ComplyCube, das preisgekrönte RegTech100-Unternehmen, das auf Lösungen zur Identitätsprüfung (IDV) und Geldwäschebekämpfung (AML) spezialisiert ist, kooperiert mit Scorechain, einem Pionier im Bereich Blockchain-Analyse und AML-Tools für Virtual Asset Service Provider (VASPs). Durch die Partnerschaft mit ComplyCube stärkt Scorechain seine Aktivitäten im Finanzbereich und etabliert robuste AML-Kryptopraktiken als notwendigen Standard in der sich schnell entwickelnden Regulierungslandschaft.
Einhaltung sich entwickelnder Krypto-Vorschriften
Weltweit implementieren Regionen die notwendigen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel die Märkte für Krypto-Assets (MiCA) Regulierung in Europa, um Transparenz innerhalb des Sektors zu gewährleisten und einen einheitlichen Standard zu etablieren. Die Markets in Crypto-Assets (MiCA)-Verordnung, die am 30. Dezember 2024 in Kraft tritt, führt einen einheitlichen Rahmen für die Regulierung von Kryptowährungen in der gesamten Europäischen Union ein und etabliert einen globalen Standard für Anlegerschutz und Innovation. Im Rahmen von MiCA werden Kryptounternehmen strenger reguliert. Darüber hinaus Gesetz zur digitalen Betriebsresilienz (DORA) wurde im Januar 2025 zum Gesetz und sieht ebenfalls robuste Protokolle und die Durchsetzung strenger Vorschriften vor.
Die Herausforderungen von Betrug und Finanzkriminalität
Regulatorische Änderungen sind nicht die einzige Herausforderung; Fälle von Identitätsbetrug und anderen Finanzdelikten sind in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Allein im Jahr 2024 betrugen die Einnahmen aus Krypto-Betrug erreichte einen signifikanten Wert von $9,9 Milliarden, was beweist, dass die Notwendigkeit von Kontrollen in Bezug auf Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und KYC-Praktiken waren nicht mehr zu leugnen.
Stärkung von Vertrauen und Compliance mit fortschrittlichen IDV- und AML-Lösungen
Die Vision von Scorechain, Vertrauen und Compliance weltweit zu stärken, passt perfekt zur Mission von ComplyCube – Vertrauen in großem Maßstab aufzubauen. Scorechain bietet seinen Kunden nun ein umfassendes Framework über die hochmoderne Plattform von ComplyCube. Dieser Ansatz ermöglicht Unternehmen die präzise Verifizierung von Benutzerprofilen und gleichzeitig die strenge Überprüfung und Überwachung von Blockchain-Transaktionen. Dies bietet ein robustes Lösungspaket zur Bekämpfung von Betrug und Geldwäsche.
Diese Zusammenarbeit optimiert den Compliance-Prozess, um den Anforderungen des digitalen Asset-Ökosystems gerecht zu werden. Unternehmen können die fortschrittliche IDV-, KYC- und AML-Lösung von ComplyCube nutzen, um Kundenidentitäten effizient und präzise zu überprüfen und zu prüfen und so die vollständige Einhaltung der KYC- und AML-Vorschriften sicherzustellen.
Stärkung der Compliance im Kryptobereich
Nach der Verifizierung bieten die Blockchain-Analyselösungen von Scorechain eine detaillierte Überwachung von Blockchain-Transaktionen, einschließlich Wallet-Screening und Risikobewertung. Dies ermöglicht die Erkennung verdächtiger Aktivitäten und die fortlaufende Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Dieser mehrschichtige Ansatz ermöglicht es Nutzern, Kunden sicher über den optimierten Prozess von ComplyCube zu integrieren und gleichzeitig von den detaillierten Analysen von Scorechain für Einblicke auf Transaktionsebene zu profitieren. Dies führt zu einer umfassenden und effizienten AML-Compliance-Lösung für regulierte Krypto-Unternehmen.
Benjamin Zemmour, Vertriebsleiter bei Scorechain, betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Die Partnerschaft zwischen Scorechain und ComplyCube stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Verbesserung der Compliance-Landschaft für Finanzinstitute und Kryptowährungsunternehmen dar. Durch die Kombination der robusten Blockchain-Analyse von Scorechain mit den fortschrittlichen Lösungen von ComplyCube zur Identitätsprüfung und Geldwäschebekämpfung bieten wir ein umfassendes Toolkit, um die wachsende Komplexität der regulatorischen Compliance zu bewältigen.“
Mohamed Alsalehi, CTO bei ComplyCube, erläuterte die gemeinsame Vision und bemerkte: „Die Zusammenarbeit mit Scorechain unterstreicht den Wert der Bündelung von Fachwissen, um die differenzierten Compliance-Anforderungen im Kryptowährungsmarkt zu erfüllen. Unser einheitlicher Ansatz liefert robuste Tools, die Identitätsprüfung und Blockchain-Überwachung nahtlos abdecken.“
Diese Initiative befähigt Unternehmen, den Weg zu einer vertrauensbasierten Wirtschaft zu ebnen. ComplyCube und Scorechain bieten praktische, skalierbare Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, Compliance-Anforderungen stets zu erfüllen, ohne dabei an Wachstum oder Agilität einzubüßen.
Über ComplyCube
ComplyCube ist ein preisgekrönter, weltweit führender Anbieter von SaaS-Lösungen für Identitätsprüfung (IDV), Geldwäschebekämpfung (AML) und Know Your Customer (KYC)-Compliance. Die KI-basierte Plattform ermöglicht Unternehmen aus den Bereichen Bankwesen, Finanzdienstleistungen, Kryptowährungen, Wealthtech, Kreditwesen, Fintech und mehr, Risiken zu reduzieren, das Onboarding zu verbessern und regulatorische Anforderungen sicher zu erfüllen. ComplyCube ist nach der britischen DIATF zertifiziert und verfügt über eine der stärksten Compliance-Positionen der Branche. Dadurch können seine Kunden die höchsten regulatorischen Standards erfüllen.
Über Scorechain
Mit Hauptsitz in Luxemburg, Punktekette ist ein führender Innovator im Bereich Blockchain-Analyse und AML-Lösungen und unterstützt die Kryptowährungsbranche mit hochmodernen Compliance-Tools. Seit 2015 unterstützt Scorechain Unternehmen bei der Bewältigung der Komplexität digitaler Assets durch Echtzeit-Transaktionsüberwachung, Wallet-Screening und anpassbare Warnmeldungen. Über 350 Unternehmen in über 45 Ländern vertrauen auf Scorechain und setzen weiterhin Maßstäbe für Blockchain-Compliance.
