الامتثال للإقراض تنص اللوائح على أن شركات الائتمان وشركات BNPL يجب أن تلتزم بالقواعد الصارمة إقراض KYC سياسات. نحن نمكن من اتباع نهج سلس للامتثال التنظيمي المالي.
تعمل حلول IDV الخاصة بنا على زيادة الثقة بينك وبين المستخدمين لديك، مما يتيح الالتزام التنظيمي.
توفر منصة المراقبة المستمرة الرائدة لدينا للعملاء الأدوات اللازمة لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب لتقليل التعرض للمخاطر.
يمكنك تقليل النتائج الإيجابية الخاطئة من خلال الحدود القابلة للتخصيص وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال القضاء على المهام الدنيوية.
التأكد من صحة الوثيقة
يوفر محرك التقاط المستندات والمصادقة عليها KYC مستوى عالٍ من الدقة للتحقق من المستندات.
هذه العملية ليست فقط أكثر دقة من التحقق اليدوي ولكنها تعمل بشكل كبير على تبسيط عملية اكتساب العملاء والكفاءة التشغيلية الداخلية.
منع غسيل الأموال
قم بأتمتة عمليات اكتساب العملاء باستخدام حلول التحقق من الهوية على المستوى المصرفي.
يمكنك التحقق من بيانات اعتماد المستخدم بشكل مستقل من خلال مصادر بيانات شركائنا ومراقبة ملفاتهم الشخصية خلف الكواليس من خلال حل المراقبة المستمرة لمكافحة غسل الأموال (AML).
تمكين التوسع العالمي
ولا ينبغي للوائح القضائية الأجنبية المعقدة أن تقيد النمو. توظيف الموارد للتوسع عبر الحدود بلا حدود.
يمكننا مساعدتك في استقطاب العملاء في أكثر من 220 منطقة، مما يوفر لشركتك الأدوات اللازمة للاستفادة من الأسواق الجديدة.
فهم KYC وAML في مجال التمويل
اكتشف كيف يمكنك الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل على المستوى الدولي. اقرأ دليلنا حول كيفية الحد من الاحتيال وضمان الامتثال من خلال الشراكة مع منصة معرفة العميل المتقدمة.
قم بتأكيد معلومات العميل، بما في ذلك الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد ورقم الضمان الاجتماعي (SSN)، من خلال الإسناد الترافقي مع مصادر موثوقة.
سواء كنت تحتاج إلى العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) أو العناية الواجبة المعززة (EDD)، فإن خدمات الإعداد لدينا تضمن التدقيق والسلامة الشاملين.
توفر خدمات قائمة المراقبة لدينا تغطية واسعة النطاق، مما يضمن إمكانية إجراء فحوصات خلفية شاملة والحفاظ على الأمان والامتثال.
الأرقام التي تدعمها
تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة أدوات "اعرف عميلك" لمساعدتك على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.
10+ مليون
تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.
220+
دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.
3000+
نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.
98%
معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك.
