Kontinuierliche Risikoerkennung durch AML-Überwachung

Das Kundenrisiko kann sich auch lange nach der Kontoeröffnung noch verändern. Die Überwachung zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) unterstützt Teams dabei, stets informiert zu sein, indem Kunden anhand von Sanktionen, politisch exponierten Personen (PEP), Watchlists und negativen Medienberichten überprüft werden. Die AML-Überwachungssoftware von ComplyCube nutzt kontinuierliche Warnmeldungen, um die laufende Überwachung über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zu gewährleisten.

Risikowarnungen in Echtzeit

Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, Benachrichtigungen zu erhalten, wenn sich der Sanktions-, PEP-, Watchlist- oder negative Medienstatus eines Kunden ändert.

Konfigurierbare AML-Regeln

Passen Sie die Screening-Logik, die Risikoschwellenwerte und die Eskalationsabläufe an Ihren risikobasierten Ansatz (RBA) an.

Schnelle Einrichtungsoptionen

Starten Sie die AML-Überwachung über APIs, gehostete Abläufe oder No-Code-Tools mit minimalem Entwicklungsaufwand.

Live-Kundenprüfung

Screening Customer Risk in großem Umfang

Die AML-Überwachungssoftware von ComplyCube unterstützt Teams bei der Überprüfung von Kunden auf Sanktionen, politisch exponierte Personen (PEP), Watchlists und negative Mediendaten in großem Umfang.

Durch die kontinuierliche Überwachung erhalten die Teams E-Mail- und Webhook-Benachrichtigungen, wenn sich der Risikostatus eines Kunden ändert. Dies hilft ihnen, Aktualisierungen schneller zu überprüfen und bei Bedarf Maßnahmen zu ergreifen.

Benutzerdefinierte Richtlinienlogik

Intelligentere Regeln für das AML-Risiko festlegen

Jedes Unternehmen verfolgt seinen eigenen risikobasierten Ansatz (RBA). Mit ComplyCube können Teams Screening-Regeln, Alarmschwellenwerte und Prüfprozesse so konfigurieren, dass sie ihren Compliance-Richtlinien entsprechen.

Durch kontinuierliches Monitoring können Sie die Risikoprofile Ihrer Kunden aktuell halten, vermeidbare Fehlalarme reduzieren und die Prüfteams auf die Änderungen fokussieren, die Aufmerksamkeit erfordern.

Schnelle Umsetzung

AML-Überwachung in wenigen Minuten starten

Starten Sie die AML-Überwachung über gehostete Abläufe, Low-Code-Tools, No-Code-Konfiguration oder entwicklerfreundliche APIs. Complycube ist so konzipiert, dass es sich ohne großen Entwicklungsaufwand in bestehende Compliance-Prozesse integrieren lässt.

Ersetzen Sie manuelle Stapelprüfungen durch automatisierte Screening-, Warn- und Fallworkflows, die Teams dabei helfen, laufende Kundenbewertungen effizienter zu verwalten.

AML-Überwachung ohne manuelle Batch-Prüfungen starten

Nutzen Sie ComplyCube, um die Kundenprüfung zu automatisieren, Benachrichtigungen über Risikoänderungen zu erhalten und Prüfungen in Ihren Compliance-Workflow weiterzuleiten.

Ständige Abdeckung

Überwachen Sie Kunden anhand globaler und lokaler Datenquellen mit einem Screening-Verfahren, das eine kontinuierliche Risikotransparenz gewährleistet.

Sicherheit durch Design

Schützen Sie Kundendaten durch datenschutzorientierte Verifizierungs- und Sorgfaltsprüfungsprozesse, die speziell für regulierte Unternehmen entwickelt wurden.

Vertrauen von großen Namen

Der risikobasierte Ansatz

Entdecken Sie, warum der risikobasierte Ansatz für AML-Kontrollen von entscheidender Bedeutung ist. Lesen Sie unseren aktuellen Leitfaden, um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie Ihr Unternehmen Risiken effektiv identifizieren kann.

Empfohlene Lösungen

Unerwünschte Medienprüfungen

Identifizieren Sie relevante negative Nachrichten und Reputationsrisiken aus vertrauenswürdigen globalen Quellen. Nutzen Sie die Überprüfung negativer Medienberichte, um die Geldwäschebekämpfung zu optimieren und Kundenrisikobewertungen zu unterstützen.

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Sanktionen & PEP-Screening

Kunden werden anhand von Sanktions- und PEP-Daten (Political Exposed Persons) überprüft, um Veränderungen der Exposition zu erkennen und die laufenden Überwachungspflichten zu erfüllen.

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Watchlist-Screening

Überwachen Sie Kunden anhand globaler, regionaler und interner Beobachtungslisten, um Risikoindikatoren in regulierten Arbeitsabläufen und Kundenlebenszyklusanalysen zu identifizieren.

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Häufig gestellte Fragen

Was leistet die AML-Überwachungssoftware von ComplyCube?

Die Anti-Geldwäsche-Software (AML) von ComplyCube prüft auf Sanktionen, politisch exponierte Personen (PEP), Watchlists und negative Medienberichterstattung. Compliance-Teams können so Risikoveränderungen bei Kunden erkennen, Warnmeldungen erhalten und Prüfprozesse effizienter gestalten.

Wie kann kontinuierliches Monitoring Compliance-Teams unterstützen?

Die kontinuierliche Überwachung hilft Compliance-Teams, Veränderungen des Kundenrisikos in Echtzeit zu erkennen, anstatt sich auf geplante Prüfungen oder manuelle Stapelverarbeitungen zu verlassen. Sie ermöglicht schnellere Entscheidungen, transparentere Prüfprotokolle und ein effektiveres Risikomanagement.

Kann ComplyCube die laufende Überwachung nach dem Onboarding unterstützen?

Ja. ComplyCube unterstützt die kontinuierliche Überwachung nach dem Onboarding, indem Kundenrisikoprofile über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg geführt werden. Teams können Benachrichtigungen, Überprüfungsregeln und Eskalationsprozesse im Rahmen ihres risikobasierten Ansatzes (RBA) konfigurieren.

Welche Risikoquellen kann ComplyCube überwachen?

ComplyCube kann Kunden anhand von Sanktionslisten, Daten zu politisch exponierten Personen (PEP), Beobachtungslisten und negativen Medienberichten überwachen. Diese Prüfungen helfen Teams, Anzeichen für Finanzkriminalität, regulatorische Risiken und Reputationsrisiken zu erkennen, wenn sich die Umstände der Kunden ändern.

Wie schnell können Teams die AML-Überwachung implementieren?

Teams können die AML-Überwachung über gehostete Abläufe, No-Code-Konfiguration, Low-Code-Tools oder entwicklerfreundliche APIs implementieren. Dies bietet Compliance- und Produktteams flexible Einrichtungsoptionen, die auf ihre technischen Ressourcen und betrieblichen Anforderungen abgestimmt sind.