دخول
التسجيل

مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار حول التحقق من الهوية و AML و KYC أفضل الممارسات

ما هو فحص العناية الواجبة بالعملاء (CDD)؟ | complycube | complycube

ما هي العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)؟

تستخدم الشركات الخاضعة للتنظيم العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) للتخفيف من المخاطر في العلاقات التجارية، ومنع الجرائم المالية، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية....
شخصيات سياسية بارزة | complycube | complycube

ما هو الشخص المكشوف سياسيًا (PEP)؟

للامتثال لأنظمة مكافحة الجرائم المالية، من الضروري أن تفهم الشركات كيفية تحديد وفحص ومراجعة الشخصيات السياسية البارزة. ونظرًا لنفوذهم وسلطتهم الفريدة، يجب إخضاع هؤلاء الأشخاص لتدقيق مكثف للحد من مخاطر غسل الأموال.