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Anleitungen

API zur Identitätsüberprüfung

Was ist eine API zur Identitätsüberprüfung?

Lösungen zur Identitätsüberprüfung ermöglichen Unternehmen die Einhaltung der Vorschriften und verhindern Identitätsbetrug auf ihrer Plattform. Erfahren Sie, wie wichtige Lösungen Identitätsbetrug verhindern und so die Einhaltung der Vorschriften und die Sicherheit von Unternehmen gewährleisten.

Was ist Versicherungsbetrug?

Versicherungsbetrug ist ein ernstes Problem, das die Versicherungsbranche jährlich Milliarden kostet. Er entsteht, wenn Einzelpersonen oder Unternehmen Versicherungsgesellschaften absichtlich täuschen. Erfahren Sie mehr darüber, wie KYC Versicherungen stärken kann.

Was ist KYC-Verifizierung? Ein ausführlicher Leitfaden

Die Methoden und Wege von Hackern und Kriminellen zur Begehung von Finanzkriminalität haben im Laufe der Jahre deutlich zugenommen. Dies erfordert die Implementierung von Know Your Customer (KYC) als wesentliche Compliance- und Sicherheitsmaßnahme.
KYC-Anforderungen in Großbritannien verstehen: Ein umfassender Leitfaden für 2025

KYC-Anforderungen in Großbritannien verstehen: Eine Kurzanleitung für 2025

Know Your Customer (KYC) ist ein Grundpfeiler der britischen Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Es verpflichtet Unternehmen, ihre Kunden zu identifizieren und zu authentifizieren sowie das Risiko ihrer Beziehungen und Transaktionen zu bewerten....
Der ultimative Einkaufsführer für Sanktions-Screening-Tools

Der ultimative Einkaufsführer für Sanktions-Screening-Tools

Unternehmen und Einzelpersonen nutzen Softwarelösungen wie Sanktions-Screening-Tools, um Klienten, Kunden oder Transaktionen anhand offizieller globaler Beobachtungs- und Sanktionslisten zu überprüfen und so die Einhaltung der Vorschriften der Aufsichtsbehörden und der Rechtsprechung sicherzustellen....
Was ist Namensscreening bei der Bekämpfung von Geldwäsche?

Was bedeutet Namensscreening bei der Bekämpfung von Geldwäsche eigentlich?

Die Namensprüfung im Rahmen der Geldwäschebekämpfung ist ein wichtiger Ansatz zur Verhinderung von Finanzkriminalität und zur Einhaltung globaler Vorschriften. Dabei werden die Namen von Personen, Unternehmen und Ländern anhand offizieller Datenbanken überprüft.
Was ist Sanktionsscreening-Software?

Verbessern Sie Ihre Compliance mit der besten Sanktions-Screening-Software

Sanktionsscreening-Software ist ein wesentlicher Bestandteil eines robusten Compliance-Rahmens. Sie ermöglicht Unternehmen, Transaktionen, an denen sanktionierte Personen, Unternehmen oder Gerichtsbarkeiten beteiligt sind, systematisch zu identifizieren und zu blockieren.
Lösungen zur Identitätsüberprüfung

Was sind Lösungen zur Identitätsüberprüfung?

Lösungen zur Identitätsüberprüfung ermöglichen Unternehmen die Einhaltung der Vorschriften und verhindern Identitätsbetrug auf ihrer Plattform. Erfahren Sie, wie wichtige Lösungen Identitätsbetrug verhindern und so die Einhaltung der Vorschriften und die Sicherheit von Unternehmen gewährleisten.
Alles, was Sie über Global Sanctions Screening im Jahr 2025 wissen müssen

Alles, was Sie über die globale Sanktionsprüfung im Jahr 2025 wissen müssen

Sanktionsscreening ist im weltweiten Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von entscheidender Bedeutung. Es handelt sich um den Prozess der systematischen Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften durch Einzelpersonen und Unternehmen weltweit. Dieser Prozess umfasst

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