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Lösungen

Erfahren Sie mehr über unser breites Angebot an KYC- und AML-Lösungen.

Kundenscreening

Unser Kunden-Screening-Service zeichnet sich durch globale Abdeckung, intelligente Technologie und umfassende Datenquellen aus und gibt Ihnen die größtmögliche Sicherheit.

Symbol, das einen Verteidigungsschild zeigt

Sanktionen & PEP-Screening

Unsere Screening-Fähigkeit bietet eine umfassende Abdeckung von sanktionierten, politisch exponierten Personen (PEP) Personen und Unternehmen

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Symbol einer Zeitung

Unerwünschte Medien

Schützen Sie Ihren Ruf, indem Sie Kunden mit unserem KI-gestützten Dienst für unerwünschte Medien überprüfen, bevor Sie sie an Bord nehmen.

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Symbol, das eine Person zeigt, die überprüft wird

Watchlist-Screening

ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexibler Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten.

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Symbol für laufende Due Diligence

Kontinuierliche Überwachung

Behalten Sie den Überblick über Ihre Ongoing Due Diligence (ODD)-Verpflichtungen, indem Sie unseren kontinuierlichen Überwachungsdienst nutzen. Sie werden in Echtzeit benachrichtigt, wenn sich der Status Ihrer Kunden ändert.

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Identitätssicherung

Unsere umfassende Suite zur Identitätsprüfung ermöglicht es Ihnen, schnell und zuverlässig das richtige Level of Assurance (LoA) für Ihren Anwendungsfall festzulegen.

Lösungen zur Identitätsprüfung: Symbol eines Reisepasses

Dokumentenprüfung

Unser Dokumentverifizierungsservice bietet ein erstklassiges Benutzererlebnis. Ihre Benutzer werden den klaren, geführten schnellen Verifizierungsprozess lieben.

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Symbol, das einen Kunden zeigt. Identitätssicherung

Kundenauthentifizierung

Beschränken Sie den Benutzerzugriff und stellen Sie sicher, dass Ihre Produkte sicher sind, ohne Ihre Kunden zu stören.

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Symbol, das einen Kartenstandort-Pin zeigt

Adressverifikation

Unsere Smart-Capture-Lösungen zExtrahieren Sie relevante Details aus Adressnachweisdokumenten (PoA) und verifizieren Sie sie mit Kunden- und Standortdaten.

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Symbol eines Fingerabdrucks. Lebendigkeit

Biometrische Verifizierung

Verwenden Sie unsere fortschrittlichen biometrischen Prüfungen, um zu überprüfen, ob es sich bei der Person, die das Ausweisdokument vorlegt, um dieselbe Person handelt.

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Symbol, das ein offizielles Gebäude zeigt

Multi-Büro-Checks

Überprüfen Sie Ihre Kundendaten wie Name, Adresse, Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer (SSN) anhand einer Reihe vertrauenswürdiger Quellen

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Symbol, das anzeigt, dass ein Benutzer verifiziert wurde. AML-Compliance-Lösungen

Altersschätzung

Unsere reibungsarme Altersschätzungsmaschine kann altersbeschränkte Produkte optimieren und anhand eines Selfies in Sekundenschnelle zuverlässige Ergebnisse liefern. 

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Symbol eines Benutzers unter einer Lupe. Einhaltung der Sorgfaltspflicht

Identitäts- und Betrugsüberprüfung in Großbritannien

Nutzen Sie Großbritanniens führende ID&V- und Betrugsbekämpfungslösung für eine präzise Kundenrisikobewertung. Treffen Sie Ihre Entscheidungen auf der Grundlage unserer verbesserten DIATF-Profilwerte.

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Due Diligence & Compliance

Unsere fortschrittliche globale Compliance-Plattform ermöglicht es Ihnen, Geschäftsbeziehungen weltweit in Sekundenschnelle zu untersuchen und fortzusetzen.

Anwendungsfall kyc. AML-Anwendungsfälle

Kenne deinen Kunden

Mit unseren intelligenten und konfigurierbaren Identitätsprüfungen können Sie Betrüger abschrecken, ohne echte Customer Journeys unnötig zu beeinträchtigen.

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Symbol, das einen Dollarschein mit einem Häkchen und einem Kreuz zeigt. AML-Lösungen

Geldwäschebekämpfung

Nutzen Sie unsere innovative, einfach zu integrierende AML-Plattform, um Aufsichtsbehörden zufriedenzustellen und Finanzkriminalität (FinCrime) und Terrorismusfinanzierung (CTF) zu stoppen. 

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Symbol eines Benutzers unter einer Lupe. Einhaltung der Sorgfaltspflicht

Kunden-Due-Diligence

Ganz gleich, ob Sie eine Kunden-Due-Diligence (CDD) oder eine erweiterte Due-Diligence (EDD) durchführen müssen, bleiben Sie mit unseren erstklassigen Onboarding-Flows auf der sicheren Seite

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Symbol eines Risikoindikators

Risikobewertung

Unsere Risiko-Engine wendet proprietäre Algorithmen an, um eine AML-Risikobewertung für Ihre Kunden zu berechnen, und zeigt Ihnen eine einfache niedrige, mittlere oder hohe Bewertung an.

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