de naissance et les numéros de sécurité sociale, par rapport à des sources fiables telles que le gouvernement et les bureaux de crédit lors de l'intégration.
Nos points de données globaux et étendus vérifiera les détails de vos clients avec précision et instantanément. Vous pouvez spécifier si les ensembles de données client sont vérifiés par rapport à une source unique ou à au moins deux sources uniques, communément appelées « vérification 2+2 ».
Vérification de l'adresse du client
Un CRM de commerce électronique est aussi bon que les données qu'il contient. Donnez-vous une plus grande chance d'atteindre vos clients en stockant des informations de contact vérifiées.
Nos services de vérification d'adresse vous permettent à la fois de nettoyer les données fournies par le client et de demander une preuve d'adresse avant d'envoyer quoi que ce soit d'inestimable.
Lutte contre la fraude documentaire en ligne
La lutte contre la fraude documentaire est essentielle pour que les entreprises restent conformes et préviennent la fraude sur leur plateforme. Découvrez comment les contrôles KYC avancés peuvent renforcer vos opérations commerciales.
Dissuadez les fraudeurs sans ajouter de frictions inutiles aux véritables clients grâce à nos contrôles de vérification d'identité intelligents et configurables
La couverture complète de ComplyCube des sources mondiales de liste de surveillance AML et des fonctionnalités d'automatisation flexibles garantit que vous vous conformez aux réglementations les plus strictes.
Gardez le contrôle de vos obligations de diligence raisonnable continue (ODD) en toute simplicité, en utilisant notre service de surveillance continue. Vous serez averti en temps réel si le statut de vos clients change.
Des chiffres à l'appui
La plateforme ComplyCube propose le plus complet et le plus flexible Des outils KYC pour vous aider à renforcer la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez une startup ou une multinationale, nous avons ce qu'il vous faut.
10+ millions
Les transactions sont traitées semaine après semaine dans le monde entier.
200+
Pays et territoires soutenus pour une plus grande sérénité.
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Des points de données provenant de sources et de partenaires de confiance à travers le monde, vous offrant la couverture la plus élevée.
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Taux d'intégration des clients, vous aidant à convertir plus de clients et à développer votre entreprise.
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