Lösungen

Erfahren Sie mehr über unser breites Angebot an AML- und KYC-Lösungen.

Kundenscreening

Unser Kunden-Screening-Service zeichnet sich durch globale Abdeckung, intelligente Technologie und umfassende Datenquellen aus und gibt Ihnen die größtmögliche Sicherheit.

Symbol, das einen Verteidigungsschild zeigt

Sanktionen & PEP-Screening

Unsere Screening-Fähigkeit bietet eine umfassende Abdeckung von sanktionierten, politisch exponierten Personen (PEP) Personen und Unternehmen

Symbol einer Zeitung

Unerwünschte Medien

Schützen Sie Ihren Ruf, indem Sie Kunden mit unserem KI-gestützten Dienst für unerwünschte Medien überprüfen, bevor Sie sie an Bord nehmen.

Symbol, das eine Person zeigt, die überprüft wird

Watchlist-Screening

ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexibler Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten.

Symbol für laufende Due Diligence

Kontinuierliche Überwachung

Behalten Sie den Überblick über Ihre Ongoing Due Diligence (ODD)-Verpflichtungen, indem Sie unseren kontinuierlichen Überwachungsdienst nutzen. Sie werden in Echtzeit benachrichtigt, wenn sich der Status Ihrer Kunden ändert.

Identitätssicherung

Unsere umfassende Suite zur Identitätsprüfung ermöglicht es Ihnen, schnell und zuverlässig das richtige Level of Assurance (LoA) für Ihren Anwendungsfall festzulegen.

Symbol eines Reisepasses

Dokumentenprüfung

Unser Dokumentverifizierungsservice bietet ein erstklassiges Benutzererlebnis. Ihre Benutzer werden den klaren, geführten schnellen Verifizierungsprozess lieben.

Symbol, das einen Kunden zeigt

Kundenauthentifizierung

Beschränken Sie den Benutzerzugriff und stellen Sie sicher, dass Ihre Produkte sicher sind, ohne Ihre Kunden zu stören.

Symbol, das einen Kartenstandort-Pin zeigt

Adressverifikation

Unsere Smart-Capture-Lösungen zExtrahieren Sie relevante Details aus Adressnachweisdokumenten (PoA) und verifizieren Sie sie mit Kunden- und Standortdaten.

Symbol eines Fingerabdrucks

Biometrische Verifizierung

Verwenden Sie unsere fortschrittlichen biometrischen Prüfungen, um zu überprüfen, ob es sich bei der Person, die das Ausweisdokument vorlegt, um dieselbe Person handelt.

Symbol, das ein offizielles Gebäude zeigt

Multi-Büro-Checks

Überprüfen Sie Ihre Kundendaten wie Name, Adresse, Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer (SSN) anhand einer Reihe vertrauenswürdiger Quellen

Due Diligence & Compliance

Unsere fortschrittliche globale Compliance-Plattform ermöglicht es Ihnen, Geschäftsbeziehungen weltweit in Sekundenschnelle zu untersuchen und fortzusetzen.

Anwendungsfall kyc

Kenne deinen Kunden

Mit unseren intelligenten und konfigurierbaren Identitätsprüfungen können Sie Betrüger abschrecken, ohne echte Customer Journeys unnötig zu beeinträchtigen.

Symbol, das einen Dollarschein mit einem Häkchen und einem Kreuz zeigt

Geldwäschebekämpfung

Nutzen Sie unsere innovative, einfach zu integrierende AML-Plattform, um Aufsichtsbehörden zufriedenzustellen und Finanzkriminalität (FinCrime) und Terrorismusfinanzierung (CTF) zu stoppen. 

Symbol eines Benutzers unter einer Lupe

Kunden-Due-Diligence

Ganz gleich, ob Sie eine Kunden-Due-Diligence (CDD) oder eine erweiterte Due-Diligence (EDD) durchführen müssen, bleiben Sie mit unseren erstklassigen Onboarding-Flows auf der sicheren Seite

Symbol eines Risikoindikators

Risikobewertung

Unsere Risiko-Engine wendet proprietäre Algorithmen an, um eine AML-Risikobewertung für Ihre Kunden zu berechnen, und zeigt Ihnen eine einfache niedrige, mittlere oder hohe Bewertung an.