Sanktionen & PEP-Screening
Reduzieren Sie Ihre PEP- und Sanktionsrisiken
Unerwünschte Medien
Minimieren Sie Ihre Reputationsrisiken
Watchlist-Screening
Überprüfen Sie Ihre Kunden anhand von Blacklists
Kontinuierliche Überwachung
Plug-in für Screening-Updates in Echtzeit
Dokumentenprüfung
Authentifizieren Sie Ausweisdokumente mühelos
Biometrische Verifizierung
Überprüfen Sie den Besitz des Dokuments
Altersschätzung
Optimieren Sie Ihre altersbeschränkten Angebote
Adressverifikation
Kundenadressen nahtlos bestätigen
Multi-Büro-Checks
Identität mit vertrauenswürdigen Quellen validieren
Kenne deinen Kunden
Schrecken Sie Betrüger mit intelligenten KYC-Checks ab
Kunden-Due-Diligence
Führen Sie die Kunden-Due-Diligence mit Leichtigkeit durch
Risikobewertung
Führen Sie Risikoanalysen für Ihre Kunden durch
Geldwäschebekämpfung
Robuste AML-Lösungen zur Erfüllung der Aufsichtsbehörden
Fallmanagement
Fälle mühelos verwalten
Kunden-Onboarding
Sorgen Sie für ein reibungsloses Kunden-Onboarding
Altersüberprüfung
Überprüfen Sie das Alter, um die Schwachen zu schützen
Betrugsprävention
Stoppen Sie Betrug, bevor er passiert
Laufende Due Diligence
Bleiben Sie mit Ihren AML-Überwachungspflichten auf dem Laufenden
KYB-Prozess
Führen Sie mühelos Due-Diligence-Prüfungen für Unternehmen durch
Finanzdienstleistungen
Optimieren Sie Ihre AML- und KYC-Prozesse
Telekommunikation
Überprüfen Sie die Identität der SIM-Inhaber
Krypto
Erfüllen Sie KYC-Gesetze und reduzieren Sie Reibung
Zahlungen
Bauen Sie Vertrauen auf, um Transaktionen zu erleichtern
FinTech
Erstellen Sie reibungslose Kundenreisen
MLROs
MLROs mit angemessenen AML-Kontrollen ausstatten
Compliance-Manager
Entwurf risikobasierter AML-Verfahren
Onboarding-Spezialisten
Onboarding von Kunden schneller als je zuvor
Betrugsanalysten
Erkennen, überwachen und melden Sie Geldwäsche
Produktmanager
Integrieren Sie Compliance-by-Design in Produkte
Blog
Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse in den Bereichen AML, KYC und Identitätsprüfung
Häufig gestellte Fragen
Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen
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Dokumentation
Entdecken Sie die ersten Schritte mit ComplyCube
Web-SDK
Nutzen Sie unser geräteübergreifendes JavaScript-SDK
Mobile SDKs
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Gehostete Bestätigungsseite
Stellen Sie unsere gehostete Lösung mühelos bereit
Codelose Lösung
Beginnen Sie, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben
AML-Suche durchführen
Integrieren Sie einfach unseren umfangreichen Screening-Check
Ausweisdokumente prüfen
Verifizieren Sie Identitätsdokumente mit einem API-Aufruf
Kundenidentitäten überprüfen
Überprüfen Sie die Benutzerpräsenz mit unseren biometrischen Checks
Adressnachweis überprüfen
Validieren Sie Informationen auf PoA-Dokumenten
Nutzen Sie Multi-Büro-Schecks
Untermauern Sie Kundendaten mit vertrauenswürdigen Quellen
Vollständige API-Referenz
Sehen Sie sich unsere umfassende API-Referenz an
API-Status
Erhalten Sie Updates zu Zustand und Status unseres Dienstes
API-Änderungsprotokoll
Unser Protokoll für API-Änderungen und neue Funktionen
Integrations-Checkliste
Checkliste für einen reibungslosen Übergang zu Live
Unterstützung
Holen Sie sich Hilfe bei Ihren technischen Problemen
Drücken Sie
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Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben
Partnerprogramm
Helfen Sie uns, Vertrauen zu verbreiten und Betrug überall zu stoppen
Startprogramm
Starten Sie Ihren Onboarding-Prozess
KYC automatisieren prüft für Ihr Finanzdienstleistungsunternehmen und führt laufende Due-Diligence-Prüfungen durch einhalten mit AML/CTF-Bestimmungen, mit unserer intelligenten Plattform.
Erfüllen Sie globale und lokale regulatorische Anforderungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf FATF, FINMA, FCA, HKMA, FinCen und MAS.
Onboarden Sie Ihre Kunden in weniger als 30 Sekunden mit unseren UX-optimierten und schönen UIs, ohne Kompromisse bei der Due Diligence einzugehen.
Erhöhen Sie Ihre Sicherheit mit unserer globalen Plattform, die Spoofing erkennt, Betrug bekämpft und Fehlalarme minimiert.
Schnell und global
Ihre Kunden erwarten sofortigen Zugriff auf Ihre Angebote, sobald sie den Onboarding-Prozess abgeschlossen haben. Unser Dokumentenverifizierungsservice bietet eine erstklassige Benutzererfahrung. Ihre Benutzer werden die klaren Anweisungen lieben, die durch unseren schnellen Verifizierungsprozess geführt werden.
Reibungslose Verifizierung
Mit unseren Multi-Büro-Checks überprüfen Sie Ihre Kundendaten lückenlos wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Steueridentifikationsnummer und Sozialversicherungsnummer (SSN) gegen aNutzen Sie eine breite Palette vertrauenswürdiger Quellen wie Regierungsbehörden, Kreditauskunfteien und proprietäre Datenbanken.
Nachweis der Adresse
Verbessern Sie die Qualität Ihrer Kundeninformationen mit unseren intelligenten Erfassungslösungen. Unsere Lösungen können Ihnen helfen eExtrahieren Sie relevante Details aus Proof of Address (PoA)-Dokumenten und vergleichen Sie sie mit den vom Kunden bereitgestellten Details und der Geolokalisierung.
Führen Sie ein AML-Screening durch, um einen Kunden mit über 2.000 . zu vergleichen globale, regionale und lokale Listen mit PEPs, Sanktionen, OFAC und Watchlists.
Prüfen Sie, ob Ihre Kunden von seriösen Medienquellen negativ erwähnt oder von zuständigen Behörden gesperrt oder disqualifiziert wurden.
Erhalten Sie Echtzeitbenachrichtigungen, sobald neue AML-Daten verfügbar werden.
Schützen Sie Ihr Unternehmen mit unseren hochmodernen biometrischen Prüfungen vor Spoofing- und Präsentationsangriffen.
Verbessern Sie Ihre KYC-Compliance mit unserem AML Risikoindikatoren um Ihnen bei der Anwendung der erforderlichen Sorgfaltspflicht zu helfen.
Zahlen, die das belegen
Die ComplyCube-Plattform bietet die vollständigste und flexibelste KYC-Tools, die Ihnen helfen, Vertrauen in Ihr Unternehmen aufzubauen. Egal, ob Sie ein neues Start-up oder ein multinationales Unternehmen sind, wir sind für Sie da.
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