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Was ist Kunden-Due-Diligence (CDD)? | complycube | complycube

Was ist Kunden-Due-Diligence (CDD)?

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Politisch exponierte Personen | complycube | complycube

Was ist eine politisch exponierte Person (PEP)?

Um den Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität nachzukommen, ist es für Unternehmen unerlässlich zu wissen, wie sie politisch exponierte Personen (PEP) identifizieren, überprüfen und bewerten können. Aufgrund ihres besonderen Einflusses und ihrer Macht müssen PEP einer verstärkten Überprüfung unterzogen werden, um Geldwäscherisiken zu minimieren.
Was ist ein risikobasierter Ansatz (RBA)? | complycube | complycube

Was ist ein risikobasierter Ansatz (RBA)?

Der risikobasierte Ansatz (RBA) ist von zentraler Bedeutung für die effektive Umsetzung des Know Your Customer (KYC)- und Anti-Money Laundering (AML)-Frameworks. Diese moderne Risikokontrolltechnik geht von...