ابقَ على اطلاع دائم بالتغييرات التنظيمية مع ميزة ضمان السياسات المصممة خصيصًا من ComplyCube. اتخذ قرارات امتثال واثقة وقلل الجهد اليدوي بفضل التحديثات الفورية ومنطق الامتثال المدمج.
تأكد من أن البنية التحتية الخاصة بك لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل تعكس أحدث المعايير التنظيمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
ترجمة المتطلبات التنظيمية الجديدة إلى مسارات مستخدم واضحة عبر ولايات قضائية متعددة.
استوفِ أعلى معايير الامتثال عالميًا من خلال خبرة منظمة ومتوافقة مع الجهات التنظيمية.
تسريع عملية الانضمام بثقة مع الحفاظ على الامتثال المستمر لمتطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال.
رحلات العملاء الجاهزة
الوصول إلى تجارب عملاء متوافقة مع معايير مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل على نطاق عالمي. التوافق التام مع الأطر التنظيمية الرائدة، مثل مجموعة العمل المالي (FATF) وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) ومركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي (FINTRAC) وغيرها.
استخدم تقارير السياسات الجاهزة للتقديم وأظهر امتثالك للجهات التنظيمية من خلال ضمان السياسات من ComplyCube، مما يوفر الوقت ويزيد من المصداقية.
الالتزام بالسياسات
أنشئ بنية سياسات خاصة بك تعكس احتياجاتك التشغيلية والتنظيمية بدقة. تتبع كل قرار والإجراءات اللاحقة من خلال سجلات تدقيق فورية.
سواء كنت تقوم بتحديد قيود العمر، أو تعديل عتبات الانضمام، أو تحسين ضوابط المخاطر، فإنك تبقى متحكماً بشكل كامل.
سير العمل بدون كتابة أكواد
استفد من رحلات التحقق الديناميكية المصممة حسب البلد أو نوع العميل أو مستوى المخاطر دون الحاجة إلى أي برمجة.
تطبيق عمليات فحص المستندات، وفحص مكافحة غسل الأموال، وقواعد المراقبة لتقديم ضمانات تنظيمية وتلبية توقعات كل ولاية قضائية.
تساعد ComplyCube الشركات الخاضعة للتنظيم على ربط عمليات التحقق من الهوية، والعناية الواجبة بالعملاء، ومراقبة سير العمل بتوقعات الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.
استيفاء متطلبات الهيئات التنظيمية الرائدة، بما في ذلك FCA, FinCEN, FINTRAC, أستراك, ماس, بنك الإمارات العربية المتحدة المركزي، و فارا،, بدون تخمين.
بفضل ضمانات مدعومة من قبل UK DIATF وeIDAS، توفر لك منصتنا التغطية والأدلة والمرونة اللازمة للإطلاق والتوسع بشكل أسرع عبر مختلف الولايات القضائية.
تخلص من حالة عدم اليقين في البيئة التنظيمية سريعة التغير بأقل قدر من التحديثات اليدوية. حافظ على الالتزام المستمر باللوائح الحالية استنادًا إلى خبرة تنظيمية عميقة.
توفر منصة ComplyCube امتثالاً للسياسات يتكيف ديناميكياً مع المعايير المحلية والدولية. استوفِ الالتزامات الخاصة بمنطقة أو قطاع معين من خلال الوصول إلى إمكانيات توطين متقدمة.
احصل على رؤية شاملة لكل إجراء أو قرار متعلق بالامتثال. راقب السجلات التفصيلية والأدلة وتحديثات السياسات في الوقت الفعلي لتكون على أتم الاستعداد لمراجعات الجهات التنظيمية.
حلول مكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء متعددة الطبقات من ComplyCube قابلة للتوسع مع عملياتك. يمكنك دمج أي حلول بسلاسة في بنيتك التحتية الحالية بدون أي رسوم خفية وبدعم من فريق متخصص.
تلقى إشعارات فورية بالتغييرات في ملف تعريف المخاطر الخاص بعملائك، حتى تبقى دائمًا متقدمًا على التهديدات المتطورة.
قم بإنشاء نماذج "اعرف عميلك" (KYC) مخصصة واجمع معلومات إضافية عن العملاء لتلبية متطلبات العناية الواجبة المعززة.
التحقق من هوية العملاء باستخدام مخططات الهوية الإلكترونية الشائعة والمدعومة من الحكومة، بما في ذلك BankID و Aadhaar و MitID.
الامتثال لسياسة مكافحة غسل الأموال هو عملية اتباع قواعد وضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال المعتمدة في المؤسسة، وذلك للكشف عن الجرائم المالية ومنعها والإبلاغ عنها. وتشمل هذه العملية عادةً العناية الواجبة بالعملاء بناءً على تقييم المخاطر، والمراقبة المستمرة، وتصعيد أي نشاط مشبوه بما يتماشى مع الالتزامات التنظيمية.
يربط نظام ComplyCube المتطلبات التنظيمية وسياسات الامتثال الداخلية مباشرةً بضوابط عملية انضمام العملاء، مثل التحقق من الهوية، وفحص العقوبات، ومراجعة المستندات. وعندما يُكمل العملاء عمليات التحقق، يقوم نظام ضمان السياسات تلقائيًا بتقييم ما إذا كانت ضوابط الامتثال المطلوبة قد استُوفيت.
تعمل ميزة ضمان السياسات في ComplyCube على أتمتة عمليات الامتثال، مما يُمكّن الشركات من الحفاظ على امتثالها المستمر لقوانين مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل بكفاءة أكبر. ونتيجةً لذلك، تستطيع الشركات تقليل الجهد اليدوي، وتحسين سرعة اتخاذ قرارات الامتثال، ودعم التوسع المتسق بناءً على مستوى المخاطر.
عند تفعيل ميزة ضمان السياسات، يقوم نظام ComplyCube بتقييم خطوات عملية تسجيل العملاء والتحقق من هويتهم تلقائيًا وفقًا لسياسات الامتثال الخاصة بك في الوقت الفعلي. يحدد النظام الضوابط التي تجتاز الاختبارات تلقائيًا، ويشير إلى الاستثناءات التي تتطلب مراجعة، ويساعد فرق الامتثال على تقليل عمليات التحقق اليدوية مع الحفاظ على الإشراف والاستعداد للتدقيق.
قامت منصة ComplyCube بالفعل بتحويل الإرشادات التنظيمية الشائعة لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، بما في ذلك أطر عمل مثل إرشادات JMLSG وCBUAE، إلى ضوابط امتثال قابلة للقراءة آليًا. كما يمكن للمؤسسات ربط سياسات الامتثال الداخلية الخاصة بها بقواعد سير عمل مؤتمتة لإجراء تقييمات امتثال متسقة وقابلة للتطوير.
